сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ГЛАВУКС" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ГЛАВУКС" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "ГЛАВУКС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГЛАВУКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 127083, г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700355165

1.5. ИНН эмитента: 5000000218

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06673-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000000218/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: "08" июня 2018 г.

Место проведения: г. Москва, Петровско-Разумовская алл., д. 10, корп. 2.

Начало регистрации: 10 часов 00 минут

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом (очередном) общем собрании акционеров по вопросам повестки дня: 9 955 676 (Девять миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят шесть) голосов, что составляет 99.2847% от общего числа голосующих акций Общества. Годовое (очередное) общее собрание акционеров имеет кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества по вопросам, включенным в повестку дня Годового (очередного) общего собрания акционеров.

2.5. Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2017 год.

2. Утверждение заключения Ревизора Общества.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2017 года.

4. Утверждение изменений вносимых в Устав Общества.

5. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям АО "ГЛАВУКС".

6. Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям АО "ГЛАВУКС".

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание Ревизора Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня 10 027 407 (Десять миллионов двадцать семь тысяч четыреста семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 9 955 676 (Девять миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят шесть) голосов, что составляет 99.2847% от общего числа голосующих акций Общества.

В соответствии с п.1 ст. 58 Закона - кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 9 924 545 (Девять миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот сорок пять) голосов, что составляет 99.6873 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными и по иным основаниям:

признанных недействительными - 31 131 (Тридцать одна тысяча сто тридцать один) голос.

не принявших участие в голосовании - 0 (Ноль) голосов.

не распределенных при голосовании - 0 (Ноль) голосов.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2017 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня 10 027 407 (Десять миллионов двадцать семь тысяч четыреста семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 9 955 676 (Девять миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят шесть) голосов, что составляет 99.2847% от общего числа голосующих акций Общества.

В соответствии с п.1 ст. 58 Закона - кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 9 924 545 (Девять миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот сорок пять) голосов, что составляет 99.6873 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными и по иным основаниям:

признанных недействительными - 31 131 (Тридцать одна тысяча сто тридцать один) голос.

не принявших участие в голосовании - 0 (Ноль) голосов.

не распределенных при голосовании - 0 (Ноль) голосов.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить заключение Ревизора Общества.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня 10 027 407 (Десять миллионов двадцать семь тысяч четыреста семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 9 955 676 (Девять миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят шесть) голосов, что составляет 99.2847% от общего числа голосующих акций Общества.

В соответствии с п.1 ст. 58 Закона - кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 9 955 639 (Девять миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот тридцать девять) голосов, что составляет 99.9996 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 4 (Четыре) голоса, что составляет 0.0000% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными и по иным основаниям:

признанных недействительными - 33 (Тридцать три) голоса.

не принявших участие в голосовании - 0 (Ноль) голосов.

не распределенных при голосовании - 0 (Ноль) голосов.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2017 года, предложенное Советом директоров АО "ГЛАВУКС".

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня 10 027 407 (Десять миллионов двадцать семь тысяч четыреста семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 9 955 676 (Девять миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят шесть) голосов, что составляет 99.2847% от общего числа голосующих акций Общества.

В соответствии с п.1 ст. 58 Закона - кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 089 831 (Один миллион восемьдесят девять тысяч восемьсот тридцать один) голос, что составляет 10.9468 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 8 865 812 (Восемь миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот двенадцать) голосов, что составляет 89.0528% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными и по иным основаниям:

признанных недействительными - 33 (Тридцать три) голоса.

не принявших участие в голосовании - 0 (Ноль) голосов.

не распределенных при голосовании - 0 (Ноль) голосов.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО:

Утвердить изменения, вносимые в Устав Общества.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня 10 027 407 (Десять миллионов двадцать семь тысяч четыреста семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 9 955 676 (Девять миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят шесть) голосов, что составляет 99.2847% от общего числа голосующих акций Общества.

В соответствии с п.1 ст. 58 Закона - кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 9 955 637 (Девять миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот тридцать семь) голосов, что составляет 99.9996 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 6 (Шесть) голосов, что составляет 0.0001% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными и по иным основаниям:

признанных недействительными - 33 (Тридцать три) голоса.

не принявших участие в голосовании - 0 (Ноль) голосов.

не распределенных при голосовании - 0 (Ноль) голосов.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в размере 1 (Один) рубль на одну обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов "27" июня 2018 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.8, ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня 10 027 407 (Десять миллионов двадцать семь тысяч четыреста семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 9 955 676 (Девять миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят шесть) голосов, что составляет 99.2847% от общего числа голосующих акций Общества.

В соответствии с п.1 ст. 58 Закона - кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 9 955 637 (Девять миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот тридцать семь) голосов, что составляет 99.9996 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 6 (Шесть) голосов, что составляет 0.0001% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными и по иным основаниям:

признанных недействительными - 33 (Тридцать три) голоса.

не принявших участие в голосовании - 0 (Ноль) голосов.

не распределенных при голосовании - 0 (Ноль) голосов.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в размере 1 (Один) рубль на одну привилегированную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов "27" июня 2018 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.8, ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня 10 027 407 (Десять миллионов двадцать семь тысяч четыреста семь). Число кумулятивных голосов 50 137 035 (Пятьдесят миллионов сто тридцать семь тысяч тридцать пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 9 955 676 (Девять миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят шесть) голосов, число кумулятивных голосов 50 137 035 (Пятьдесят миллионов сто тридцать семь тысяч тридцать пять). Данное количество голосов составляет 99.2847% от общего числа голосующих акций Общества.

В соответствии с п.1 ст. 58 Закона - кворум по данному вопросу имеется.

При подведении итогов по седьмому вопросу голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":

N ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов

1 Кумскова Татьяна Валериевна 10 224 099

2 Мордовская Людмила Михайловна 13 316 014

3 Леткин Игорь Юрьевич 7 980 034

4 Иванова Лариса Ивановна 7 986 439

5 Ванькович Андрей Игнатьевич 10 044 114

"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 75 015 (Семьдесят пять тысяч пятнадцать) голосов, что составляет 0.1506% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными и по иным основаниям:

признанных недействительными - 175 (Сто семьдесят пять) голосов.

не принявших участие в голосовании - 0 (Ноль) голосов.

не распределенных при голосовании - 152 490 (Сто пятьдесят две тысячи четыреста девяносто) голосов.

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО "ГЛАВУКС" в количестве 5 (Пять) человек: Мордовская Людмила Михайловна, Кумскова Татьяна Валериевна, Ванькович Андрей Игнатьевич, Иванова Лариса Ивановна, Леткин Игорь Юрьевич

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня 10 027 407 (Десять миллионов двадцать семь тысяч четыреста семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 9 201 775 (Девять миллионов двести одна тысяча семьсот семьдесят пять) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 9 130 044 (Девять миллионов сто тридцать тысяч сорок четыре) голосов, что составляет 99.2205% от общего числа голосующих акций Общества. Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения 1 719 899 (Один миллион семьсот девятнадцать тысяч восемьсот девяносто девять) голосов.

В соответствии с п.1 ст. 58 Закона - кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 1 719 866 (Один миллион семьсот девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят шесть) голосов, что составляет 99.9981 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными и по иным основаниям:

признанных недействительными - 33 (Тридцать три) голоса.

не принявших участие в голосовании - 0 (Ноль) голосов.

не распределенных при голосовании - 0 (Ноль) голосов.

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизором Общества - Остальцову Татьяну Валерьевну.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня 10 027 407 (Десять миллионов двадцать семь тысяч четыреста семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 9 955 676 (Девять миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят шесть) голосов, что составляет 99.2847% от общего числа голосующих акций Общества.

В соответствии с п.1 ст. 58 Закона - кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 9 955 641 (Девять миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот сорок один) голос, что составляет 99.9996 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 (Два) голоса, что составляет 0.0000% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными и по иным основаниям:

признанных недействительными - 33 (Тридцать три) голоса.

не принявших участие в голосовании - 0 (Ноль) голосов.

не распределенных при голосовании - 0 (Ноль) голосов.

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитора Общества - ООО "Аудиторская компания "Вента".

Выполнение специализированным регистратором ООО "Реестр-РН" функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах" является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол N28 от "08" июня 2018 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06673-А, дата государственной регистрации 07.02.2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ГЛАВУКС"

__________________ Ванькович А.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.06.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru