сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Троицкая бумажная фабрика" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТБФ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Троицкая бумажная фабрика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТБФ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Кондрово, Калужской области, Дзержинского района, ул. Маяковского, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1024000568239

1.5. ИНН эмитента: 4004009259

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01185-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=928

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.06.2018г., Россия г. Кондрово Дзержинского района Калужской области, ул. Маяковского, д. 1, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента -12:00-12:12

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 21 мая 2018г.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 79 015 размещенных голосующих акций, что составляет 92.6308% от общего числа размещенных голосующих акций ПАО "ТБФ". Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета ПАО "ТБФ" за 2017 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ТБФ" по результатам 2017 года.

3) Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО "ТБФ" по результатам 2017 года.

4) Избрание членов Совета директоров ПАО "ТБФ".

5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "ТБФ".

6) Утверждение аудитора ПАО "ТБФ" на 2018г.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания Участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета ПАО "ТБФ" за 2017 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества "Троицкая бумажная фабрика" за 2017 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 85 301.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 85 301.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 79 015 (92.6308% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 57 420 голосов 72.6697 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 21 595 голосов 27.3303 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества "Троицкая бумажная фабрика" за 2017 год.

Вопрос повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ТБФ" по результатам 2017 года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества "Троицкая бумажная фабрика" за 2017 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 85 301.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 85 301.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 79 015 (92.6308% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 57 420 голосов 72.6697 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 21 595 голосов 27.3303 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества "Троицкая бумажная фабрика" за 2017 год.

Вопрос повестки дня №3: Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО "ТБФ" по результатам 2017 года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Прибыль по результатам 2017 года не распределять, дивиденды по результатам 2017 года не объявлять и не выплачивать.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 85 301.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 85 301.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 79 015 (92.6308% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 57 410 голосов 72.6571 %

Против 10 голосов 0.0127 %

Воздержался 21 595 голосов 27.3303 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Принятое решение: Прибыль по результатам 2017 года не распределять, дивиденды по результатам 2017 года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров ПАО "ТБФ".

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Избрать в Совет Директоров ПАО "ТБФ" следующих лиц: 1.Василишен Олег Викторович, 2.Лукенчук Дмитрий Владимирович, 3.Арина Лазару, 4.Мирулла Маллуппа, 5.Мирия Михаелиду.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 426 505.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 426 505.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 395 075 (92.6308 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1 Василишен Олег Викторович За 57 420 голосов

2 Лукенчук Дмитрий Владимирович За 57 420 голосов

3 Арина Лазару За 57 420 голосов

4 Мирулла Маллуппа За 57 420 голосов

5 Мирия Михаелиду За 57 420 голосов

Против всех 0 голосов

Воздержался по всем 107 975 голосов

Бюллетень недействителен 0 голосов

Не голосовал 0 голосов

Не распределено 0 голосов

Принятое решение: Избрать в Совет Директоров ПАО "ТБФ" следующих лиц: 1.Василишен Олег Викторович, 2.Лукенчук Дмитрий Владимирович, 3.Арина Лазару, 4.Мирулла Маллуппа, 5.Мирия Михаелиду.

Вопрос повестки дня №5: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "ТБФ".

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО "ТБФ" следующих лиц: 1.Романову Елену Вячеславовну, 2.Шершневу Наталью Алексеевну, 3.Березина Владимира Алексеевича.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 85 301.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 85 301.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 79 015 (92.6308% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Романова Елена Вячеславовна

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

Против

Воздержался

Недействительно

57 420

0

21 595

0

голосов

голосов

голосов

голосов

72.6697

0.0000

27.3303

0.0000

%

%

%

%

2. Шершнева Наталья Алексеевна

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

Против

Воздержался

Недействительно

57 420

0

21 595

0

голосов

голосов

голосов

голосов

72.6697

0.0000

27.3303

0.0000

%

%

%

%

3. Березин Владимир Алексеевич

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

Против

Воздержался

Недействительно

57 420

0

21 595

0

голосов

голосов

голосов

голосов

72.6697

0.0000

27.3303

0.0000

%

%

%

%

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Принятое решение: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО "ТБФ" следующих лиц: 1.Романову Елену Вячеславовну, 2.Шершневу Наталью Алексеевну, 3.Березина Владимира Алексеевича.

Вопрос повестки дня №6: Утверждение аудитора ПАО "ТБФ" на 2018г.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Утвердить аудитором финансово-хозяйственной деятельности ПАО "ТБФ" на 2018 год ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АУДИТОР-СЕРВИС-К" (ОГРН 1024001340769 ИНН 4028026704).

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 85 301.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 85 301.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 79 015 (92.6308% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За 57 420 голосов 72.6697 %

Против 0 голосов 0.0000 %

Воздержался 21 595 голосов 27.3303 %

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Принятое решение: Утвердить аудитором финансово-хозяйственной деятельности ПАО "ТБФ" на 2018 год ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АУДИТОР-СЕРВИС-К" (ОГРН 1024001340769 ИНН 4028026704).

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня и принятые решения по итогам голосования всех вопросов оглашены на собрании. Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО "ТБФ" исчерпана.

Лукенчук Д.В. объявил годовое общее собрание акционеров ПАО "ТБФ" закрытым.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 июня 2018 г., № б/н.

2.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01185-A от 17.05.1999 г., ISIN: RU000A0JQ3R8.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.А. Орлов

3.2. Дата 14.06.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru