Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Уралэлектро" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Медногорский электротехнический завод "Уралэлектро""

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралэлектро"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Оренбургская обл., г.Медногорск, ул.Моторная, 1 а

1.4. ОГРН эмитента: 1025600752649

1.5. ИНН эмитента: 5606000223

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00306-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1992

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания: очная - совместное присутствие акционеров.

Дата и место проведения общего собрания: 15.06.18г. Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Моторная, д. № 1а, конференц-зал ОАО "Уралэлектро".

Кворум общего собрания: 489 240 голосов (97,47 %).

Повестка дня и результаты голосования по повестке дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Уралэлектро".

? "ЗА" - 476 855 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня)

? "ПРОТИВ" - 0

? "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2. Утверждение годового отчета ОАО "Уралэлектро" за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Уралэлектро" за 2017 год.

? "ПРОТИВ" - 0,

? "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Уралэлектро" по результатам отчетного года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

? "ЗА" - 476 159 (99, 85 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня)

? "ПРОТИВ" - 400,

? "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 296.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Уралэлектро"

№ п/п ФИО кандидата Количество голосов "ЗА"

1. Рябов Андрей Борисович 594 840

2. Леонов Александр Олегович 594 840

3. Осипов Александр Владимирович 597 480

4. Гурленов Андрей Владимирович 594 830

5. Кормаков Антон Сергеевич 745

Против всех кандидатов: 0 голосов

Воздержался по всем кандидатам: 0 голосов.

5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Уралэлектро".

Горлов Артем Андреевич

? "ЗА" - 476 723 (99, 97 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня)

? "ПРОТИВ" - 0,

? "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Гришина Надежда Васильевна

? "ПРОТИВ" - 0,

? "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Савина Ольга Юрьевна

? "ПРОТИВ" - 0,

? "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

6. Утверждение аудитора ОАО "Уралэлектро" на 2018 год.

? "ПРОТИВ" - 0,

? "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционерам по вопросам повестки дня:

По вопросу повестки дня № 1:

Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Уралэлектро:

1.1. Определить время выступления - до 20 минут, время на вопросы и прения - до 15 минут после каждого выступления.

1.2. Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ОАО "Уралэлектро" по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Уралэлектро" и довести до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия годового Общего собрания акционеров ОАО "Уралэлектро". Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на годовом Общем собрании акционеров и секретарем годового Общего собрания акционеров.

По вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовой отчет ОАО "Уралэлектро" за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Уралэлектро" за 2017 год.

По вопросу повестки дня № 3:

Утвердить следующий порядок распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков ОАО "Уралэлектро" по результатам отчетного года: 1.1 Направить 574 тыс. руб. из чистой прибыли за 2017г на формирование резервного фонда. Оставшуюся часть чистой прибыли в сумме 3 091 тыс. руб. на выплату дивидендов по всем типам и категориям акций и на иные цели не распределят.1.2. Дивиденды не выплачивать по всем категориям и типам акций.

По вопросу повестки дня № 4:

Избрать в Совет директоров ОАО "Уралэлектро" следующих кандидатов:

- Рябов Андрей Борисович;

- Леонов Александр Олегович;

- Осипов Александр Владимирович ;

- Гурленов Андрей Владимирович;

- Кормаков Антон Сергеевич.

По вопросу повестки дня №5:

Избрать в ревизионную комиссию ОАО "Уралэлектро" следующих кандидатов:

-Горлов Артем Андреевич;

- Гришина Надежда Васильевна;

- Савина Ольга Юрьевна.

По вопросу повестки дня № 6:

Утвердить аудитором ОАО "Уралэлектро" на 2018год - Закрытое акционерное общество "Аудит-Гарантия-М" (ЗАО "Аудит-Гарантия-М").

Дата составления протокола общего собрания: 18 июня 2018г.

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1-02-00306-Е

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Е. Бритвина

3.2. Дата 18.06.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru