сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Бежицкая сталь" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ПО "Бежицкая сталь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): акционерное общество "Производственное объединение "Бежицкая сталь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПО "Бежицкая сталь"

1.3. Место нахождения эмитента: 241038, г. Брянск, ул. Сталелитейная,1А

1.4. ОГРН эмитента: 1033221011295

1.5. ИНН эмитента: 3232038930

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42525-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://bstal.ru/index.php?option=content&pcontent=1&task=view&id=33&Itemid=55

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Избрано в Совет директоров 7(семь) человек (решение единственного акционера от "30" мая 2017 г.)

Число членов Совета директоров, представивших заполненные бюллетени для голосования, составляет 7(семь) человек.

В соответствии с п. 13.11 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос №1 повестки дня: "О предварительном утверждении Годового отчета АО "ПО "Бежицкая сталь" за 2017 год": решение принято единогласно.

Вопрос №2 повестки дня: "О рекомендациях единственному акционеру АО "ПО "Бежицкая сталь" по распределению прибыли по результатам 2017 года.": решение принято единогласно.

Вопрос №3 повестки дня: "Об определении размера оплаты услуг аудитора": решение принято единогласно.

2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня:"О предварительном утверждении Годового отчета АО "ПО "Бежицкая сталь" за 2017 год":

"Предварительно утвердить Годовой отчет АО "ПО "Бежицкая сталь" за 2017 год."

По вопросу №2 повестки дня:"О рекомендациях единственному акционеру АО "ПО "Бежицкая сталь" по распределению прибыли по результатам 2017 года.":

"В связи с получением убытков по результатам 2017 г. рекомендовать единственному акционеру АО "ПО "Бежицкая сталь" чистую прибыль за 2017 г. не распределять, дивиденды не выплачивать."

По вопросу №3 повестки дня: "Об определении размера оплаты услуг аудитора":

"Определить размер оплаты услуг аудитора АО "ПО "Бежицкая сталь" - ООО "Эрнст энд Янг" в 2018г. не более 3 995 800, 00 (три миллиона девятьсот девяносто пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, без учета НДС."

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2018 года.

2.5. Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2018 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.В. Воронин

3.2. Дата 14.06.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru