сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Центрэнергохолдинг" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Центрэнергохолдинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Центрэнергохолдинг"

1.3. Место нахождения эмитента 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3

1.4. ОГРН эмитента 1087760000020

1.5. ИНН эмитента 7729604395

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55412-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14372

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров ПАО "Центрэнергохолдинг", приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.

2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Результаты голосования: "ЗА" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, "Не учитывались голоса при голосовании" - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО "Центрэнергохолдинг" Коробкину Ирину Юрьевну.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О назначении Секретаря Совета директоров Общества.

Результаты голосования: "ЗА" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, "Не учитывались голоса при голосовании" - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Назначить Секретарем Совета директоров Общества Предеина Владимира Михайловича, заместителя начальника отдела ПАО "Газпром".

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования: "ЗА" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" - 0, "Не учитывались голоса при голосовании" - 2, решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить цену и согласовать заключение ПАО "Центрэнергохолдинг" договора займа с ООО "ИТЦ", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 1 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования: 13 июня 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2018 года, протокол № 122.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности от 07.12.2017 г. №405 А.М. Гусев

(подпись)

3.2. Дата " 14 " июня 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru