сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ОСРАМ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЛЕДВАНС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "ЛЕДВАНС"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛЕДВАНС"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.9-А

1.4. ОГРН эмитента: 1026701423715

1.5. ИНН эмитента: 6731002815

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00968-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1745

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "14" июня 2018 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: б/н, "14" июня 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Выборы Председателя Совета Директоров АО "ЛЕДВАНС" и его заместителя.

2. Утверждение корпоративного секретаря (секретаря Совета Директоров)

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

1. Избрать г-на Петера Маннхарта председателем Совета директоров АО "ЛЕДВАНС" и г-жу Далму Козлову заместителем председателя в соответствии с п. 8.11 Устава АО "ЛЕДВАНС" и п. 8.5, 8.6 Положения о Совете директоров АО "ЛЕДВАНС".

2. Утвердить Сергея Игнатенкова корпоративным секретарем (секретарем Совета Директоров) Общества.

2.5. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров из 8. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум).

Голосовали за принятие решений по всем вопросам повестки дня:

"За" - 6 (Шесть) голосов, "Против" - нет, "Воздержались" - нет

3. Подпись

3.1. Руководитель группы банковского финансирования и валютных операций (доверенность от 12.12.2016)

С.А.Игнатенков

3.2. Дата 14.06.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru