сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "МСП Банк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МСП Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом АО "МСП Банк"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "МСП Банк"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 115035, Москва, Садовническая ул., д. 79

1.4. ОГРН эмитента 1027739108649

1.5. ИНН эмитента 7703213534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03340В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mspbank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451

2. Содержание сообщения

2.1. В голосовании приняли участие члены Наблюдательного совета АО "МСП Банк".

Кворум для принятия решений имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АО "МСП Банк", и результаты голосования:

По вопросу "О проекте отчета о результатах выполнения КПЭ АО "МСП Банк"

за I квартал 2018 г."

1. Одобрить проект отчета о результатах выполнения КПЭ АО "МСП Банк" за I квартал 2018 г.

2. Рекомендовать единственному акционеру АО "МСП Банк" - АО "Корпорация "МСП" утвердить отчет о результатах выполнения КПЭ АО "МСП Банк" за I квартал 2018 г.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу "О консолидированном отчете об уровне рисков АО "МСП Банк" по состоянию на 01.04.2018"

Принять к сведению консолидированный отчет об уровне рисков АО "МСП Банк" по состоянию на 01.04.2018.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу "О факте несоблюдения лимита Аппетита к риску АО "МСП Банк"

1. Принять к сведению информацию о факте несоблюдения лимита Аппетита к риску АО "МСП Банк", утвержденного Наблюдательным советом АО "МСП Банк" 27 декабря 2017 г. (протокол № 158), с изменениями от 18 апреля 2018 г. (протокол № 162), в части ограничения доли государственных ценных бумаг в портфеле ценных бумаг АО "МСП Банк" (без учета ценных бумаг, приобретенных в результате сделок секьюритизации).

2. Поручить Правлению АО "МСП Банк" принять меры, обеспечивающие соблюдение лимитов на риск-метрики Аппетита к риску АО "МСП Банк", оперативное информирование о фактах несоблюдения лимитов исполнительных органов АО "МСП Банк" в течение 1 (одного) рабочего дня со дня несоблюдения лимита/установления факта несоблюдения.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу "Об отчете о проделанной в I квартале 2018 года работе Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг (включающем отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком)"

Принять к сведению отчет о проделанной в I квартале 2018 года работе Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг (включающий отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу "Об аудиторе АО "МСП Банк" на 2018 год и определении размера оплаты его услуг"

1. Рекомендовать единственному акционеру АО "МСП Банк" - АО "Корпорация "МСП" утвердить аудитором АО "МСП Банк" на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты".

2. Определить размер оплаты услуг аудитора АО "МСП Банк" на 2018 год в сумме 2 428 210 (два миллиона четыреста двадцать восемь тысяч двести десять) рублей, включая НДС.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность"

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную между АО "МСП Банк" и АО "Корпорация "МСП" (договор банковского депозита от 11.04.2018 № 02/11-04-18), со следующими существенными условиями:

- размещение в депозит денежных средств в размере 2 078 230 000 (два миллиарда семьдесят восемь миллионов двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек;

- процентная ставка: 6,7%;

- сумма процентов, подлежащих уплате по договору банковского депозита: 17 548 232 (семнадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч двести тридцать два) рубля 49 копеек;

- дата возврата АО "МСП Банк" суммы депозита и начисленных процентов по договору банковского депозита: 29.05.2018.

Общая сумма сделки по размещению в депозит денежных средств, включая начисленные проценты, составляет 2 095 778 232 (два миллиарда девяносто пять миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч двести тридцать два) рубля 49 копеек.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную между АО "МСП Банк" и АО "Корпорация "МСП" (договор банковского депозита от 26.04.2018 № 02/26-04-18), со следующими существенными условиями:

- размещение в депозит денежных средств в размере 55 000 000 (пятьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек;

- процентная ставка: 6,65%;

- сумма процентов, подлежащих уплате по договору банковского депозита: 250 513 (двести пятьдесят тысяч пятьсот тринадцать) рублей 70 копеек;

- дата возврата АО "МСП Банк" суммы депозита и начисленных процентов по договору банковского депозита: 23.05.2018.

Общая сумма сделки по размещению в депозит денежных средств, включая начисленные проценты, составляет 55 250 513 (пятьдесят пять миллионов двести пятьдесят тысяч пятьсот тринадцать) рублей 70 копеек.

В совершении указанных сделок имеется заинтересованность по следующим основаниям:

- акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательству" (АО "Корпорация "МСП") является контролирующим лицом АО "МСП Банк" (владеет 100% акций);

- в состав Наблюдательного совета АО "МСП Банк" входят члены органов управления АО "Корпорация "МСП" Браверман А.А., Кузнецова В.В., Любомудров М.Г., Фомичев О.В.

Результаты голосования: решение принято большинством голосов.

По вопросу "Об утверждении новой редакции Политики по привлечению ресурсов

АО "МСП Банк" (Депозитной политики)"

1. Утвердить новую редакцию Политики по привлечению ресурсов АО "МСП Банк" (Депозитной политики).

2. Признать утратившей силу Политику по привлечению ресурсов АО "МСП Банк" (Депозитную политику), утвержденную Наблюдательным советом АО "МСП Банк" (протокол от 14.06.2016 № 138).

Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк", на котором приняты соответствующие решения - 14 июня 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк", на котором приняты соответствующие решения - 14 июня 2018 года, протокол № 163.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Председателя Правления Д.В. Урсуляк

(подпись)

3.2. Дата "14" июня 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru