ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Тюменьэнерго" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Тюменьэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут
1.4. ОГРН эмитента 1028600587399
1.5. ИНН эмитента 8602060185
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00159-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5577
http://www.te.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 июня 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
20 июня 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Плана-графика мероприятий АО "Тюменьэнерго" по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018.
2. О результатах деятельности Комитетов при Совете директоров АО "Тюменьэнерго" в 2017-2018 корпоративном году.
3. О реализации Программы инновационного развития АО "Тюменьэнерго" за 2017 г.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО "Тюменьэнерго" о выполнении в 4 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО "Тюменьэнерго".
5. О рассмотрении отчёта о ходе реализации в 1 квартале 2018 года инвестиционных проектов АО "Тюменьэнерго", включённых в перечень приоритетных объектов.
6. Об утверждении отчёта о работе Корпоративного секретаря АО "Тюменьэнерго".
7. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 11.05.2018 по вопросу № 4 (протокол № 08/18).
8. Об определении позиции АО "Тюменьэнерго" (представителей АО "Тюменьэнерго") по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "Тюменьэнерго Инжиниринг".
9. О выполнении бизнес-плана АО "Тюменьэнерго" за 1 квартал 2018 года.
10. О рассмотрении отчёта о выполнении инвестиционной программы АО "Тюменьэнерго" за 1 квартал 2018 года.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной
политики АО "Тюменьэнерго"
по доверенности № 16220 от 29.07.2015 г. С.М. Миланович
М.П.
3.2. Дата: "19" июня 2018 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.