сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Союзшахтоосушение" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СШО" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Союзшахтоосушение"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СШО"

1.3. Место нахождения эмитента: 125040, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 14, строение 2.

1.4. ОГРН эмитента: 1027739392757

1.5. ИНН эмитента: 7704036302

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06883-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7704036302/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 июня 2018 г.

Время проведения заседания: 11.00 - 11 ч 30 мин.

Место проведения заседания: город Москва, Ленинградский проспект, дом 14, строение 2.

2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты

голосования по вопросам:

Присутствовали 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных

1. Алборов Анатолий Иосифович.

2. Вересов Николай Константинович.

3. Калашникова Мария Александровна

4. Михальчук Татьяна Трофимовна.

5. Николаев Иван Сергеевич

6. Сергеев Сергей Ильич

7. Черных Наталья Геннадьевна

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров

имеется.

Результаты голосования по вопросам:

Первый вопрос повестки дня: "Избрать председателем первого заседания вновь избранного

Совета директоров АО "Союзшахтоосушение" Вересова Николая Константиновича".

Результаты голосования:

1. Алборов Анатолий Иосифович .- "за"

2. Вересов Николай Константинович. .- "за"

3. Калашникова Мария Александровна.- "за"

4. Михальчук Татьяна Трофимовна. .- "за"

5. Николаев Иван Сергеевич .- "за"

6. Сергеев Сергей Ильич .- "за"

7. Черных Наталья Геннадьевна .- "за"

"За" - 7 голосов.

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня: "Избрание председателя Совета директоров АО "Союзшахтоосушение"".

Результаты голосования:

1. Алборов Анатолий Иосифович .- "за"

2. Вересов Николай Константинович. .- "за"

3. Калашникова Мария Александровна.- "за"

4. Михальчук Татьяна Трофимовна. .- "за"

5. Николаев Иван Сергеевич .- "за"

6. Сергеев Сергей Ильич .- "за"

7. Черных Наталья Геннадьевна .- "за"

"За" - 7 голосов.

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" - 0 голосов

Решение принято единогласно.

2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)

эмитента:

1. "Избрать председателем первого заседания вновь избранного Совета директоров АО

"Союзшахтоосушение" Вересова Николая Константиновича".

2. "Избрать председателем Совета директоров АО "Союзшахтоосушение" Алборова

Анатолия Иосифовича.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного

совета)эмитента:

Протокол N 1 от 14 июня 2018 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "СШО"

__________________ Вересов Н.К.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.06.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru