сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ростелеком" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ростелеком" - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации

"О решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Ростелеком"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента 1027700198767

1.5. ИНН эмитента 7707049388

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00124-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rostelecom.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали 9 из 11 членов Совета директоров: Аганбегян Р.А., Аузан А.А., Златопольский А.А., Иванов С.Б., Калугин С.Б., Осеевский М.Э., Пчелинцев А.А., Семенов В.В., Яковицкий А.А.; Письменное мнение по вопросам повестки дня прислали 2 из 11 членов Совета директоров: Дмитриев К.А., Полубояринов М.И.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

1. По вопросу повестки дня "Доклад Президента о текущих ключевых проектах ПАО "Ростелеком""" решили:

Принять к сведению доклад Президента о текущих ключевых проектах ПАО "Ростелеком".

Результаты голосования: решение принято.

2. По вопросу повестки дня "О результатах выполнения бюджета ПАО "Ростелеком" за 1 квартал 2018 года" решили:

Принять к сведению информацию о результатах выполнения бюджета ПАО "Ростелеком" за 1 квартал 2018 года.

Результаты голосования: решение принято

3. По вопросу повестки дня "О корректировке Бюджета ПАО "Ростелеком" на 2018 год"" решили:

Утвердить корректировку Бюджета ПАО "Ростелеком" на 2018 год.

Результаты голосования: решение принято.

4. По вопросу повестки дня "О стратегии ПАО "Ростелеком" в области информационной безопасности, включая информацию о приобретении Solar Security" решили:

Принять к сведению стратегию ПАО "Ростелеком" в области информационной безопасности, включая информацию о приобретении Solar Security.

Результаты голосования: решение принято.

5. По вопросу повестки дня "О согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО "Ростелеком" прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - договора о возмездном оказании услуг между АО "ДОМ.РФ" и ПАО "Ростелеком"" решили:

Дать согласие на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО "Ростелеком" прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - договора о возмездном оказании услуг (Договор) между АО "ДОМ.РФ" (Заказчик) и ПАО "Ростелеком" (Исполнитель, совместно - Стороны), на следующих условиях:

1. В соответствии с Договором Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по предоставлению каналов связи и организации виртуальной частной сети Заказчика, услуги обеспечения ИТ-инфраструктуры совокупность нежилых помещений многофункционального терминального комплекса ММДЦ "Москва-Сити" (IQ - квартал, Башня 2), расположенного по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2 (Правительственный комплекс), услуги по миграции, облачные услуги, услуги сопровождения, услуги предоставления ресурсов ЦОД и другие услуги, согласованные Сторонами в соответствующих приложениях об оказании услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с Договором (Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в порядке, предусмотренном Договором.

Подробное содержание каждой из Услуг, условия и параметры их оказания, стоимость (или порядок расчета стоимости) Услуги, а также прочие характеристики и условия, относящиеся к каждой соответствующей Услуге, предусматриваются приложениями об оказании услуг. В случае противоречия между условиями Договора, приложения об оказании услуги, технического задания и бланка заказа, преимущество имеют условия (по убыванию степени приоритета): бланка заказа; приложения об оказании услуги; технического задания, Договора, за исключением условий пункта 6 Договора, который имеет преимущественную силу по отношению к любому приложению об оказании услуги и бланку заказа.

Далее, если не указано иное, Договор, техническое задание, приложения об оказании услуг и бланки заказа при совместном упоминании именуются Договором.

2. Заказчик в течение срока действия Договора вправе направлять Исполнителю бланки заказа, подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах по установленной соответствующим приложением об оказании услуги форме. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения бланка заказа направляет Заказчику:

2.1. подписанный со своей стороны 1 (один) экземпляр бланк заказа; или

2.2. мотивированный отказ от его подписания, в случае если соответствующая Услуга не предусмотрена Договором и/или условия оказания такой Услуги, указанные Заказчиком в бланке заказа, противоречат соответствующему приложению об оказании услуги или техническому заданию; или

2.3. новый бланк заказа (альтернативное предложение) с указанием альтернативных условий оказания соответствующей Услуги, подписанный от имени Исполнителя, в 2 (двух) экземплярах.

3. В случае согласия с альтернативными условиями оказания соответствующей Услуги, предложенными Исполнителем, Заказчик подписывает 2 (два) экземпляра бланка заказа и передает их исполнителю. В случае если Заказчик не согласен с предложенными альтернативными условиями оказания соответствующей Услуги, Стороны будут обязаны провести переговоры в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения альтернативного предложения Заказчиком.

4. Местом оказания Услуг является Правительственный комплекс, а применительно к Услугам ЦОД, как они определены в соответствующем приложении об оказании услуги - место нахождения ЦОД Исполнителя / субисполнителя.

5. Стороны договариваются, что Заказчик в 2018 году обязан заказать у Исполнителя Услуги по Договору таким образом, чтобы датой начала их оказания было 01.09.2018.

6. Цена Договора складывается из стоимости всех Услуг, оказанных Исполнителем согласно всем приложениям об оказании услуг в течение всего срока действия Договора, как указывается в соответствующих актах об оказании услуг.

7. Общая стоимость Услуг не может превышать 9 000 000 000 (девять миллиардов) руб. 00 коп., включая НДС в размере 18%. По Договору у Заказчика не возникает обязанности заказать Услуги на всю указанную сумму.

8. Начиная с 01.09.2019 и до 01 сентября каждого последующего года до истечения срока действия Договора Исполнитель вправе в одностороннем порядке увеличивать стоимость Услуг в соответствии с увеличением индекса потребительских цен на товары и услуги в Российской Федерации, публикуемого Федеральной службой государственной статистики или иным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета (ИПЦ), за непосредственно предшествующий двенадцатимесячный период. Изменение стоимости Услуг в таком случае осуществляется на основании письменного уведомления Заказчика за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты изменения стоимости Услуг, без необходимости заключать дополнительное соглашение к Договору. Новая стоимость Услуг будет действовать с даты, указанной в вышеуказанном уведомлении Исполнителя. Во избежание сомнений, если за такой двенадцатимесячный период ИПЦ не увеличился или уменьшился в течение непосредственно предшествующего двенадцатимесячного периода, то Исполнитель не вправе в одностороннем порядке увеличивать стоимость Услуг.

9. Исполнитель подтверждает, что цена единицы Услуг определена корректно и является достаточной для оказания Услуг, покрытия всех издержек и расходов Исполнителя и его вознаграждения. Цена единицы Услуги включает в себя, в том числе, компенсацию всех без исключения расходов и затрат Исполнителя в связи с исполнением Договора, включая затраты на получение необходимых лицензий и разрешений.

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 10 (десяти) календарных лет до наступления Даты окончания оказания Услуг, определяемой в соответствующем бланке заказа, либо до даты исчерпания суммы, указанной в п. 6 Договора, в зависимости от того, какое из событий наступит первым.

Результаты голосования: решение принято.

6. По вопросу повестки дня "О согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО "Ростелеком" прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, - концессионного соглашения о реконструкции объекта дорожного сервиса - здания диспетчерского пункта с созданием информационно-диспетчерского центра, а также остановочных павильонов с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации между ПАО "Ростелеком" и муниципальным образованием город Нижний Новгород"" решили:

Дать согласие на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО "Ростелеком" прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - концессионного соглашения о реконструкции объекта дорожного сервиса - здания диспетчерского пункта с созданием информационно-диспетчерского центра, а также остановочных павильонов с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации между ПАО "Ростелеком" и муниципальным образованием город Нижний Новгород (далее - Соглашение), на условиях, изложенных в Соглашении.

Общий объем денежных средств ПАО "Ростелеком", необходимый для исполнения Соглашения, не превысит 5 017 515 000 руб. 00 коп. (включая НДС).

Результаты голосования: решение принято.

7. По вопросу повестки дня "Разное.

О признании члена Совета директоров обладающим статусом независимого директора" решили:

По итогам проведенного анализа соответствия независимого члена Совета директоров ПАО "Ростелеком" Аганбегяна Р.А. критериям определения независимости, установленным в Приложении 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, (протокол №3 от 26.06.2017), (далее - Критерии), выявлена связанность Аганбегяна Р.А. с государством. Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга ПАО Московская Биржа, не выявлены.

У члена Совета директоров ПАО "Ростелеком" Аганбегяна Р.А. имеется связанность с государством (Российской Федерацией), поскольку Аганбегян Р.А. является сотрудником ООО "ВЭБ Капитал". 100% долей в уставном капитале ООО "ВЭБ Капитал" принадлежат Внешэкономбанку; в соответствии с Федеральным законом "О банке развития" от 17.05.2007 № 82-ФЗ высшим органом управления Внешэкономбанка является Наблюдательный совет, состоящий из 8 членов, назначаемых Правительством Российской Федерации. Единоличным исполнительным органом Внешэкономбанка является Председатель Правления, назначаемый указом Президента Российской Федерации. Таким образом, в соответствии с Критериями Аганбегян Р.А. является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации. Вместе с тем необходимо отметить следующее:

(1) На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.03.2018 № 351-р Аганбегян Р.А. был выдвинут от лица Российской Федерации в качестве независимого кандидата в совет директоров ПАО "Ростелеком", для избрания на годовом общем собрании акционеров Компании по итогам 2017 года. У Аганбегяна Р.А. отсутствует обязанность голосовать по директивам Российской Федерации.

(2) Аганбегян Р.А. полностью соответствует всем критериям независимости члена Совета директоров, установленным Кодексом корпоративного управления, одобренным Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года, и в соответствии с Кодексом корпоративного управления не признается связанным с государством, так как Аганбегян Р. А. занимает в ООО "ВЭБ Капитал" должность советника Генерального директора и не является членом исполнительного органа или иным наделенным управленческими полномочиями работником ООО "ВЭБ Капитал".

(3) Аганбегян Р.А. 5 лет подряд является членом Совета директоров ПАО "Ростелеком", что способствует более глубокой погруженности директора во внутренние процессы компании, их лучшему пониманию и, как следствие, более оперативному принятию качественных управленческих решений.

(4) Совет директоров 5 лет подряд избирает Аганбегяна Р.А. Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, а также членом Комитета по стратегии Совета директоров, что свидетельствует о высоком доверии членов Совета директоров к уровню его профессионализма и квалификации. Опыт работы Аганбегяна Р.А. в качестве члена коллегиальных органов управления крупнейших отечественных и зарубежных компаний позволяет ПАО "Ростелеком" стремиться к лучшим мировым стандартам стратегического управления и корпоративным практикам.

(5) По итогам индивидуальной оценки в рамках оценки (самооценки) работы Совета директоров ПАО "Ростелеком" (отчет об основных результатах оценки рассмотрен и утвержден Советом директоров ПАО "Ростелеком" 10 мая 2018 года, протокол № 21 от 10.05.2018) Аганбегян Р.А. набрал оптимальное количество баллов после анализа результатов работы по всем применимым критериям, что соответствует наивысшей категории оценки. Аганбегян Р.А. активно участвует в работе Совета директоров, активно работает в команде и вносит личный вклад в повышение эффективности работы Компании и взаимодействие с исполнительными органами Компании и высшим менеджментом. Кроме того, в ходе оценки члены Совета директоров отметили сбалансированность состава Совета директоров и его Комитетов, в том числе по количеству и квалификации его членов, опыту, знаниям и деловым качествам; была отмечена высокая степень качества взаимодействия членов Совета.

(6) Высокий уровень компетенций, опыт и выдающиеся деловые и личностные качества Аганбегяна Р.А. признаны как независимыми организациями, так и широким кругом инвесторов и акционеров. Так, в 2016 году Аганбегян Р.А. стал победителем в номинации "Лучший независимый директор" национальной премии в области менеджмента "ТОП-1000 российских менеджеров", а также регулярно входит в рейтинг "50 лучших независимых директоров", составляемый Ассоциацией независимых директоров.

Таким образом, наличие формального критерия связанности с государством не оказывает влияние на способность Аганбегяна Р.А. выносить независимые и объективные суждения. С учетом изложенного, а также принимая во внимание опыт, профессиональные качества, практику работы Р.А. Аганбегяна в Совете директоров и Комитетах Совета директоров ПАО "Ростелеком", а также отсутствие иных критериев связанности, признать члена Совета директоров Аганбегяна Р.А. обладающим статусом независимого директора.

Результаты голосования: решение принято.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2018 года.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 25 от 14 июня 2018 года.

3.1. Директор департамента корпоративного управления П.А. Нежутин

(подпись)

3.2. Дата " 14 " июня 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru