сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ЗиО-Подольск" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЗиО-Подольск" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

О проведении общего собрания акционеров эмитента и принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗиО-Подольск"

1.3. Место нахождения эмитента: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1025004700445

1.5. ИНН эмитента: 5036040729

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04090-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1592

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

08 июня 2018 года;

Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2, административный корпус;

10 час. 00 мин.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2, корпоративный отдел ПАО "ЗиО-Подольск".

2.4. Кворум общего собрания акционеров:

На 10 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 406 052 054 голосами, что составляет 99.5226% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голосовать, составило:

по вопросам 1,2,3,4,5,7 повестки дня - 406 052 054 голоса (99.5226% от общего числа голосов);

по вопросу 6 повестки дня - 3 654 468 486 кумулятивных голоса (99,5226% от общего числа голосов);

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ЗиО-Подольск" за 2017 год.

2. О распределении прибыли ПАО "ЗиО-Подольск" (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2017 года.

3. Об утверждении аудитора ПАО "ЗиО-Подольск".

4. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО "ЗиО-Подольск".

5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО "ЗиО-Подольск".

6. Об избрании членов Совета директоров ПАО "ЗиО-Подольск".

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ЗиО-Подольск".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых по указанным вопросам:

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"• Утвердить годовой отчет ПАО "ЗиО-Подольск" за 2017 год.

• Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ЗиО-Подольск" за 2017 год"

голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 406 050 651 голосами, что составляет 99,9997 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 1 403 голосов, что составляет 0,0003 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Не голосовали: 0 голосов.

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО "ЗиО-Подольск" за 2017 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ЗиО-Подольск" за 2017 год.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"• Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО "ЗиО-Подольск" по результатам 2017 финансового года следующим образом:

- в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2017 финансового года, прибыль за отчетный период не распределять.

- часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 375 485 000 (Триста семьдесят пять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч) направить на погашения убытка полученного по результатам 2017 финансового года.

• Дивиденды по размещенным акциям ПАО "ЗиО-Подольск" за 2017 год не объявлять и не выплачивать"

голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 406 050 651 голосами, что составляет 99,9997 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 1 403 голосов, что составляет 0,0003 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Не голосовали: 0 голосов.

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

• Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО "ЗиО-Подольск" по результатам 2017 финансового года следующим образом:

- в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2017 финансового года, прибыль за отчетный период не распределять.

- часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 375 485 000 (Триста семьдесят пять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч) направить на погашения убытка полученного по результатам 2017 финансового года.

• Дивиденды по размещенным акциям ПАО "ЗиО-Подольск" за 2017 год не объявлять и не выплачивать.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"• Утвердить аудитором ПАО "ЗиО-Подольск" на 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью "Нексиа Пачоли" (ООО "Нексиа Пачоли" ИНН 7729142599).

• Утвердить аудитором ПАО "ЗиО-Подольск" на 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ООО "ФБК" ИНН 7701017440)."

голоса распределились следующим образом:

"ЗА" Общество с ограниченной ответственностью "Нексиа Пачоли" (ИНН 7729142599) - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 406 051 529 голосами, что составляет 99.9999 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" Общества с ограниченной ответственностью "Нексиа Пачоли" (ИНН 7729142599) - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 525 голосами, что составляет 0.0001 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по Обществу с ограниченной ответственностью "Нексиа Пачоли" (ИНН 7729142599) - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Недействительными признаны бюллетени, количество голосов по которым составляет 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Не голосовали: 0 голосов.

"ЗА" Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ИНН 7701017140) - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 525 голосами, что составляет 0.0001 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" Общества с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ИНН 7701017140) - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 406 051 529 голосами, что составляет 99.9999 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ИНН 7701017140) - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Недействительными признаны бюллетени, количество голосов по которым составляет 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Не голосовали: 0 голосов.

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение: Утвердить аудитором ПАО "ЗиО-Подольск" Общество с ограниченной ответственностью "Нексиа Пачоли" (ИНН 7729142599).

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Утвердить Положение о Совете директоров ПАО "ЗиО-Подольск" в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу"

голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 406 051 529 голосами, что составляет 99,9999 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 525 голосов, что составляет 0,0001 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Не голосовали: 0 голосов.

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО "ЗиО-Подольск" в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО "ЗиО-Подольск" в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу." голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 406 052 054 голосами, что составляет 100,0000 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Не голосовали: 0 голосов.

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО "ЗиО-Подольск" в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Избрать Совет директоров из следующих кандидатов:

1. Шатохин Сергей Александрович

2. Разин Владимир Петрович

3. Гаврилов Кирилл Геннадиевич

4. Кулешов Сергей Анатольевич

5. Никипелов Андрей Владимирович

6. Смирнов Анатолий Михайлович

7. Филатов Сергей Николаевич

8. Ранцев Александр Юрьевич

9. Смирнов Владимир Александрович."

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

"ЗА" Шатохина Сергея Александровича - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 406 065 549голосами.

"ЗА" Разина Владимира Петровича - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 406 047 204 голосами.

"ЗА" Гаврилова Кирилла Геннадьевича - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 406 047 204 голосами.

"ЗА" Кулешова Сергея Анатольевича - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 406 047 204 голосами.

"ЗА" Никипелова Андрея Владимировича - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 406 049 754 голосами.

"ЗА" Смирнова Анатолия Михайловича - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 406 047 204 голосами.

"ЗА" Филатова Сергея Николаевича - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 406 047 204 голосами.

"ЗА" Ранцева Александра Юрьевича - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 406 047 204 голосами.

"ЗА" Смирнова Владимира Александровича - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 406 049 754 голосами.

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 9 180 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 11 025 голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Не голосовали по всем кандидатам: 0 голосов.

По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

Избрать Совет директоров ПАО "ЗиО-Подольск" из следующих кандидатов:

1. Шатохин Сергей Александрович

2. Разин Владимир Петрович

3. Гаврилов Кирилл Геннадиевич

4. Кулешов Сергей Анатольевич

5. Никипелов Андрей Владимирович

6. Смирнов Анатолий Михайлович

7. Филатов Сергей Николаевич

8. Ранцев Александр Юрьевич

9. Смирнов Владимир Александрович

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Избрать Ревизионную комиссию ПАО "ЗиО-Подольск" в количестве 5 членов из следующих кандидатов:

1. Евдокимова Марина Александровна

2. Давыдов Владислав Сергеевич

3. Сотников Александр Михайлович

4. Романенко Людмила Александровна

5. Сурган Валерий Григорьевич"

голоса распределились следующим образом:

"ЗА" Давыдова Владислава Сергеевича проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 406 051 034 голосами, что составляет 99,9997 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" Давыдова Владислава Сергеевича проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по кандидатуре Давыдова Владислава Сергеевича проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 1 020 голосов, что составляет 0,0003 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Недействительными признаны бюллетени, количество голосов по которым составляет 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Не голосовали: 0 голосов.

"ЗА" Евдокимову Марину Александровну проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 406 050 311 голосами, что составляет 99,9996 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" Евдокимовой Марины Александровны проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 703 голоса, что составляет 0,0002 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по кандидатуре Евдокимовой Марины Александровны проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности

1 020 голосов, что составляет 0,0003 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Недействительными признаны бюллетени, количество голосов по которым составляет 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Не голосовали: 0 голосов.

"ЗА" Сотникова Александра Михайловича проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 406 050 331 голосом, что составляет 99.9996 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" Сотникова Александра Михайловича проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 703 голосами, что составляет 0,0002 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по кандидатуре Сотникова Александра Михайловича проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности

1 020 голосов, что составляет 0,0003 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Недействительными признаны бюллетени, количество голосов по которым составляет 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Не голосовали: 0 голосов.

"ЗА" Романенко Людмилу Александровну проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 406 050 331 голосами, что составляет 99,9996 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" Романенко Людмилы Александровны проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по кандидатуре Романенко Людмилы Александровны - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности

1 723 голосов, что составляет 0,0004 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Недействительными признаны бюллетени, количество голосов по которым составляет 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Не голосовали: 0 голосов.

"ЗА" Сурган Валерия Григорьевича проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 406 050 331 голосами, что составляет 99,9996 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" Сурган Валерия Григорьевича проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по кандидатуре Сурган Валерия Григорьевича проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 1 723 голосов, что составляет 0,0004 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Недействительными признаны бюллетени, количество голосов по которым составляет 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Не голосовали: 0 голосов.

По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО "ЗиО-Подольск" в количестве 5 членов из следующих кандидатов:

1. Давыдов Владислав Сергеевич

2. Евдокимова Марина Александровна

3. Сотников Александр Михайлович

4. Романенко Людмила Александровна

5. Сурган Валерий Григорьевич

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 13 июня 2018 года Протокол № 01/18 годового общего собрания акционеров ПАО "ЗиО-Подольск".

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04090-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.10.1999 г.,

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.М. Смирнов

3.2. Дата 14 июня 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru