сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Петербургский мелькомбинат" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Петербургский мельничный комбинат" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 3)

Сообщение о существенном факте

"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество "Петербургский мельничный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО "Петербургский мельничный комбинат"

1.3. Место нахождения эмитента 196240, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, д. 5

1.4. ОГРН эмитента 1027804865175

1.5. ИНН эмитента 7810229592

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00521-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7337

1.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-00521-D, Акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер 2-01-00521-D.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 13 июня 2018 года, Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, д. 5, в 10 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Для участия в собрании, на момент его открытия, зарегистрировались акционеры, которые в совокупности владеют 219 215 801 голосом, что составляет 97.6462 % от общего (224 500 000) числа голосующих акций Общества.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение: • годового отчета Общества за 2017 год; • годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

2.1. Утверждение:

• годового отчета Общества за 2017 год.

2.2. Утверждение:

• годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание Совета директоров Общества: • утверждение количественного состава, • избрание персонального состава.

5.1. Избрание Совета директоров Общества:

• утверждение количественного состава.

5.2. Избрание Совета директоров Общества:

• избрание персонального состава.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества: • утверждение количественного состава, • избрание персонального состава.

6.1. Избрание Ревизионной комиссии Общества:

• утверждение количественного состава.

6.2. Избрание Ревизионной комиссии Общества:

• избрание персонального состава.

7. Об одобрении сделок.

7.1. Об одобрении сделок.

7.2. Об одобрении сделок.

7.3. Об одобрении сделок.

7.4. Об одобрении сделок.

7.5. Об одобрении сделок.

7.6. Об одобрении сделок.

7.7. Об одобрении сделок.

7.8. Об одобрении сделок.

7.9. Об одобрении сделок.

7.10. Об одобрении сделок.

7.11. Об одобрении сделок.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня (Бюллетень №1):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 224 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом ограничений права голоса (ограничений, установленных законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83, пунктов 6-8 ст. 84.2, ст. 84.10, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.11, 4.13, 4.20, 4.24, 4.27, 4.35, 4.36 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 224 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 219215801, что составляет 97.6462% от общего (224 500 000) числа голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов

Голосовало 219215801 100.0000%

Не голосовало 0 0%

За 219166911 99.9777%

Против 1590 0.0007%

Воздержался 0 0%

Признано недействительными 47300 0.0216%

Не голосовало и признаны недействительными 47300 0.0216%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 1 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Принято решение:

Определить порядок ведения общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по подвопросу № 2.1 повестки дня (Бюллетень №1):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по подвопросу № 2.1 повестки дня: 224 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом ограничений права голоса (ограничений, установленных законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83, пунктов 6-8 ст. 84.2, ст. 84.10, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.11, 4.13, 4.20, 4.24, 4.27, 4.35, 4.36 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 224 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по подвопросу № 2.1 повестки дня: 219215801, что составляет 97.6462% от общего (224 500 000) числа голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по подвопросу № 2.1 повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов

Голосовало 219215801 100.0000%

Не голосовало 0 0%

За 219166911 99.9777%

Против 0 0%

Воздержался 0 0%

Признано недействительными 48890 0.0223%

Не голосовало и признаны недействительными 48890 0.0223%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 2.1 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Итоги голосования по подвопросу № 2.2 повестки дня (Бюллетень №1):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по подвопросу № 2.2 повестки дня: 224 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом ограничений права голоса (ограничений, установленных законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83, пунктов 6-8 ст. 84.2, ст. 84.10, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.11, 4.13, 4.20, 4.24, 4.27, 4.35, 4.36 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 224 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по подвопросу № 2.2 повестки дня: 219215801, что составляет 97.6462% от общего (224 500 000) числа голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по подвопросу № 2.2 повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов

Голосовало 219215801 100.0000%

Не голосовало 0 0%

За 219166911 99.9777%

Против 1590 0.0007%

Воздержался 0 0%

Признано недействительными 47300 0.0216%

Не голосовало и признаны недействительными 47300 0.0216%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 2.2 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год (в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2017 год).

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня (Бюллетень №1):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: 224 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом ограничений права голоса (ограничений, установленных законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83, пунктов 6-8 ст. 84.2, ст. 84.10, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.11, 4.13, 4.20, 4.24, 4.27, 4.35, 4.36 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 224 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: 219215801, что составляет 97.6462% от общего (224 500 000) числа голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по вопросу № 3 повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов

Голосовало 219215801 100.0000%

Не голосовало 0 0%

За 219148111 99.9691%

Против 20390 0.0093%

Воздержался 0 0%

Признано недействительными 47300 0.0216%

Не голосовало и признаны недействительными 47300 0.0216%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 3 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Принято решение:

Утвердить распределение прибылей и убытков. По итогам 2017 года выплатить дивиденд в размере 35 рублей на каждую привилегированную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 24 июня 2018 года. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня (Бюллетень №1):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня: 224 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом ограничений права голоса (ограничений, установленных законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83, пунктов 6-8 ст. 84.2, ст. 84.10, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.11, 4.13, 4.20, 4.24, 4.27, 4.35, 4.36 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 224 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня: 219215801, что составляет 97.6462% от общего (224 500 000) числа голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по вопросу № 4 повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов

Голосовало 219215801 100.0000%

Не голосовало 0 0%

За 219148111 99.9691%

Против 20390 0.0093%

Воздержался 0 0%

Признано недействительными 47300 0.0216%

Не голосовало и признаны недействительными 47300 0.0216%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 4 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества АО "Аудиторы Северной Столицы".

Итоги голосования по подвопросу № 5.1. повестки дня (Бюллетень №1):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по подвопросу № 5.1. повестки дня: 224 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом ограничений права голоса (ограничений, установленных законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83, пунктов 6-8 ст. 84.2, ст. 84.10, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.11, 4.13, 4.20, 4.24, 4.27, 4.35, 4.36 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 224 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по подвопросу № 5.1. повестки дня: 219215801, что составляет 97.6462% от общего (224 500 000) числа голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по подвопросу № 5.1. повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов

Голосовало 219215801 100.0000%

Не голосовало 0 0%

За 219148111 99.9691%

Против 18800 0.0086%

Воздержался 1590 0.0007%

Признано недействительными 47300 0.0216%

Не голосовало и признаны недействительными 47300 0.0216%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 5.1. повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Принято решение:

Утвердить состав Совета директоров Общества в количестве 5 членов.

Итоги голосования по подвопросу № 5.2. повестки дня (Бюллетень №1):

Число голосов (Количество кумулятивных голосов), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по подвопросу № 5.2. повестки дня: 1 122 500 000.

Число голосов (Количество кумулятивных голосов), приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом ограничений права голоса (ограничений, установленных законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83, пунктов 6-8 ст. 84.2, ст. 84.10, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.11, 4.13, 4.20, 4.24, 4.27, 4.35, 4.36 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 1 122 500 000.

Число голосов (Количество кумулятивных голосов), которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по подвопросу № 5.2. повестки дня: 1 096 079 005, что составляет 97.6462% от общего (1122500000) числа голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по подвопросу № 5.2. повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество кумулятивных голосов Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов

Голосовало 1096079005 100.0000%

Не голосовало 0 0%

Бойчевская Светлана Борисовна 219148111 19.9938%

Буркова Анна Владимировна 219148111 19.9938%

Меньшиков Андрей Анатольевич 219148111 19.9938%

Александров Борис Геннадьевич 219148111 19.9938%

Филоненко Валерий Васильевич 219148111 19.9938%

Против всех 94000 0.0086%

Воздержался 0 0%

Признано недействительными 244450 0.0223%

Не голосовало и признаны недействительными 244450 0.0223%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 5.2. повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бойчевская Светлана Борисовна,

2. Буркова Анна Владимировна,

3. Меньшиков Андрей Анатольевич,

4. Александров Борис Геннадьевич,

5. Филоненко Валерий Васильевич.

Итоги голосования по подвопросу № 6.1. повестки дня (Бюллетень №1):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по подвопросу № 6.1. повестки дня: 224 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом ограничений права голоса (ограничений, установленных законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83, пунктов 6-8 ст. 84.2, ст. 84.10, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.11, 4.13, 4.20, 4.24, 4.27, 4.35, 4.36 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 224 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по подвопросу № 6.1. повестки дня: 219215801, что составляет 97.6462% от общего (224 500 000) числа голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по подвопросу № 6.1. повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов

Голосовало 219215801 100.0000%

Не голосовало 0 0%

За 219166911 99.9777%

Против 0 0%

Воздержался 1590 0.0007%

Признано недействительными 47300 0.0216%

Не голосовало и признаны недействительными 47300 0.0216%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 6.1. повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Принято решение:

Утвердить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 членов.

Итоги голосования по подвопросу № 6.2. повестки дня (Бюллетень №1):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по подвопросу № 6.2. повестки дня: 224 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом ограничений права голоса (ограничений, установленных законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83, пунктов 6-8 ст. 84.2, ст. 84.10, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.11, 4.13, 4.20, 4.24, 4.27, 4.35, 4.36 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 224 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 6.2. повестки дня: 219215801, что составляет 97.6462% от общего (224 500 000) числа голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по подвопросу № 6.2. повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Фамилия, Имя, Отчество Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов

Соколова Зинаида Георгиевна Голосовало 219215801 100.0000%

Не голосовало 0 0%

За 219166911 99.9777%

Против 0 0%

Воздержался 0 0%

Признано недействительными 48890 0.0223%

Не голосовало и признаны недействительными 48890 0.0223%

Мачулина Евгения Викторовна Голосовало 219215801 100.0000%

Не голосовало 0 0%

За 219166911 99.9777%

Против 0 0%

Воздержался 0 0%

Признано недействительными 48890 0.0223%

Не голосовало и признаны недействительными 48890 0.0223%

Короленко Людмила Дмитриевна Голосовало 219215801 100.0000%

Не голосовало 0 0%

За 219166911 99.9777%

Против 0 0%

Воздержался 0 0%

Признано недействительными 48890 0.0223%

Не голосовало и признаны недействительными 48890 0.0223%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 6.2. повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Соколова Зинаида Георгиевна;

2. Мачулина Евгения Викторовна;

3. Короленко Людмила Дмитриевна.

Итоги голосования по седьмому вопросу подпункт 1 повестки дня (Бюллетень №1.):

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 224 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом ограничений права голоса (ограничений, установленных законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83, пунктов 6-8 ст. 84.2, ст. 84.10, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.11, 4.13, 4.20, 4.24, 4.27, 4.35, 4.36 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 224 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 7.1. повестки дня: 219215801, что составляет 97.6462% от общего (224 500 000) числа голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по седьмому вопросу подпункт 1 повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов

Голосовало 219215801 100.0000%

Не голосовало 0 0%

За 219148111 99.9691%

Против 18800 0.0086%

Воздержался 0 0%

Признано недействительными 48890 0.0223%

Не голосовало и признаны недействительными 48890 0.0223%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 7.1 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Принято решение:

Дать предварительное согласие на заключение крупной сделки - Договора об открытии возобновляемой кредитной линии, планируемой к заключению с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк, Банк) на следующих условиях:

- максимальный лимит: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей;

- сроки кредитования: до 12 мес.;

- ставка по кредиту: от 2,2% до 3,2% при получении субсидий; до 9,9% без получения субсидий.

- комиссии и платы: плата за резервирование 0,1% от максимального лимита; плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1%-0,2% годовых от свободного остатка лимита; плата за досрочное погашение (в случае отсутствия уведомления не менее чем за один день до даты погашения) - не более 4 (Четыре) процентов годовых; неустойки за невыполнение условий договора - на условиях банка;

- цель привлечения кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств;

- обеспечение - залог недвижимого имущества, оборудование, поручительство ОАО "ЛКХП Кирова";

- ПАО Сбербанк имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением ПАО "ПМК" производить: изменение размера процентной ставки, изменение размера неустойки;

- и на других условиях в соответствии с Договором.

Итоги голосования по седьмому вопросу подпункт 2 повестки дня (Бюллетень №1.):

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 224 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом ограничений права голоса (ограничений, установленных законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83, пунктов 6-8 ст. 84.2, ст. 84.10, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.11, 4.13, 4.20, 4.24, 4.27, 4.35, 4.36 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 224 500 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 7.2. повестки дня: 219215801, что составляет 97.6462% от общего (224 500 000) числа голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по седьмому вопросу подпункт 2 повестки дня имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов

Голосовало 219215801 100.0000%

Не голосовало 0 0%

За 219148111 99.9691%

Против 20390 0.0093%

Воздержался 0 0%

Признано недействительными 47300 0.0216%

Не голосовало и признаны недействительными 47300 0.0216%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 7.2. повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Принято решение:

Дать предварительное согласие на заключение крупной сделки - Договора об открытии возобновляемой кредитной линии, планируемой к заключению с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк, Банк) на следующих условиях:

- максимальный лимит: 235 000 000 (Двести тридцать пять миллионов) рублей;

- сроки кредитования: до 12 мес.;

- ставка по кредиту: от 2,2% до 3,2% при получении субсидий; до 9,9% без получения субсидий.

- комиссии и платы: плата за резервирование 0,1% от максимального лимита; плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1%-0,2% годовых от свободного остатка лимита; плата за досрочное погашение (в случае отсутствия уведомления не менее чем за один день до даты погашения) - не более 4 (Четыре) процентов годовых; неустойки за невыполнение условий договора - на условиях банка;

- цель привлечения кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств;

- обеспечение - залог недвижимого имущества, оборудование, поручительство ОАО "ЛКХП Кирова";

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru