сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО КБ "ПФС-БАНК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение

о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО КБ "ПФС-БАНК"

1.3. Место нахождения эмитента 119017, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 37/4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента 1027700136408

1.5. ИНН эмитента 7744002187

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02410B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1954

http://www.pfsbank.ru/

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

14 июня 2018 года; 119017, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 37/4 строение 1, с 10:00 по московскому времени до 11:00 по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества: 260 025 (Двести шестьдесят тысяч двадцать пять) (100% от общего количества голосов).

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 162 920 (Сто шестьдесят две тысячи девятьсот двадцать) голоса (62,6555 % от числа голосов).

В соответствии со ст. 58 Закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения собрания имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение Годового отчета ПАО КБ "ПФС-БАНК".

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ "ПФС-БАНК" за 2017 год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.

3) О распределении прибыли и убытков ПАО КБ "ПФС-БАНК" по результатам 2017 года.

4) Определение количественного состава Наблюдательного Совета ПАО КБ "ПФС-БАНК".

5) Избрание членов Наблюдательного Совета ПАО КБ "ПФС-БАНК".

6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО КБ "ПФС-БАНК".

7) Утверждение аудитора ПАО КБ "ПФС-БАНК".

8) Об осуществлении членами Наблюдательного Совета ПАО КБ "ПФС- БАНК" своих полномочий на безвозмездной основе.

9) Об осуществлении членами Ревизионной комиссии ПАО КБ "ПФС- БАНК" своих полномочий на безвозмездной основе.

10) О получении ПАО КБ "ПФС-БАНК" базовой лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте.

11) Об утверждении Устава ПАО КБ "ПФС- БАНК" в новой редакции.

12) О лице, уполномоченном на подписание ходатайства и всех других необходимых документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации (Банк России) для государственной регистрации Устава ПАО КБ "ПФС-БАНК" в новой редакции и получения ПАО КБ "ПФС-БАНК" базовой лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте.

13) О выходе ПАО КБ "ПФС-БАНК" из состава Ассоциации банков России (Ассоциации "Россия").

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Утверждение Годового отчета ПАО КБ "ПФС-БАНК".

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 162 920 или 100% голосов;

"Против" - Нет;

"Воздержался" - Нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Годовой отчет ПАО КБ ПФС-БАНК".

Решение ПРИНЯТО, "ЗА" проголосовали 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО КБ "ПФС-БАНК" за 2017 год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 162 920 или 100% голосов;

"Против" - Нет;

"Воздержался" - Нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО КБ "ПФС-БАНК" за 2017 год, составленную в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.

Решение ПРИНЯТО, "ЗА" проголосовали 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По третьему вопросу повестки дня:

О распределении прибыли и убытков ПАО КБ "ПФС-БАНК" по результатам 2017 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 162 920 или 100% голосов;

"Против" - Нет;

"Воздержался" - Нет.

РЕШИЛИ:

Распределить убыток Банка 2017 года следующим образом: покрыть часть убытка 2017 года за счет оказанной акционерами Банка безвозмездной финансовой помощи в размере 27 000 000 рублей; направить средства резервного фонда в сумме 39 004 000 рублей на погашение убытков 2017 года и прошлых лет.

Решение ПРИНЯТО, "ЗА" проголосовали 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По четвертому вопросу повестки дня:

Определение количественного состава Наблюдательного Совета ПАО КБ "ПФС-БАНК".

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 162 920 или 100% голосов;

"Против" - Нет;

"Воздержался" - Нет.

РЕШИЛИ:

Определить количественный состав Наблюдательного Совета ПАО КБ "ПФС-БАНК" в составе - 5 человек.

Решение ПРИНЯТО, "ЗА" проголосовали 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По пятому вопросу повестки дня:

Избрание членов Наблюдательного Совета ПАО КБ "ПФС-БАНК".

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Петренко Константин Викторович: число кумулятивных голосов - 162 920.

Мацкова Любовь Константиновна: число кумулятивных голосов - 162 920.

Гаврилова Наталья Геннадиевна: число кумулятивных голосов - 162 920.

Цюкшо Кирилл Евгеньевич: число кумулятивных голосов - 162 920.

Пряда Алексей Николаевич: число кумулятивных голосов - 162 920.

"За" - 814 600 голосов;

"Против" - Нет;

"Воздержался" - Нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Наблюдательный Совет ПАО КБ "ПФС-БАНК" в следующем составе: Петренко Константин Викторович, Мацкова Любовь Константиновна, Гаврилова Наталья Геннадиевна, Цюкшо Кирилл Евгеньевич, Пряда Алексей Николаевич.

Решение ПРИНЯТО.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО КБ "ПФС-БАНК".

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 112 103 или 100% голосов;

"Против" - Нет;

"Воздержался" - Нет.

РЕШИЛИ:

Избрать сроком на один год до следующего Годового общего собрания акционеров Ревизионную комиссию ПАО КБ "ПФС-БАНК" в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

Макашина Марина Сергеевна - председатель Ревизионной комиссии Банка;

Сасина Татьяна Павловна - член Ревизионной комиссии Банка;

Букова Наталья Анатольевна - член Ревизионной комиссии Банка.

Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По седьмому вопросу повестки дня:

Утверждение аудитора ПАО КБ "ПФС-БАНК".

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 162 920 или 100% голосов;

"Против" - Нет;

"Воздержался" - Нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Проспект-Аудит" в качестве внешнего аудитора ПАО КБ "ПФС-БАНК" для проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО КБ "ПФС-БАНК" в 2018 году. Определить размер оплаты услуг аудитора не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По восьмому вопросу повестки дня:

Об осуществлении членами Наблюдательного Совета ПАО КБ "ПФС-БАНК" своих полномочий на безвозмездной основе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 162 920 или 100% голосов;

"Против" - Нет;

"Воздержался" - Нет.

РЕШИЛИ:

Членам Наблюдательного Совета ПАО КБ "ПФС-БАНК" осуществлять свои полномочия на безвозмездной основе.

Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По девятому вопросу повестки дня:

Об осуществлении членами Ревизионной комиссии ПАО КБ "ПФС-БАНК" своих полномочий на безвозмездной основе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 162 920 или 100% голосов;

"Против" - Нет;

"Воздержался" - Нет.

РЕШИЛИ:

Членам Ревизионной комиссии ПАО КБ "ПФС-БАНК" осуществлять свои полномочия на безвозмездной основе.

Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По десятому вопросу повестки дня:

О получении ПАО КБ "ПФС-БАНК" базовой лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 162 920 или 100% голосов;

"Против" - Нет;

"Воздержался" - Нет.

РЕШИЛИ:

ПАО КБ "ПФС-БАНК" получить базовую лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Об утверждении Устава ПАО КБ "ПФС- БАНК" в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 162 920 или 100% голосов;

"Против" - Нет;

"Воздержался" - Нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав ПАО КБ "ПФС- БАНК" в новой редакции.

Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

О лице, уполномоченном на подписание ходатайства и всех других необходимых документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации (Банк России) для государственной регистрации Устава ПАО КБ "ПФС-БАНК" в новой редакции и получения ПАО КБ "ПФС-БАНК" базовой лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 162 920 или 100% голосов;

"Против" - Нет;

"Воздержался" - Нет.

РЕШИЛИ:

Уполномочить Председателя Правления ПАО КБ "ПФС-БАНК" Газина Игоря Анатольевича на подписание ходатайства и всех других необходимых документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации (Банк России) для государственной регистрации Устава ПАО КБ "ПФС-БАНК" в новой редакции и получения ПАО КБ "ПФС-БАНК" базовой лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

О выходе ПАО КБ "ПФС-БАНК" из состава Ассоциации банков России (Ассоциации "Россия").

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 162 920 или 100% голосов;

"Против" - Нет;

"Воздержался" - Нет.

РЕШИЛИ:

ПАО КБ "ПФС-БАНК" выйти из состава Ассоциации банков России (Ассоциации "Россия").

Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 100% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.06.2018, протокол № 1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 10102410В, дата государственной регистрации 21 марта 2002 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления

ПАО КБ "ПФС-БАНК" ______________ К.Е. Цюкшо

(подпись)

3.2. Дата "14" июня 2018 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru