сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Томскгазстрой" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Томскгазстрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Томскгазстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Томскгазстрой"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 21

1.4. ОГРН эмитента 1027001620030

1.5. ИНН эмитента 7022000600

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11415-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10270

2. Содержание сообщения:

- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;

- о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Присутствует 5 членов Совета директоров из 5, кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам повестки дня имеется.

результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопросы со 2 по 6:

1. Мелешкин Алексей Валерьевич "ЗА"

2. Молчанов Кирилл Владимирович "ЗА"

3. Орлов Андрей Петрович "ЗА"

4. Скрынник Юрий Николаевич "ЗА"

5. Ямбуренко Николай Николаевич. "ЗА"

"Против" - нет

"Воздержались" - нет

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 2:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме очного собрания (совместного присутствия) 16 июля 2018 года по адресу: г. Томск, ул. Большая Подгорная, дом 21, начало регистрации участников собрания в 09 часов 30 минут по местному времени, начало собрания 10 часов 00 минут по местному времени, определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а именно 25 июня 2018 года. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: путем размещения на сайте Общества по адресу http://www.tgs.tomsk.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров. Определить, что владельцы привилегированных именных бездокументарных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания, в соответствии с п. 5 ст. 32 ФЗ "Об акционерных обществах".

Вопрос 3:

Предложить Внеочередному общему собранию акционеров рассмотреть вопросы:

1. О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению дополнительного соглашения к Договору поручительства ПАО "Томскгазстрой" №ДП3-ГСГ15/KABR/0198 от 31.12.2015г. к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ15/KABR/0198 от 25.08.2015г., заключенному между ОАО "Казанькомпрессормаш" и Банк ВТБ (ПАО).

2. О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению дополнительного соглашения к Договору поручительства ПАО "Томскгазстрой" №ДП2-ГСГ16/KABR/0367 от 01.04.2016г. к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ16/KABR/0367 от 01.04.2016г., заключенному между АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" и Банк ВТБ (ПАО).

3. О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению дополнительного соглашения к Договору поручительства ПАО "Томскгазстрой" №ДП3-ГСГ16/TYBR/0393 от 15.04. 2016г. к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ16/TYBR/0393 от 15.04.2016г., заключенному между АО "ГМС Нефтемаш" и Банк ВТБ (ПАО).

4. О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению договора поручительства ПАО "Томскгазстрой" к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий, планируемого к заключению между АО "ГМС Ливгидромаш" и Банк ВТБ (ПАО).

5. О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП8-ЦН-728740/2016/00002 от "01" апреля 2016 года между ПАО "Томскгазстрой" и Банк ВТБ (ПАО).

6. О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению дополнительного соглашения к Договору поручительства №ДП9-ЦН-724320/2015/00025 от "01" февраля 2016 года между ПАО "Томскгазстрой" и Банк ВТБ (ПАО)

7. О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению дополнительного соглашения Договору поручительства №ДП8-ЦН-724320/2015/00024 от "01" февраля 2016 года между ПАО "Томскгазстрой" и Банк ВТБ (ПАО).

Вопрос 4:

Утвердить повестку дня собрания:

1. О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению дополнительного соглашения к Договору поручительства ПАО "Томскгазстрой" №ДП3-ГСГ15/KABR/0198 от 31.12.2015г. к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ15/KABR/0198 от 25.08.2015г., заключенному между ОАО "Казанькомпрессормаш" и Банк ВТБ (ПАО).

2. О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению дополнительного соглашения к Договору поручительства ПАО "Томскгазстрой" №ДП2-ГСГ16/KABR/0367 от 01.04.2016г. к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ16/KABR/0367 от 01.04.2016г., заключенному между АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" и Банк ВТБ (ПАО).

3. О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению дополнительного соглашения к Договору поручительства ПАО "Томскгазстрой" №ДП3-ГСГ16/TYBR/0393 от 15.04. 2016г. к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий №ГСГ16/TYBR/0393 от 15.04.2016г., заключенному между АО "ГМС Нефтемаш" и Банк ВТБ (ПАО).

4. О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению договора поручительства ПАО "Томскгазстрой" к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий, планируемого к заключению между АО "ГМС Ливгидромаш" и Банк ВТБ (ПАО).

5. О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП8-ЦН-728740/2016/00002 от "01" апреля 2016 года между ПАО "Томскгазстрой" и Банк ВТБ (ПАО).

6. О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению дополнительного соглашения к Договору поручительства №ДП9-ЦН-724320/2015/00025 от "01" февраля 2016 года между ПАО "Томскгазстрой" и Банк ВТБ (ПАО)

7. О согласии на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению дополнительного соглашения Договору поручительства №ДП8-ЦН-724320/2015/00024 от "01" февраля 2016 года между ПАО "Томскгазстрой" и Банк ВТБ (ПАО).

Вопрос 5:

Определить в качестве перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

1) Проекты решений Собрания;

2) Заключение о крупных сделках.

Установить, что с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по рабочим дням по адресу нахождения исполнительного органа Общества: РФ, Томская область, г. Томск, улица Большая Подгорная, д. 21.

Вопрос 6:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.06.2018г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 1.06-18 от 13.06.2018 г.

идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11415-F, дата государственной регистрации 18.01.1993г.;

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-11415-F, дата государственной регистрации 10.06.2008г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "УК "Группа ГМС" Молчанов А.В.

(подпись)

3.2. Дата " 14 " июня 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru