сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Кировский завод "Маяк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Кировский завод "Маяк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

о следующих принятых советом директоров эмитента решениях:

об избрании Председателя Совета директоров.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Кировский завод "Маяк"

1.3. Место нахождения эмитента 610017, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67

1.4. ОГРН 1024301308371

1.5. ИНН эмитента 4345000947

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56046-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. На заседании Совета директоров из 9 членов Совета директоров присутствовало 7;

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня "Об избрании Председателя Совета директоров Общества": "за" - 7, "против" -0, "воздержался" - 0, по второму вопросу повестки дня "О составе Комитета по стратегии при Совете директоров Публичного акционерного общества "Кировский завод "Маяк": "за" - 7, "против" -0, "воздержался" - 0;. по третьему вопросу повестки дня: "О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Публичного акционерного общества "Кировский завод "Маяк": "за" - 7, "против" -0, "воздержался" - 0.

2.2. Содержание решения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО "Кировский завод "Маяк" Смирнова Сергея Алексеевича.

2.2.2. Определить количественный состав Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО "Кировский завод "Маяк" - 4 (четыре) человека.

Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО "Кировский завод "Маяк":

Гордеев Александр Анатольевич,

Жилкин Виктор Николаевич,

Ильичев Александр Владимирович,

Куклин Владимир Яковлевич,

Избрать Куклина Владимира Яковлевича Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО "Кировский завод "Маяк".

2.2.3. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО "Кировский завод "Маяк" - 3 (три) человека.

Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО "Кировский завод "Маяк":

Василевич Александр Иванович,

Смирнов Сергей Алексеевич,

Шульгин Алексей Евгеньевич

Избрать Василевича Александра Ивановича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО "Кировский завод "Маяк".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.06.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: от 14.06.2018 № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____________ В.Н.Жилкин

(подпись)

3.2. Дата: 14.06.2018 М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru