сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Информприбор" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ИНФОРМПРИБОР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт информации и экономики" (АО "Информприбор")

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ИНФОРМПРИБОР"

1.3. Место нахождения эмитента: 125581, г. Москва, ул. Фестивальная, дом 22, стр.6А

1.4. ОГРН эмитента: 1027739401513

1.5. ИНН эмитента: 7712005763

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04134-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712005763

2. Содержание сообщения

Присутствовали: 5 членов совета директоров из 5. Кворум для принятий решений имеется.

Вопрос 1. Утверждение списков кандидатов в члены совета директоров и ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров в 2018 году.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" единогласно

"ПРОТИВ" нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

1.1. Всего выдвинуто 5 кандидатов в члены совета директоров: Горяйнова Людмила Николаевна, Кошелев Павел

Николаевич, Малышев Виктор Александрович, Мишин Илья Сергеевич, Петрунина Ирина Игоревна

и в члены ревизионной комиссии 3 кандидата: Шовалина Наталья Александровна, Макарычев Андрей Викторович, Кривошеина Полина Евгеньевна

Утвердить список кандидатов в члены совета директоров и ревизионную комиссию на годовое общее собрание акционеров на 2018 год.

Вопрос 2. Определение места, даты, времени и формы проведения годового собрания акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" единогласно

"ПРОТИВ" нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

2.1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с 30 июня 2018 года в 10-00 часов, в помещении офиса, расположенного по адресу: 127474, г. Москва, Бескудниковский бульвар д.8, корп.1. Назначить регистрацию акционеров для участия в собрании на 09-30 часов.

Вопрос 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" единогласно

"ПРОТИВ" нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

3.1. Повестка дня общего годового собрания акционеров

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли (размера дивидендов) по результатам 2017 финансового года.

2. Избрание совета директоров Общества.

3. Избрание ревизионной комиссии Общества

4. Утверждение аудитора Общества на 2018 - 2019 г.

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.

Вопрос 4. Утверждение перечня и порядка ознакомления с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" единогласно

"ПРОТИВ" нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

4.1. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке годового общего собрания

акционеров, и порядок ознакомления с данной информацией. С 10 июня 2018 по 30 июня 2018 года в рабочее время можно ознакомиться с материалами по адресу: 127474, г. Москва, Бескудниковский бульвар д.8, корп.1. .

Вопрос 5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров об утверждении аудитора Общества на 2018 - 2019 гг.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" единогласно

"ПРОТИВ" нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

5.1. Утвердить аудитором Общества на 2018 - 2019 гг. ООО "Финансовый и налоговый аудит"

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 14.06.2018 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.06.2018 г., № 209

Идентификационные признаки акций, Акции обыкновенные именные бездокументарные, № государственной регистрации 1-01-04134-А дата 10.01.2006г.,ISIN - RU000A0ZYYL8

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Петрунина Ирина Игоревна

3.2. Дата подписи: 14.06.2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru