сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Контрольприбор" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Контрольприбор" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Контрольприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Контрольприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 440049, г. Пенза. улица Мира, дом 60

1.4. ОГРН эмитента: 1155837000989

1.5. ИНН эмитента: 5837055156

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35540; http://kontrolpribor.ru

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения: 14 июня 2018 года.

- место проведения: Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, ул. Центральная, д. 1.

- время начала регистрации: 10 часов 45 минут

- время открытия собрания: 11 часов 00 минут

- время закрытия собрания: 12 часов 00 минут.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 90 000.

На момент окончания регистрации (11 часов 40 минут) зарегистрированы акционеры, владеющие в

совокупности 90 000 голосующими акциями, что составляет 100 % голосов.

На м На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Контрольприбор" за 2017 год.

2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 года;

3. Избрание членов совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2018 г.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Контрольприбор" за 2017 год;

Результаты голосования:

"За" - 90 000 (100 %)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

Принятое решение:

"Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2017 отчетного года"

"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 отчетного года.

Вопрос 2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 года

Результаты голосования:

"За" - 90 000 (100 %)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

Принятое решение:

"Распределить всю чистую прибыль Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 отчетном году в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей, направив на пополнение собственных оборотных средств. Годовые дивиденды по результатам 2017 отчетного года по размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать. Размер годового дивиденда по результатам 2017 отчетного года по размещенным акциям Общества и порядок его выплаты не утверждать".

Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

Всего "За" - 450 000 (100%)

Всего "Против" - 0

Всего "Воздержался"- 0

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№ ФИО кандидата Количество голосов

1 Кадулин Валерий Александрович 90 000 (Девяноста тысяч)

2 Дубинина Юлия Владимировна 90 000 (Девяноста тысяч)

3 Авдеева Оксана Владимировна 90 000 (Девяноста тысяч)

4 Гусева Елена Вячеславовна 90 000 (Девяноста тысяч)

5 Гавриков Вадим Александрович 90 000 (Девяноста тысяч)

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1 Кадулин Валерий Александрович 90 000 (Девяноста тысяч)

2 Дубинина Юлия Владимировна 90 000 (Девяноста тысяч)

3 Авдеева Оксана Владимировна 90 000 (Девяноста тысяч)

4 Гусева Елена Вячеславовна 90 000 (Девяноста тысяч)

5 Гавриков Вадим Александрович 90 000 (Девяноста тысяч)

Вопрос № 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

1. Григорьева Евгения Сергеевна

"За" - 60 000 (100%)

"Против" - 0

"Воздержался"- 0

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

2. Сипягина Юлия Вадимовна

"За" - 60 000 (100%)

"Против" - 0

"Воздержался"- 0

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

3. Ивановская Александра Юрьевна

"За" - 60 000 (100%)

"Против" - 0

"Воздержался"- 0

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

Принятое решение: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

1. Григорьева Евгения Сергеевна

2. Сипягина Юлия Вадимовна

3. Ивановская Александра Юрьевна

Вопрос № 5. Утверждение аудитора общества на 2018 год.

Результаты голосования:

"За" - 90 000 (100%)

"Против" - 0

"Воздержался"- 0

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

Принятое решение:

Утвердить аудитором общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2018 отчетного года Общество с ограниченной ответственностью "АРН-аудитор", ИНН 5829041470.

Вопрос № 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

"За" - 90 000 (100%)

"Против" - 0

"Воздержался"- 0

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции. Зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 14 июня 2018 года б/н.

Идентификационные признаки акций:

Вид ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные

Дата государственной регистрации: 12.01.2016г.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04779-Е

Зарегистрировано: Отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления

Центрального Банка Российской Федерации

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Кадулин

3.2. Дата 14.06.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru