сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "МОЭК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МОЭК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МОЭК"

1.3. Место нахождения эмитента: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 10

1.4. ОГРН эмитента: 1047796974092

1.5. ИНН эмитента: 7720518494

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55039-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714; http://www.moek.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2018 года; Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница "Салют"; время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут; время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 12 часов 10 минут; время открытия Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут; время закрытия Общего собрания акционеров: 13 часов 30 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На 15 мая 2018 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО "МОЭК", число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по всем вопросам повестки дня, составило: 247 947 741.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц и имеющие право голосовать, составило:

247 947 741 голосов по вопросам 1, 2, 5, 6, по подвопросам 7.1-7.4 вопроса 7 повестки дня Собрания;

2 727 425 151 кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня Собрания;

247 947 715 голосов по вопросу 4 повестки дня Собрания.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющие право голосовать и не заинтересованные в совершении Обществом сделки, составило:

23 064 007 голосов по подвопросам 8.1, 8.2 вопроса 8 повестки дня Собрания.

На момент открытия Общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам 1, 2, 5, 6, по подвопросам 7.1-7.4 вопроса 7 повестки дня, составило 224 880 381 голосов, что составляет 90,6967% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 2 473 682 376 кумулятивных голосов, что составляет 90,6966% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 224 880 216 голосов, что составляет 90,6966% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по подвопросам 8.1, 8.2 вопроса 8 повестки дня, составило 13 110 голосов, что составляет 0,0568% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по вопросам 1-6, по подвопросам 7.1-7.4 вопроса 7 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации (12 часов 10 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 2, 5, 6, по подвопросам 7.1-7.4 вопроса 7, составило 224 881 562 голосов, что составляет 90,6972% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 3 повестки дня составило 2 473 695 367 кумулятивных голосов, что составляет 90,6971% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 4 повестки дня составило 224 881 397 голосов, что составляет 90,6971% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по подвопросам 8.1, 8.2 вопроса 8 повестки дня составило 14 291 голосов, что составляет 0,0620% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Для принятия решений по вопросам 1-6, по подвопросам 7.1-7.4 вопроса 7 повестки дня кворум имелся.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум отсутствовал.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об утверждении Годового отчета ПАО "МОЭК", годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "МОЭК" за 2017 г.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "МОЭК" по результатам 2017 г.

3) Об избрании членов Совета директоров ПАО "МОЭК".

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "МОЭК".

5) Об утверждении аудитора ПАО "МОЭК".

6) Об утверждении Устава ПАО "МОЭК" в новой редакции.

7) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО "МОЭК".

8) О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов %

"ЗА" 224 876 205 99,9976

"ПРОТИВ" 491 0,0002

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 037 0,0005

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 2 358 (0,0010%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Решение, принятое Общим собранием акционеров по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ПАО "МОЭК" за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "МОЭК" за 2017 год.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов %

"ЗА" 224 874 748 99,9970

"ПРОТИВ" 2 261 0,0010

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 321 0,0010

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 761 (0,0003%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Решение, принятое Общим собранием акционеров по вопросу 2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО "МОЭК" за 2017 год:

Показатель Сумма, тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 6 093 136

в том числе:

- резервный фонд 304 657

- на выплату дивидендов 0

- на покрытие убытков прошлых лет 5 788 479

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "МОЭК" по результатам 2017 года.

Результаты кумулятивного голосования по вопросу 3 повестки дня:

№ Ф.И.О кандидата Число голосов, поданных "ЗА" кандидата %

голосов

1. Абдуллин Роман Эдуардович,

Заместитель начальника Департамента ПАО "Газпром" 219 001 224 8,8532%

2. Башук Денис Николаевич,

Управляющий директор ПАО "МОЭК" 219 041 739 8,8548%

3. Бикмурзин Альберт Фяритович,

Заместитель генерального директора - директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО "Газпром энергохолдинг" 219 000 949 8,8532%

4. Бирюков Петр Павлович,

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 219 018 244 8,8539%

5. Джамбулатов Заурбек Исламович,

Заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО "Газпром энергохолдинг" 219 001 136 8,8532%

6. Дмитриев Андрей Игоревич,

Первый заместитель начальника Департамента ПАО "Газпром" 1 496 0,0001%

7. Земляной Евгений Николаевич,

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО "Газпром энергохолдинг" 219 001 803 8,8532%

8. Коробкина Ирина Юрьевна,

Заместитель начальника Управления ПАО "Газпром" 219 003 143 8,8533%

9. Рогов Александр Владимирович,

Заместитель начальника Управления - начальник отдела ПАО "Газпром" 219 003 576 8,8533%

10. Федоров Денис Владимирович,

Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" 283 543 367 11,4623%

11. Федоров Михаил Владимирович,

Директор по производству ООО "Газпром энергохолдинг" 892 0,0000%

12. Химичук Елена Владимировна,

Начальник отдела ПАО "Газпром" 777 0,0000%

13. Шацкий Павел Олегович,

Первый заместитель генерального директора ООО "Газпром энергохолдинг" 219 001 732 8,8532%

14. Шипачев Александр Викторович,

Начальник Управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО "Газпром энергохолдинг" 219 001 644 8,8532%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 3 586 (0,0001%) голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - 11 275 (0,0005%) голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 42 383 (0,0017%).

Решение, принятое Общим собранием акционеров по вопросу 3 повестки дня:

Избрать в Совет директоров ПАО "МОЭК":

1. Абдуллин Роман Эдуардович Заместитель начальника Департамента ПАО "Газпром"

2. Башук Денис Николаевич Управляющий директор ПАО "МОЭК"

3. Бикмурзин Альберт Фяритович Заместитель генерального директора - директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО "Газпром энергохолдинг"

4. Бирюков Петр Павлович Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

5. Джамбулатов Заурбек Исламович Заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО "Газпром энергохолдинг"

6. Земляной Евгений Николаевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО "Газпром энергохолдинг"

7. Коробкина Ирина Юрьевна Заместитель начальника Управления ПАО "Газпром"

8. Рогов Александр Владимирович Заместитель начальника Управления - начальник отдела ПАО "Газпром"

9. Федоров Денис Владимирович Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг"

10. Шацкий Павел Олегович Первый заместитель генерального директора ООО "Газпром энергохолдинг"

11. Шипачев Александр Викторович Начальник Управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО "Газпром энергохолдинг"

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, поданных "ЗА" Число голосов, поданных "ПРОТИВ" Число голосов, поданных "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов по бюллетеням, признанным недействи-тельными по кандидату

1. Линовицкий Юрий Андреевич - Начальник Управления внутреннего аудита ООО "Газпром энергохолдинг" Проекта внутренний аудит ООО "Газпром Персонал" 224 876 813 99,9980% 1 112 1 058 6

2. Осин Никита Юрьевич - Директор по экономике и финансам ООО "Газпром энергохолдинг" 224 876 492 99,9978% 1 059 1 047 391

3. Паничева Эдит Феликсовна - Аудитор управления внутреннего аудита ООО "Газпром энергохолдинг" 224 876 480 99,9978% 964 1 161 384

4. Смирнов Михаил Владимирович - Начальник отдела корпоративной политики ООО "Газпром энергохолдинг" 224 876 454 99,9978% 1 112 1 032 391

5. Юзифович Александр Михайлович - Заместитель Начальника управления казначейства ООО "Газпром энергохолдинг" 224 876 419 99,9978% 1 112 1 067 391

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 937 (0,0004%).

Решение принято большинством голосов лиц, принимавших участие в Собрании и имевших право голосовать по вопросу 4 повестки дня.

Решение, принятое Общим собранием акционеров по вопросу 4 повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО "МОЭК":

1. Линовицкий Юрий Андреевич Начальник Управления внутреннего аудита ООО "Газпром энергохолдинг" Проекта внутренний аудит ООО "Газпром Персонал"

2. Осин Никита Юрьевич Директор по экономике и финансам ООО "Газпром энергохолдинг"

3. Паничева Эдит Феликсовна Аудитор управления внутреннего аудита ООО "Газпром энергохолдинг"

4. Смирнов Михаил Владимирович Начальник отдела корпоративной политики ООО "Газпром энергохолдинг"

5. Юзифович Александр Михайлович Заместитель начальника управления казначейства ООО "Газпром энергохолдинг"

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов %

"ЗА" 224 876 428 99,9977%

"ПРОТИВ" 1 128 0,0005%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 691 0,0008%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 844 (0,0004%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Решение, принятое Общим собранием акционеров по вопросу 5 повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО "МОЭК" Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (101990, Российская Федерация, Москва, улица Мясницкая, дом 44/1 стр. 2АБ; ОГРН 1027700058286).

Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов %

"ЗА" 224 876 786 99,9979%

"ПРОТИВ" 555 0,0002%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 906 0,0008%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 844 (0,0004%).

Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимавших участие в Собрании.

Решение, принятое Общим собранием акционеров по вопросу 6 повестки дня:

Утвердить Устав ПАО "МОЭК" в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов %

"ЗА" 224 876 786 99,9979%

"ПРОТИВ" 535 0,0002%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 926 0,0009%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 844 (0,0004%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Решение, принятое Общим собранием акционеров по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня:

7.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО "МОЭК" в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов %

"ЗА" 224 876 298 99,9977%

"ПРОТИВ" 555 0,0002%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 906 0,0008%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 332 (0,0006%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Решение, принятое Общим собранием акционеров по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня:

7.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО "МОЭК" в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.3 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов %

"ЗА" 224 876 802 99,9979%

"ПРОТИВ" 535 0,0002%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 910 0,0008%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 844 (0,0004%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Решение, принятое Общим собранием акционеров по вопросу 7 подвопросу 7.3 повестки дня:

7.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО "МОЭК" в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.4 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов %

"ЗА" 224 876 322 99,9977%

"ПРОТИВ" 1 011 0,0004%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 914 0,0009%

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 844 (0,0004%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Решение, принятое Общим собранием акционеров по вопросу 7 подвопросу 7.4 повестки дня:

7.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО "МОЭК" в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня не подводились в связи с отсутствием кворума.

Решение по вопросу 8 повестки дня Общего собрания акционеров не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 13.06.2018 № 1/2018.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственные регистрационные номера выпусков ценных бумаг и даты их государственной регистрации: №1-01-55039-Е от 01.03.2005; №1-01-55039-Е-005D от 17.07.2017.

3. Подпись

3.1. Начальник Службы корпоративного управления (Доверенность от 20.07.2016 № б/н)

Е.С. Дубинский

3.2. Дата 14.06.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru