сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ОСРАМ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЛЕДВАНС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "ЛЕДВАНС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛЕДВАНС"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.9-А

1.4. ОГРН эмитента: 1026701423715

1.5. ИНН эмитента: 6731002815

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00968-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1745

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование общества: Акционерное Общество "ЛЕДВАНС"

Место нахождения общества: 214020, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.9а

Место проведения собрания: 214020, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9а, АО "ЛЕДВАНС"

Вид общего собрания акционеров: Годовое

Форма проведения собрания акционеров: Собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 14 июня 2018

Время открытия общего собрания: 11:30 Время закрытия общего собрания: 12:30

Протокол общего собрания акционеров: б/н от 14 июня 2018

Обществом выпущено и размещено:

• обыкновенных именных акций - 33 113 840 (№ гос.регистрации: 1-02-00968-А, выпуск 2)

• привилегированных именных акций - 337 940 (№ гос.регистрации: 2-02-00968-А, выпуск 2)

К определению кворума приняты 33 451 780 (Тридцать три миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 33 113 840 (Тридцать три миллиона сто тринадцать тысяч восемьсот сорок) и привилегированных акций 337 940 (Триста тридцать семь тысяч девятьсот сорок), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 31 акционер (и их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 33 199 794 голосующими акциями, что составляет 99.2467 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО "ЛЕДВАНС" за 2017 год.

2. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах АО "ЛЕДВАНС" за 2017 год.

3. Утверждение заключения аудитора за 2017 год.

4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "ЛЕДВАНС" за 2017 год.

5. Распределение прибыли (о дивидендах) общества по результатам финансового 2017 года.

6. Избрание членов Совета директоров АО "ЛЕДВАНС".

7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "ЛЕДВАНС".

8. Утверждение аудитора АО "ЛЕДВАНС" на 2018 год.

Результаты голосования:

Вопрос №1: Утверждение годового отчета АО "ЛЕДВАНС" за 2017 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет АО "ЛЕДВАНС" за 2017 год.

ЗА: 33 199 754 голоса, ПРОТИВ: 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов, признание бюллетеней недействительными: 40 голосов

Решение принято.

Вопрос №2: Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах АО "ЛЕДВАНС" за 2017 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах АО "ЛЕДВАНС" за 2017 год.

ЗА: 33 199 754 голоса, ПРОТИВ: 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов, признание бюллетеней недействительными: 40 голосов

Решение принято.

Вопрос №3: Утверждение заключения аудитора за 2017 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить заключение аудитора за 2017 год.

ЗА: 33 199 754 голоса, ПРОТИВ: 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов, признание бюллетеней недействительными: 40 голосов

Решение принято.

Вопрос №4: Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "ЛЕДВАНС" за 2017 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "ЛЕДВАНС" за 2017 год.

ЗА: 33 199 754 голоса, ПРОТИВ: 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов, признание бюллетеней недействительными: 40 голосов

Решение принято.

Вопрос №5: Распределение прибыли (о дивидендах) общества по результатам финансового 2017 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Чистую прибыль за 2017г. направить:- на выплату дивидендов в размере 205 698 001 руб;- на пополнение оборотных средств АО "ЛЕДВАНС" в размере 118 718 996 руб. в целях инвестирования и развития новых видов продукции, в обновление фонда основных средств. Дивиденды выплатить в денежной форме в размере 5 руб. 23 коп. (пять рублей двадцать три копейки) на одну обыкновенную акцию, в размере 96 руб. (девяносто шесть рублей) на одну привилегированную акцию. Дивиденды для юридических лиц нерезидентов выплатить в валюте EUR в сумме эквивалентной сумме дивидендов в рублях по курсу 1 EUR = 75,5677 рублей. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 03 июля 2018 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить - не позднее 17 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 06 августа 2018 года.

ЗА: 33 199 397 голоса, ПРОТИВ: 11 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов, признание бюллетеней недействительными: 386 голосов

Решение принято.

Вопрос №6: Избрание членов Совета директоров АО "ЛЕДВАНС".

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членов Совета директоров АО "ЛЕДВАНС".

ЗА предложенных кандидатов: 265 592 088 голосов, ПРОТИВ: 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 1280 голосов, признание бюллетеней недействительными: 4984 голоса

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

Оксана Ростовская - 33 210 436 голосов, Далма Козлова - 33 196 864 голоса, Богумил Степан - 33 197 266 голосов, Петер Маннхарт - 33 197 218 голосов, Эрол Кирилмац - 33 197 166 голосов, Йоахим Фойгт - 33 197 218 голосов, Лоран Дюбюш - 33 197 186 голосов, Мерле Биндер - 33 197 187 голосов

Решение принято.

Вопрос №7: Избрание членов Ревизионной комиссии АО "ЛЕДВАНС".

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членов Ревизионной комиссии АО "ЛЕДВАНС".

Сапроненкова Л.В. - ЗА: 33 199 754 голосов, ПРОТИВ: 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов, признание бюллетеней недействительны: 40 голосов

Макарова О.В. - ЗА: 33 199 754 голосов, ПРОТИВ: 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов, признание бюллетеней недействительны: 40 голосов

Гаврилова Е.К. - ЗА: ЗА: 33 199 754 голосов, ПРОТИВ: 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов, признание бюллетеней недействительны: 40 голосов

Плотникова О.А. - ЗА: ЗА: 33 199 754 голосов, ПРОТИВ: 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов, признание бюллетеней недействительны: 40 голосов

Бурцев А.В. - ЗА: 33 199 754 голосов, ПРОТИВ: 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов, признание бюллетеней недействительны: 40 голосов

Решение принято.

Вопрос №8:

Утверждение аудитора АО "ЛЕДВАНС" на 2018 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором АО "ЛЕДВАНС" на 2018 год ООО "РСМ РУСЬ".

ЗА: 33 199 754 голосов, ПРОТИВ: 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов, признание бюллетеней недействительны: 40 голосов

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Руководитель группы банковского финансирования и валютных операций (доверенность от 12.12.2016)

С.А.Игнатенков

3.2. Дата 14.06.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru