сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Торговый дом "Преображенский" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ТД "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Торговый дом "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТД "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"

1.3. Место нахождения эмитента: 107143, г. Москва, Открытое шоссе, 13, стр.1-6,8

1.4. ОГРН эмитента: 1027739040702

1.5. ИНН эмитента: 7718013802

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01055-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718013802

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

годовое (очередное);

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2018 г.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Открытое шоссе, дом 13, стр. 1, этаж 1, помещение столовой.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 09 часов 00 минут

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона "Об акционерных обществах" всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ТД "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ", проводимом в форме собрания, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня "14" мая 2018 года были направлены бюллетени для голосования.

Почтовый адрес, по которому в общество направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107143, г. Москва, Открытое шоссе, д.13, стр. 1-6, 8.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 142033.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 142033.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 117520, что составляет 82.741% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. . В соответствии со ст.58 Закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения общего собрания акционеров имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;

Утверждение годового отчета ОАО "ТД "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ" за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ТД "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ" за 2017 год, распределение прибыли и убытков ОАО "ТД "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ" по результатам 2017 года.

3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам 2017 финансового года.

4. Утверждение аудитора ОАО "ТД "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ" на 2018 финансовый год.

5. Избрание членов Совета директоров ОАО "ТД "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ".

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ТД "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета ОАО "ТД "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ" за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 142033.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 142033.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 117520, что составляет 82.741% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосовДоля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня117520100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"11750699.988%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"——————

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"70.006%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.70.006%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ТД "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ" за 2017 год, распределение прибыли и убытков ОАО "ТД "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ" по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 142033.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 142033.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 117520, что составляет 82.741% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосовДоля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня117520100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"11751399.994%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"——————

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"70.006%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.——————

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков Общества за 2017 год

Вопрос 3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам 2017 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 142033.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 142033.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 117520, что составляет 82.741% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосовДоля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня117520100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"11733199.839%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"1640.140%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"250.021%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.——————

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО "ТД "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ" за 2017 год

Вопрос 4. Утверждение аудитора ОАО "ТД "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ" на 2018 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 142033.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 142033.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 117520, что составляет 82.741% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосовДоля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня117520100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"11748399.969%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"——————

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"370.031%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.——————

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО "АудитКонсалтингГрупп"

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров ОАО "ТД "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 710165.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 710165.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 587600, что составляет 82.741% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосовДоля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования587600100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату

Щербакова Кетевана Теймуразовна11750819.998%

Бурдзенидзе Константин Теймуразович11750819.998%

Матушкин Михаил Викторович11748319.994%

Иноземцева Эмма Евсеевна11742319.983%

Иноземцев Максим Владимирович11742319.983%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"——————

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"350.006%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.2200.037%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ОАО "ТД " ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ" численностью 5 человек в составе:

Щербакова Кетевана Теймуразовна

Иноземцева Эмма Евсеевна

Иноземцев Максим Владимирович

Бурдзенидзе Константин Теймуразович

Матушкин Михаил Викторович

Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ТД "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 142033.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 64881.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 40368, что составляет 62.219% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Число голосовДоля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня40368100.000%

Матюшина Светлана Сергеевна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"4033199.908%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"——————

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"370.092%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.——————

Зотова Лариса Ивановна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"4033199.908%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"——————

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"370.092%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.——————

Кордобовская Ольга Ивановна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"4032499.891%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"——————

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"440.109%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.——————

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ТД "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ" численностью 3 человека в составе:

Кордобовская Ольга Ивановна

Матюшина Светлана Сергеевна

Зотова Лариса Ивановна

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.

протокол № 1 от 14.06.2018 г.

2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

государственный регистрационный номер выпуска - 1-02- 01055-A, дата государственной регистрации - 08.12.2003г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.В.Матушкин

3.2. Дата: 14.06.2018

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru