сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Бумажная фабрика "Коммунар" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "БФ "Коммунар" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Бумажная фабрика "Коммунар"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БФ "Коммунар"

1.3. Место нахождения эмитента: 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Фабричная, дом 1, ПАО "БФ "Коммунар".

1.4. ОГРН эмитента: 1024702085308

1.5. ИНН эмитента: 4719002357

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02315-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3490

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Место проведения собрания: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Фабричная, д.1, зал заседаний здание Управления ПАО "БФ "Коммунар".

Дата проведения собрания: 08.06.2018г

Время проведения собрания: 11:00

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, уставной капитал общества 3041499 рубля, который разделен на 24331992 штук обыкновенных акций.

Акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, владеют 24331992 акциями Общества, голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об утверждении устава Общества в новой редакции.

2. Об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам работы Общества за 2017 год.

3. О распределении чистой прибыли за 2017 год.

4. О выплате (объявление) дивидендов по результатам 2017 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендом за 2017 год

5. Об утверждение аудитора Общества на 2018год.

6. Об утверждение Положения об общем собрание акционеров, Положение о совете директоров в новой редакции

7. Об избрании членов совета директоров Общества.

8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

9. О представление согласия на совершение крупной сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности и предоставление полномочий на подписание договора.

10. Об использовании прибыли 2018 года на выплаты в соответствие с коллективным договором, материальную помощь и иные меры социальной поддержки.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу повестки дня

Формулировка решения:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов

За 23837743 99,9993%

Против 0 0%

Воздержался 164 0,0007%

На основанииФедерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 1 повестки дня собранияПРИНЯТО.

2. По второму вопросу повестки дня

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам работы Общества за 2017 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов

За 23837743 99,9993%

Против 0 0%

Воздержался 164 0,0007%

На основанииФедерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 2 повестки дня собранияПРИНЯТО.

3. По третьему вопросу повестки дня

Формулировка решения:

Распределить чистую прибыль по результатам 2017 финансового года в размере 43 694 000 рублей распределить в следующем порядке: 40147786,8рублей направить на выплату дивидендов акционерам Общества; 3546213,20 рублей направить на модернизацию производства Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов

За 23837743 99,9993%

Против 0 0%

Воздержался 164 0,0007%

На основанииФедерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 3 повестки дня собранияПРИНЯТО.

4. По четвертому вопросу повестки дня

Формулировка решения:

Утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2017 финансового года в размере 1,65 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в рублях. Определить 25 июня 2018 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2017 финансового года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов

За 23837743 99,9993%

Против 0 0%

Воздержался 164 0,0007%

На основанииФедерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 4 повестки дня собранияПРИНЯТО.

5. По пятому вопросу повестки дня

Формулировка решения:

Утвердить аудитора Общества на 2018 год -аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Бизнес-Платформа".

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов

За 23837743 99,9993%

Против 0 0%

Воздержался 164 0,0007%

На основанииФедерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 5 повестки дня собранияПРИНЯТО.

6. По шестому вопросу повестки дня

Формулировка решения:

Утвердить Положение об общем собрание акционеров, Положение о совете директоров в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов

За 23837743 99,9993%

Против 0 0%

Воздержался 164 0,0007%

На основанииФедерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 6 повестки дня собранияПРИНЯТО.

7. По седьмому вопросу повестки дня

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Шевелев Юрий Валерьянович

2. Шевелева Татьяна Андреевна

3. Дикунец Игорь Анатольевич

4. Кирилюк Алексей Павлович

5. Кирилюк Маргарита Владимировна

6. Андреева Дарья Олеговна

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество кумулятивных голосовДоля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов

Шевелев Юрий Валерьянович 23837573 16.6664%

Шевелева Татьяна Андреевна 23837573 16.6664%

Дикунец Игорь Анатольевич 23837573 16.6664%

Кирилюк Алексей Павлович 23837573 16.6664%

Кирилюк Маргарита Владимировна 23837573 16.6664%

Андреева Дарья Олеговна 23836996 16.6660%

Против всех 0 0%

Воздержался 2004 0.0014%

На основанииФедерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 7 повестки дня собранияПРИНЯТО.

8. По восьмому вопросу повестки дня

Формулировка решения:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Насонова Наталья Сергеевна

2. Сулима Ирина Юрьевна

3. Мартемьянова Светлана Валентиновна

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Фамилия, Имя, Отчество Количество голосовДоля в зарегистрированном количестве голосов

Насонова Наталья Сергеевна За 2434047 99.9907%

Против 0 0%

Воздержался 226 0.0093%

Сулима Ирина Юрьевна За 2434047 99.9907%

Против 0 0%

Воздержался 226 0.0093%

Мартемьянова Светлана ВалентиновнаЗа 2434047 99.9907%

Против 0 0%

Воздержался 226 0.0093%

На основанииФедерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 8повестки дня собранияПРИНЯТО.

9. По девятому вопросу повестки дня

Формулировка решения:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности- заключение с ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"(ПАО "Банк "Санкт-Петербург",ОГРН1027800000140) сделки на следующих условиях:

Наименование сделки: Кредитный договор

Стороны сделки: Общество (далее - "Заемщик") и ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (далее - "Банк")

Предмет сделки: Банк обязуется предоставить денежные средства (кредит) Обществу в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Срок сделки: Срок кредитования - 18 (Восемнадцать) месяцев

Пролонгация срока - не предусмотрена

Срок Кредитного договора - до полного исполнения обязательств по Кредитному договору

Цена сделки: Сумма кредита - 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек

Процентная ставка - не более 9% (Девяти процентов) годовых

Комиссионное вознаграждение: 1% годовых - комиссия за резервирование средств по неиспользуемому лимиту

Порядок исполнения обязательств по сделке:

Погашение кредита - с соблюдением плановой оборачиваемости 30 (тридцать) календарных дней.

Уплата процентов - Ежемесячно

Уплата комиссионного вознаграждения - в любом порядке

Ответственность по сделке: Пени за непогашенную в срок задолженность - 7,25% (Семь целых двадцать пять сотых процентов) годовых. Иные пени и штрафы - в соответствии с тарифами Банка

Предоставить полномочия по заключению указанного выше договора генеральному директору Публичного акционерного общества "Бумажная фабрика "Коммунар" Николаенко Юрию Михайловичу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосовДоля в зарегистрированном количестве голосов

За 23837581 99.9986%

Против 0 0%

Воздержался 326 0.0014%

На основанииФедерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 9 повестки дня собранияПРИНЯТО.

10. По десятому вопросу повестки дня

Формулировка решения:

Использовать прибыль 2018 года на выплаты в соответствие с коллективным договором, материальную помощь и иные меры социальной поддержки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов

За 23837581 99.9986%

Против 0 0%

Воздержался 326 0.0014%

На основанииФедерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 10 повестки дня собранияПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата составления протокола: 14.06.2018г. Протокол №1Годового общего собрания акционеров.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Дата государственной регистрации: 11.07.2005 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02315-D

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Дикунец

3.2. Дата 14.06.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru