сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "АВАНГАРД-АГРО" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "АВАНГАРД-АГРО" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "АВАНГАРД-АГРО"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВАНГАРД-АГРО"

1.3. Место нахождения эмитента: 303320, Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д. 18

1.4. ОГРН эмитента: 1045736000089

1.5. ИНН эмитента: 5722033117

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42849-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru//portal/company.aspx?id=16644, http://avangard-agro.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

Годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

14 июня 2018 года, 125009, г. Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4, в 10.00 часов

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 8100 (Восемь тысяч сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 8100 (Восемь тысяч сто) голосов, что составляет 100% голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Общем собрании - 8100 (Восемь тысяч сто) голосов, что составляет 100% голосующих акций.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. О распределении прибыли по итогам 2017 года, в том числе о выплате дивидендов.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу решение принято единогласно. Результаты подсчета голосов: "за" - 8100 (Восемь тысяч сто) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решение: Определить количественный состав членов Совета директоров в количестве 5 (Пять) человек.

По второму вопросу решение принято единогласно. Результаты подсчета голосов:

Миновалов К.В. - "за" - 8100 (Восемь тысяч сто) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов;

Джангиров В.В. - "за" - 8100 (Восемь тысяч сто) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов;

Николаев С.Б. - "за" - 8100 (Восемь тысяч сто) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов;

Киркин А.Н. - "за" - 8100 (Восемь тысяч сто) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов;

Жаркова Л.П. - "за" - 8100 (Восемь тысяч сто) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решение: Избрать членами Совета директоров Общества: - Миновалов Кирилл Вадимович, Джангиров Владимир Владимирович, Николаев Сергей Борисович, Киркин Алексей Николаевич, Жаркова Людмила Петровна.

По третьему вопросу решение принято единогласно. Результаты подсчета голосов: "за" - 8100 (Восемь тысяч сто) голосов, "против" - 0 голосов, "воздержались" - 0 голосов.

Решение: Принять решение дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать. Перечисление в резервный фонд Акционерного общества "АВАНГАРД-АГРО" не производить.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

14 июня 2018 года, Протокол № 14/06-2018 годового Общего собрания акционеров Общества.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные бездокументарные именные, номер государственной регистрации 1-01-42849-А от 24 мая 2004 года Орловское РО ФКЦБ России, ISIN: RU000A0JWMY4.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "АВАНГАРД-АГРО" Киркин А.Н.

3.2. Дата "14" июня 2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru