сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Сервистехинвест" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Сервистехинвест" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Сервистехинвест"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Сервистехинвест"

1.3. Место нахождения эмитента 420110, РТ, г. Казань, ул. Сафиуллина, 8

1.4. ОГРН эмитента 1021605353131

1.5. ИНН эмитента 1632000039

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55096-D

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5336

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета "Казанские ведомости"

1.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (вид, категория(тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска, дата регистрации выпуска) 1. Акции обыкновенные именные

бездокументарные, гос. регистрационный номер выпуска 11-1-557, дата регистрации выпуска 19.11.1993г.

2. Акции обыкновенные именные

бездокументарные, гос. регистрационный номер выпуска 1192-1П-14, дата регистрации выпуска 12.05.1998г.

2. Содержание сообщения

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента Протокол № 5/18 от 14.06.2018г. собрания Совета директоров ОАО "Сервистехинвест":

1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Сервистехинвест" 16 июля 2018 года в 11 часов по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафиуллина, д. 8 в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров: 9 часов 30 минут.

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 25 июня 2018 года.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Сервистехинвест".

2. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Сервистехинвест".

3. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Сервистехинвест".

4. Одобрение крупной сделки.

5. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров осуществить до 25 июня 2018 года путем публикации сообщения в газете "Казанские ведомости".

6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

• Проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Сервистехинвест";

• Проект Положения о Совете директоров ОАО "Сервистехинвест";

• Проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Сервистехинвест";

• заключение о крупной сделке;

• проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.

Для ознакомления с вышеуказанными материалами лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут обратиться в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафиуллина, д.8, по рабочим дням с 9 до 18 часов.

7. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования согласно представленным образцам (Приложения 1-5).

8. Утвердить Заключение о крупной сделке.

9. Утвердить рабочие органы внеочередного Общего собрания акционеров:

• Председательствующий и ведущий собрания - Васильев Владислав Станиславович.

• Секретарь собрания - Зиганшина Фания Гусмановна.

• Президиум собрания:

1. Садыков Ильяс Исламович - независимый член Совета директоров Общества,

2. Садыков Руслан Рафикович - член Совета директоров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ Р.С. Хабибуллин

(подпись)

3.2. "14" июня 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru