сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы Банк "Йошкар-Ола" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Банк "Йошкар-Ола" (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях,

принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Банк "Йошкар-Ола"

(публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк "Йошкар-Ола" (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента 424006, Российская Федерация, Республика

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г

1.4. ОГРН эмитента 1021200004748

1.5. ИНН эмитента 1215059221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02802-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3712;

http://www.olabank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Членов Совета директоров - 5 человек, присутствуют 4 человека. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.2.1. Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

- Избрание Председателя Совета директоров Банка "Йошкар-Ола" (ПАО).

Решение принято единогласно.

2.2.2. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество).

Решение принято единогласно.

2.2.3. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах":

- О включении в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) вопроса об утверждении Устава Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) в новой редакции.

Решение принято единогласно.

2.3 Об утверждении внутренних документов эмитента:

- Об утверждении в новой редакции Правил осуществления внутреннего контроля в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Решение принято единогласно.

- Об утверждении в новой редакции Программы отчуждения непрофильных активов Банка "Йошкар-Ола" (ПАО).

Решение принято единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.4.1. Избрать Председателем Совета директоров Банка "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество) ЧАЙКИНА Сергея Анатольевича.

- Поручить Президенту Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) Кулалаевой О.Г. подписать и направить уведомление об избрании Председателя Совета директоров в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России.

2.4.2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка "Йошкар-Ола" (публичное акционерное общество).

- Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка "Йошкар-Ола" (ПАО):

1. Утверждение Устава Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) в новой редакции.

2. Утверждение Бизнес-плана Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) на 2019-2020 годы.

- Провести внеочередное Общее собрание акционеров Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) в форме заочного голосования.

Определить почтовым адресом, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, юридический адрес банка: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39 г.

- Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования 18 июля 2018 года.

- Определить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка "Йошкар-Ола" (ПАО), 25 июня 2018 года.

- Осуществить раскрытие сведений о дате на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

- Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания, направляемый акционерам Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) (прилагается).

- Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) (прилагается).

- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров (прилагается).

- Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Банка "Йошкар-Ола" (ПАО): г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39 г.

- Президенту Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) Кулалаевой О.Г. осуществить комплекс организационных мероприятий по подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

2.4.3. - Согласовать Бизнес-план Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) на 2019 - 2020 годы.

- Согласовать новую редакцию Устава Банка "Йошкар-Ола" (ПАО).

- Вынести вопросы об утверждении Бизнес-плана Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) и Устава Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) в новой редакции на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Банка "Йошкар-Ола" (ПАО).

2.4.4. УТВЕРДИТЬ в новой редакции Правила осуществления внутреннего контроля в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

- Признать утратившими силу Правила осуществления внутреннего контроля в Банке "Йошкар-Ола" (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные Советом директоров Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) 19 октября 2017 года (Протокол № 13) в редакции изменений от 05 февраля 2018 года (Протокол № 01).

2.4.5. УТВЕРДИТЬ в новой редакции Программу отчуждения непрофильных активов Банка "Йошкар-Ола" (ПАО).

- Признать утратившей силу Программу отчуждения непрофильных активов Банка "Йошкар-Ола" (ПАО), утвержденную Советом директоров Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) 13 сентября 2017 года (Протокол № 12 от 15.09.2017).

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.06.2018

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.06.2018 № 05.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):

- Акции обыкновенные именные бездокументарные.

- Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10102802В.

- Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.09.1998.

- Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись.

3.1. Президент

Банка "Йошкар-Ола" (ПАО) О.Г. Кулалаева

(подпись)

3.2. Дата " 14 " июня 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru