сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Магаданэнерго" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Магаданэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенных фактах:

"О решениях, принятых советом директоров эмитента",

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"

1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО "Магаданэнерго"

1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24

1.4.ОГРН эмитента 1024900954385

1.5.ИНН эмитента 4909047148

1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А

1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: "ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

Вопрос № 2: "ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

Вопрос № 3: "ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

Вопрос № 4: "ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

Вопрос № 5: "ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

Вопрос № 6: "ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

Вопрос № 7: "ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

Вопрос № 8: "ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

Вопрос № 9: "ЗА" - 9; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

(в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в голосовании по вопросу №8 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение срока, начиная с даты настоящего решения по 01.05.2021, для определения стоимости имущества (приложение №1 к решению).

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества закупку услуг по оценке осуществлять путем проведения предусмотренных внутренними нормативными актами Общества закупочных процедур, только среди контрагентов, которые указаны в пункте 1.

ВОПРОС № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Магаданэнерго" в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Магаданэнерго" в новой редакции (приложение №2 к решению).

2. Признать утратившим силу Регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Магаданэнерго", утвержденный Советом директоров от 26.12.2016 (Протокол от 26.12.2016 № 21-16).

ВОПРОС № 3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО "Магаданэнерго" на 2018 г.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2018 год (приложение №3 к решению).

2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества (приложение № 4 к решению).

3. Определить, что перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности, Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности применяются, начиная с 1 квартала 2018 года.

ВОПРОС № 4. Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО "Магаданэнерго", реализуемых и планируемых к реализации в рамках консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро, для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2018-2019 годах.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации

ПАО "Магаданэнерго" в рамках консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2018-2023 гг., для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2018 - 2019 годах, согласно приложению №5 к решению, при условии осуществления финансирования данных проектов полностью или частично за счет средств федерального бюджета с использованием механизма федеральной адресной инвестиционной программы в соответствии с Постановлением Правительства от 30 апреля 2013 г.№ 382.

ВОПРОС № 5. Об определении позиции ПАО "Магаданэнерго" (представителей ПАО "Магаданэнерго") по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров

ДО ПАО "Магаданэнерго" - АО "Магаданэнергоремонт".

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО "Магаданэнерго" в Совете директоров ДО

ПАО "Магаданэнерго" - АО "Магаданэнергоремонт" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО "Магаданэнергоремонт"

"Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности

АО "Магаданэнергоремонт" на 2018 г."

голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Утвердить перечень, целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности АО "Магаданэнергоремонт" на 2018 год согласно приложению №6 к решению.

ВОПРОС № 6. Об определении позиции ПАО "Магаданэнерго" (представителей ПАО "Магаданэнерго") по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров

ДО ПАО "Магаданэнерго" - АО "Магаданэлектросетьремонт".

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО "Магаданэнерго" в Совете директоров ДО

ПАО "Магаданэнерго" - АО "Магаданэлектросетьремонт" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО "Магаданэлектросетьремонт"

"Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности

АО "Магаданэлектросетьремонт" на 2018 г."

голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Утвердить перечень, целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности АО "Магаданэлектросетьремонт" на 2018 год согласно приложению №7 к решению.

ВОПРОС № 7. Об определении позиции ПАО "Магаданэнерго" (представителей ПАО "Магаданэнерго") по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ДО ПАО "Магаданэнерго" - АО "Чукотэнерго".

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ПАО "Магаданэнерго" в Совете директоров ДО

ПАО "Магаданэнерго" - АО "Чукотэнерго" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО "Чукотэнерго"

"Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности

АО "Чукотэнерго" на 2018г"

голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Утвердить перечень, целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности АО "Чукотэнерго" на 2018 год согласно приложению №8 к решению.

Вопрос № 8. О согласии на заключение между ПАО "Магаданэнерго" и

АО "Магаданэлектросетьремонт" Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ "Кедровый-Фролыч", ВЛ-220 кВ "АрГРЭС-Усть-Нера", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС № 9. Об Отчете о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров

ПАО "Магаданэнерго" за 2017-2018 корпоративный год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Магаданэнерго" за 2017- 2018 корпоративный год, согласно приложению №9 к решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июня 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №12-18 от 13 июня 2018 года.

3. Подпись

3.1.

Директор по корпоративной политике и

правовому обеспечению

(по доверенности №21 от 01.03.2018 г.) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 14 июня 2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru