сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Экология промышленности" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Эпром" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Экология промышленности"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Эпром"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Остужева, д. 45

1.4. ОГРН эмитента: 1023601530380

1.5. ИНН эмитента: 3661003207

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40127-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/762634/

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 08 июня 2018 г., г.Воронеж, ул. Остужева,45.

Время начала регистрации: 11-00

Время окончания регистрации: 12-00

Время открытия собрания: 11-30

Время начала подсчета голосов: 12-10

Время закрытия собрания: 12-30

2.4. Кворум общего собрания: на момент начала собрания зарегистрировано 2 акционера и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 931998 голосами, что составляет 79,08 % от общего количества акций Общества. В ходе собрания количество зарегистрированных лиц не изменилось.

Общее собрание акционеров эмитента является правомочным для принятия решений по вопросам повестки дня. Кворум для его проведения имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Об уменьшении количественного состава Совета директоров Общества.

2.6. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Голосование по вопросам повестки дня За Против Воздержался

1.Утверждение годового отчета Общества.

За - 931998

Против - 0

Воздержался - 0

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

За - 931998

Против - 0

Воздержался - 0

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.

За - 931998

Против - 0

Воздержался - 0

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

За - 931998

Против - 0

Воздержался - 0

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

За - 931998

Против - 0

Воздержался - 0

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

1.Агеева Татьяна Сергеевна за 881 320 голосов

2.Городнянская Екатерина Николаевна за 881 320 голосов

3.Колесников Юрий Владимирович за 881 320 голосов

4.Кривошеев Николай Васильевич за 881 320 голосов

5.Лысенко Сергей Владимирович за 881 320 голосов

6.Попов Евгений Олегович за 881 320 голосов

7.Сметана Владимир Васильевич за 881 320 голосов

8.Степанов Сергей Валентинович за 881 320 голосов

9.Хатнянская Оксана Викторовна за 881 320 голосов

10.Федюнин Григорий Игоревич за 881 320 голосов

11.Яблочкина Ольга Викторовна за 881 320 голосов

12. Перегудов Вячеслав Иванович за 557 458 голосов

13. Ветер Наталья Викторовна за 0 голосов

Против всех 0 голосов

Воздержался по всем 0 голосов

7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества :

1. Ерченко Радмила Гавриловна за 931 998 голосов

2. Серикова Ольга Ивановна за 931 998 голосов

3. Сысова Алла Борисовна за 931 998 голосов

4. Теплякова Ольга Ивановна за 931 998 голосов

5. Чайка Сергей Валерьевичза 931 998 голосов

Против - 0

Воздержался - 0

8. Утверждение аудитора Общества.

За - 931998

Против - 0

Воздержался - 0

9. Об уменьшении количественного состава Совета директоров Общества.

За - 881320

Против - 0

Воздержался - 50678

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.Формулировка принятого решения:

" Утвердить годовой отчет Общества"

2.Формулировка принятого решения:

"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков)".

3. Формулировка принятого решения:

"Распределить чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2017 года, в размере 41 560 рублей 96 копейки следующим образом:

формирование резервного фонда (5%) - 2 078,05 рублей,

выплата дивидендов (95%) - 39 482,91 рублей.

4. Формулировка принятого решения:

"Выплатить дивиденды в размере 0,0334997 рублей на каждую обыкновенную именную акцию ОАО "Эпром". Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в порядке и в сроки предусмотренные законодательством Российской Федерации. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям - 09 июня 2018 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется или путем почтового перевода денежных средств или, при наличии письменного заявления или указаний в Анкете зарегистрированного лица, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, денежные средства перечисляются на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Оплату банковских/почтовых услуг общество принимает на себя.

Если в анкетных данных зарегистрированного лица произошли какие-либо изменения - изменился или паспорт или адрес или фамилия или имя, то для получения дивидендов зарегистрированному лицу следует внести все необходимые изменения в реестр акционеров общества. Для этого нужно обратиться в АО ВТБ Регистратор (обособленное подразделение в г. Воронеже) по адресу: 394006, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 36, офис 504, тел. +7(473) 277-20-94.

При наличии устаревших данных в реестре акционеров, дивиденды перечисляться не будут до внесения всех необходимых изменений в реестр акционеров".

5. "Вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества, не выплачивать".

6. Формулировка решения:

Избрать Совета директоров Общества в слеюущем составе:

1.Агеева Татьяна Сергеевна

2.Городнянская Екатерина Николаевна

3.Колесников Юрий Владимирович

4. Кривошеев Николай Васильевич

5.Лысенко Сергей Владимирович

6.Попов Евгений Олегович

7.Сметана Владимир Васильевич

8.Степанов Сергей Валентинович

9.Хатнянская Оксана Викторовна

10.Федюнин Григорий Игоревич

11.Яблочкина Ольга Викторовна

7. Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 человек:

1. Ерченко Радмила Гавриловна

2. Серикова Ольга Ивановна

3. Сысова Алла Борисовна

4. Теплякова Ольга Ивановна

5. Чайка Сергей Валерьевич

8. Формулировка решения:

"Утвердить ООО Аудиторская фирма "Гарант Капитал" г. Воронеж аудитором ОАО "Эпром" для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества "Экология промышленности" за 2018 год".

9.Формулировка решения:

"Определить количественный состав Совета директоров ОАО "Эпром" - 5 (пять) членов".

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - 14 июня 2018г., № б/н;

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40127-А от 31.10.2003 г.(объединенный).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Эпром"____________Сухочев Ю.А.

3.2. 14.06.2018 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru