сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ИНТЕХКОМ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО фирма "ИНТЕХКОМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество фирма "ИНТЕХКОМ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО фирма "ИНТЕХКОМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, д.32

1.4. ОГРН эмитента: 1023602243411

1.5. ИНН эмитента: 3650000236

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34383

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: путем совместного присутствия акционеров.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "13" июня 2018 года, 15 ч. 00 мин., по адресу: 394006 г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 32, офис 406

 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: 19606 голосов, что составляет 69,54% голосующих акций по данному вопросу повестки дня. Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 19606 голосов, что составляет 69,54% голосующих акций по данному вопросу повестки дня. Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 19606 голосов, что составляет 69,54% голосующих акций по данному вопросу повестки дня. Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 19606 голосов, что составляет 69,54% голосующих акций по данному вопросу повестки дня. Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 19606 голосов, что составляет 69,54% голосующих акций по данному вопросу повестки дня. Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 19606 голосов, что составляет 69,54% голосующих акций по данному вопросу повестки дня. Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 137242 голоса, что составляет 69,54%% голосующих акций по данному вопросу повестки дня. Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 5860 голосов, что составляет 42,20% голосующих акций по данному вопросу повестки дня. Кворум собрания для принятия решения по данному вопросу отсутствует.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 финансовый год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 финансовый год.

4. О распределении прибыли и выплате дивидендов по акциям Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Избрание генерального директора Общества.

7. Избрание Совета директоров Общества.

8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня :

Результаты голосования: "за" - 19606 голосов (100% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании), "против" - нет, "воздержался" - нет.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:

Выбрать председателем выбрать председателем собрания Китайгородского А.М.., секретарем - Богданову Р.Ф , голосование производить прямым голосованием без бюллетеней. По всем вопросам повестки дня за исключением 7-го вопроса голосование проводить прямым простым голосованием, по 7-му вопросу повестки дня проводить кумулятивное голосование. 

2. По второму вопросу повестки дня :

Результаты голосования: "за" - 19606 голосов (100% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании), "против" - нет, "воздержался" - нет.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:

Утвердить годовой отчет ОАО фирма "ИНТЕХКОМ" за 2017 финансовый год.

3. По третьему вопросу повестки дня :

Результаты голосования: "за" - 19606 голосов (100% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании), "против" - нет, "воздержался" - нет.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО фирма "ИНТЕХКОМ" за 2017 финансовый год .

4. По четвертому вопросу повестки дня :

Результаты голосования: "за" - 19606 голосов (100% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании), "против" - нет, "воздержался" - нет.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:

"Утвердить убыток общества в размере 274059,67руб. Дивиденды не выплачивать".

5. По пятому вопросу повестки дня :

Результаты голосования: "за" - 19606 голосов (100% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании), "против" - нет, "воздержался" - нет.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:

"Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "МКС- Аудит".

6. По шестому вопросу повестки дня :

Результаты голосования: "за" - 19606 голосов (100% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании), "против" - нет, "воздержался" - нет.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:

"Избрать генеральным директором общества Ширяева Виктора Егоровича".

7. По седьмому вопросу повестки дня :

Результаты голосования:

 Голосовали "за" Богданову Раису Федоровну 19606 голосов;

 Голосовали "за" Вайнштейна Александра Викторовича 19606 голосов;

 Голосовали "за, Журавлева Николая Николаевича 19606 голосов;

 Голосовали "за" Китайгородского Анатолия Михайловича 19606 голосов;

 Голосовали "за" Сапронову Татьяну Ивановну 19606 голосов;

 Голосовали "за" Власенко Надежду Леонидовну 19606 голосов;

 Голосовали "за" Ширяева Виктора Егоровича 19606 голосов;

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:

Избрать членами Совета директоров ОАО фирма "ИНТЕХКОМ" следующих лиц: 

Богданову Раису Федоровну; Вайнштейна Александра Викторовича, Журавлева Николая Николаевича, Китайгородского Анатолия Михайловича, Сапронову Татьяну Ивановну , Власенко Надежду Леонидовну, Ширяева Виктора Егоровича. 

8. По восьмому вопросу повестки дня :

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5860 голосов, что составляет 42,20% голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

Кворум собрания для принятия решения по данному вопросу отсутствует.

Решение не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1 от 14 июня 2018 г

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный

регистрационный номер 31-1П-629 от 04.11.1993 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.Е. Ширяев

3.2. Дата 14.06.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru