сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Кировский завод "Маяк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кировский завод "Маяк" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания акционеров

ПАО "Кировский завод "Маяк" и принятых им решениях.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Кировский завод "Маяк"

1.3. Место нахождения эмитента 610017, г. Киров,

ул. Молодой Гвардии, д. 67

1.4. ОГРН эмитента 1024301308371

1.5. ИНН эмитента 4345000947

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56046-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 08 июня 2018 года; г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67, в 11.00 час.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1, 3, 4, 5 вопросам повестки дня общего собрания: 1 206 007.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания: 10 854 063.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1, 3, 5 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н (далее - Положение): 1 206 007.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 10 854 063.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 4 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 000 398.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1, 3, 5 вопросам повестки дня общего собрания: 1 050 764.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания: 9 456 876.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания 845 155.

Кворум по 1,2,3,5 вопросам составляет 87,1275%.

Кворум по 4 вопросу составляет: 84,4818%

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

2) Избрание Совета директоров общества.

3) Утверждение аудитора общества.

4) Избрание ревизионной комиссии общества.

5) Утверждение Устава в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"За" - 1 033 936 (98,3985% от принявших участие в собрании), "Против" - 15 928 (1,5158% от принявших участие в собрании), "Воздержался" - 729 (0,0694% от принявших участие в собрании),

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"недействительные" - 171 (0,0163% от принявших участие в собрании).

"по иным основаниям" - 0 (0,0000% от принявших участие в собрании),

Формулировка принятого решения: Утвердить рекомендованное Советом директоров Общества следующее распределение чистой прибыли по результатам 2017 года:

На выплату дивидендов направить 62 378 722 руб. 59 коп.

Размер дивиденда на одну привилегированную акцию - 30 руб. 79 коп.

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию - 41 руб.46 коп

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 20.06.2018.

Размер вознаграждений членам ревизионной комиссии - по 0,5 среднего заработка по Обществу каждому члену ревизионной комиссии;

Размер вознаграждений председателю ревизионной комиссии - 0,5 среднего заработка по Обществу ежемесячно;

Общий размер вознаграждений председателю совета директоров, членам совета директоров и секретарю совета директоров за исполнение своих обязанностей 920 тыс. руб. в месяц.

По итогам работы Общества за 2017 год утвердить размеры единовременной выплаты: Председателю совета директоров - 0,5% от чистой прибыли; членам совета директоров - 100 тыс. руб. каждому, секретарю совета директоров - 50 тыс. руб.

Учитывая остатки прибыли, направленной на потребление, социальное развитие и развитие производства в предыдущие годы, предлагается из прибыли отчетного года направить на потребление 50 млн. рублей, на социальное развитие 12 млн. рублей, оставшуюся прибыль в размере 288 145 тыс. руб. не распределять.

Компенсировать членам совета директоров фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров: расходы на проезд, в том числе связанные с участием в очном заседании совета директоров, в общем собрании акционеров, проводимых вне места постоянного проживания члена совета директоров; с выполнением иных функций члена совета директоров общества, не относящихся к участию в заседаниях, но связанных с деятельностью Общества: участие в совещаниях, встречах с акционерами, деловые встречи с менеджментом Общества, по согласованию с Председателем Совета директоров.

Вопрос 2. Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"За", распределение голосов по кандидатам:

1. Бондарь Игорь Викторович - 1 235 746,

2. Ильичёв Александр Владимирович - 1 093 691,

3. Смирнов Сергей Алексеевич - 1 017 529,

4. Куклин Владимир Яковлевич - 1 017 256,

5. Макрушина Наталья Валентиновна - 1 015 507,

6. Жилкин Виктор Николаевич - 1 014 952,

7. Гордеев Александр Анатольевич - 1 014 099,

8. Василевич Александр Иванович - 1 013 695,

9. Шульгин Алексей Евгеньевич - 1 012 969,

10. Фалеев Александр Анатольевич - 772,

11 Гусев Игорь Юрьевич - 299,

12. Сивков Александр Владимирович - 184.

"ПРОТИВ" всех кандидатов - 207, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 5 319.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"недействительные" - 12 060,

"по иным основаниям" - 2 591.

Формулировка принятого решения:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Бондаря Игоря Викторовича

2. Ильичёва Александра Владимировича

3. Смирнова Сергея Алексеевича

4. Куклина Владимира Яковлевича

5. Макрушину Наталью Валентиновну

6. Жилкина Виктора Николаевича

7. Гордеева Александра Анатольевича

8. Василевича Александра Ивановича

9. Шульгина Алексея Евгеньевича

Вопрос 3. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"За" - 1 049 749 (99,9034 % от принявших участие в собрании), "Против" - 23 (0.0022 % от принявших участие в собрании), "Воздержался" - 706 (0.0672 % от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"недействительные" - 286 (0,0272% от принявших участие в собрании),

"по иным основаниям" - 0 (0,0000% от принявших участие в собрании).

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором ООО "Вятка-Академаудит" г. Киров.

Вопрос 4. Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Распределение голосов по кандидатам:

1. Косарева Ольга Витальевна: "За" 623 751 (73,80 % от принявших участие в собрании), "Против" - 202 854, "Воздержался" - 16 542,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"недействительные" - 2 008,

"по иным основаниям" - 0.

2. Куршакова Наталья Юрьевна: "За" 623 479 (73,77 % от принявших участие в собрании), "Против" - 202 877, "Воздержался" - 16 473,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"недействительные" - 2 326,

"по иным основаниям" - 0.

3. Булатов Павел Александрович: "За" 623 433 (73,76 % от принявших участие в собрании), "Против" - 202 900, "Воздержался" - 16 450,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"недействительные" - 2 372,

"по иным основаниям" - 0.

4. Ральникова Зинаида Павловна: "За" 623 364 (73,75 % от принявших участие в собрании), "Против" - 202 946, "Воздержался" - 16 565,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"недействительные" - 2 280,

"по иным основаниям" - 0.

5. Благовещенская Светлана Васильевна: "За" 623 249 (73,74 % от принявших участие в собрании), "Против" - 203 038, "Воздержался" - 16 565,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"недействительные" - 2 303,

"по иным основаниям" - 0.

6. Бондарь Елена Анатольевна: "За" 218 828 (25,89 % от принявших участие в собрании), "Против" - 623 111, "Воздержался" - 798,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"недействительные" - 2 418,

"по иным основаниям" - 0.

7. Корзоватых Людмила Александровна: "За" 391 (0,04 % от принявших участие в собрании), "Против" - 825 643, "Воздержался" - 16 657.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"недействительные" - 2 464,

"по иным основаниям" - 0.

Формулировка принятого решения:

Избрать в ревизионную комиссию (согласно Уставу количественный состав: 5 человек):

1. Косареву Ольгу Витальевну

2. Куршакову Наталью Юрьевну

3. Булатова Павла Александровича

4. Ральникову Зинаиду Павловну

5. Благовещенскую Светлану Васильевну

Вопрос 5. Утверждение Устава в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"За" - 1 033 660 (98,3722% от принявших участие в собрании), "Против" - 23 (0.0022% от принявших участие в собрании), "Воздержался" - 16 703 (1,5896% от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"недействительные" - 378 (0,0360% от принявших участие в собрании).

"по иным основаниям" - 0 (0,0000% от принявших участие в собрании),

Формулировка принятого решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 14 июня 2018 года № б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56046-D, дата государственной регистрации выпуска 11.04.1994 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _________________ В.Н.Жилкин

(подпись)

3.2. Дата "14" июня 2018 года. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru