сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "СТРОЙМЕХ №6" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Строймех №6" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Строительная механизация №6"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Строймех №6"

1.3. Место нахождения эмитента: 119619, г. Москва, ул. Производственная, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1027739221740

1.5. ИНН эмитента: 7732011620

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02941-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7732011620

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 7 членов совета директоров (100% голосов членов совета директоров), кворум для принятия решений имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос повестки дня № 1: "О созыве годового Общего собрания акционеров Общества", голосование - "ЗА" 7 членов совета директоров, принято решение: "Созвать годовое собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)".

Вопрос повестки дня № 2: "Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества", голосование - "ЗА" 7 членов совета директоров, принято решение:

1.Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 29 июня 2017 года.

2.Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут по местному времени.

3.Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: 119619, г. Москва, ул. Производственная, д. 23.

4.Определить время начала регистрации лиц, участвующих на годовом Общем собрании акционеров - 11 часов 30 минут."

Вопрос повестки дня № 3: "О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах, о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года", голосование - "ЗА" 7 членов совета директоров, принято решение:

"1.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год согласно приложению к решению Совета директоров и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2.Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

Тыс (руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:143 079

Распределить на: Резервный фонд - 0, Дивиденды - 0, Погашение убытков прошлых лет - 0, Развитие производства - 0, Оставить нераспределенной - 0".

Вопрос повестки дня № 4: "О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2016 года ", голосование - "ЗА" 7 членов совета директоров, принято решение: "Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года не выплачивать".

Вопрос повестки дня № 5: "Рассмотрение кандидатов для избрания в совет директоров ОАО "СТРОЙМЕХ №6" на годовом общем собрании акционеров", голосование - "ЗА" 7 членов совета директоров, принято решение: "Утвердить список кандидатов для избрания в совет директоров ОАО "СТРОЙМЕХ №6" на годовом общем собрании акционеров в следующем составе:

1Новицкий Александр Викторович

2Силитрина Наталия Валерьевна

3Байдак Ирина Александровна

4Серова Маргарита Васильевна

5Бродникова Надежда Васильевна

6Беленко Виктория Александровна

7Поляков Евгений Александрович"

Вопрос повестки дня № 6: "Рассмотрение кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ОАО "СТРОЙМЕХ №6" на годовом общем собрании акционеров", голосование - "ЗА" 7 членов совета директоров, принято решение: "Утвердить список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ОАО "СТРОЙМЕХ №6" на годовом общем собрании акционеров в следующем составе:

1. Гехт Инна Михайловна

2. Дробышева Светлана Васильевна

3. Семенычева Олеся Павловна"

Вопрос повестки дня № 7: "О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества", голосование - "ЗА" 7 членов совета директоров, принято решение: "Предложить годовому Общему собранию акционеров рассмотреть следующую кандидатуру аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-информ" (ОГРН 1025900763591)".

Вопрос повестки дня № 8: "Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества", голосование - "ЗА" 7 членов совета директоров, принято решение: "Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.Об утверждении аудитора Общества".

Вопрос повестки дня № 9: "Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества", голосование - "ЗА" 7 членов совета директоров, принято решение: "Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, - 05 июня 2017 года".

Вопрос повестки дня № 10: "Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией", голосование - "ЗА" 7 членов совета директоров, принято решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- Годовой отчет Общества за 2016 год;

- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год;

- Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;

- Сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26 мая 2017 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г. Москва, ул. Производственная, д.23, стр. 1".

Вопрос повестки дня № 11: "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества", голосование - "ЗА" 7 членов совета директоров, принято решение:

"1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению к решению Совета директоров.

2. Определить, что бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества направляются заказным письмом всем лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров не позднее "09" июня 2017 г."

Вопрос повестки дня № 12: "Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения", голосование - "ЗА" 7 членов совета директоров, принято решение:

"1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению к решению Совета директоров.

2. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования направляются заказным письмом, либо вручается лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров не позднее "26" мая 2017 г.".

Вопрос повестки дня № 13: "О назначение председателя годового общего собрания акционеров ОАО "СТРОЙМЕХ №6". Назначение секретаря годового общего собрания акционеров ОАО "СТРОЙМЕХ №6"", голосование - "ЗА" 7 членов совета директоров, принято решение: "Утвердить председателем годового общего собрания акционеров ОАО "СТРОЙМЕХ №6" Новицкого Александра Викторовича, секретарем - Силитрину Наталию Валерьевну".

Вопрос повестки дня № 14: "О Поручении выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "СТРОЙМЕХ №6" регистратору Общества - АО "Индустрия-РЕЕСТР"", голосование - "ЗА" 7 членов совета директоров, принято решение: "Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "СТРОЙМЕХ №6" Регистратору Общества - АО "Индустрия-РЕЕСТР", одобрить условия договора с АО "Индустрия-РЕЕСТР" на выполнение функций счетной комиссии".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2017 г., № 02/СД-2017.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции (рег. № выпуска 1-01-02941А), привилегированные именные акции (рег. № выпуска 2-01-02941А).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.А. Поляков

3.2. Дата: 25.05.2017 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru