сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Фонд Севера" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Фонд Севера" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Фонд Севера"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фонд Севера"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 163020, город Архангельск, проспект Никольский, дом 15, корпус 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022900508894

1.5. ИНН эмитента: 2901044656

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01004-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3949

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: кворум по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров соблюден (присутствовали семь из девяти избранных членов Совета директоров: Бутаков Д.А., Бутаков А.В., Тильман А.Я., Кабанихин А.В., Лускань В.Ф., Кабанихина С.В., Антрушин Р.Г.); результат голосования по всем вопросам повестки дня заседания: "За" - единогласно.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение по вопросу 1:

1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества:

- форма проведения годового Общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

- дата проведения годового Общего собрания акционеров - 05 июля 2018 года, в 12 часов 00 минут;

- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Архангельск, пр. Никольский, д. 15, каб. 307;

- место регистрации: г. Архангельск, пр. Никольский, д. 15, каб. 209, после 12 ч. 00 м. - каб. 307;

- время начала регистрации: 11 часов 30 минут.

1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 24 июня 2018 года.

1.3. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров —посредством размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.sfc.ru не позднее 15 июня 2018 года.

1.4. Утвердить проект сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).

1.5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

годовой отчёт Общества за 2017 год;

годовая бухгалтерская отчётность за 2017 год;

заключение Аудитора за 2017 год;

заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2017 год;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;

сведения об Аудиторе;

отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Определить, что, начиная с 15 июня 2018 года до даты проведения годового Общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению Общего собрания Общества, можно ознакомиться по адресу: г. Архангельск, пр. Никольский, д. 15, каб. 313 с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Решение по вопросу 2:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Фонд Севера":

1. Утверждение годового отчёта за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчёт о финансовых результатах, с учётом заключений Ревизионной комиссии и независимого Аудитора.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков и принятие решения о выплате дивидендов по результатам 2017 года

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора на 2018 год.

Решения по вопросу 3:

Внести кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Бутаков Андрей Валерьевич, Бутаков Дмитрий Андреевич, Тильман Андрей Яковлевич, Барабанова Юлия Владимировна, Кабанихин Александр Васильевич, Антрушин Руслан Георгиевич, Федонюк Елена Павловна, Кабанихина Светлана Викторовна, Лускань Валерий Федорович.

Решение по вопросу 4:

Внести кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества: Дунаева Светлана Юрьевна, Зарубина Анна Васильевна, Меньшикова Инна Валерьевна

Решение по вопросу 5:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, с формулировками решений по всем вопросам повестки (Приложение № 2).

Решение по вопросу 6:

Секретарём годового общего собрания акционеров избрать Кабанихина Л.В.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2018 года, № 01/2018.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 399 166 шт.

Регистрационный номер: № 1111-1-Ф-2

Дата государственной регистрации: 26.01.1993

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 1 148 396 шт.

Регистрационный номер: № 1111-1-Ф-7

Дата государственной регистрации: 05.07.1993

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль

Количество ценных бумаг выпуска: 552 шт.

Регистрационный номер: №1111-1-Ф-9

Дата государственной регистрации: 14.03.1996

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Бутаков

3.2. Дата 14.06.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru