ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Дмитровский м/к" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Дмитровский мясокомбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дмитровский м/к"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Дмитров Московской области

1.4. ОГРН эмитента: 1025001097912

1.5. ИНН эмитента: 5007007188

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05119-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5007007188

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 4 человека.

Кворум для проведения заседания имеется.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

Вариант голосованияЧисло голосовПоименно

"ЗА"4Дымов Вадим Георгиевич, Дуда Егор Анатольевич, Филатов Александр Васильевич, Засыпкина Роза Алиевна

"ПРОТИВ"0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

За - единогласно, против - нет, воздержался - нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчёт ПАО "Дмитровский м/к" за 2017 г.

По второму вопросу повестки дня:

Рекомендовать дивиденды не выплачивать, прибыль, полученную в результате деятельности Общества, направить на развитие Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.06.2018г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.06.2018г., Протокол № 02/18.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня Совета Директоров:

обыкновенные именные бездокументарные акции:

государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-05119-A, дата государственной регистрации - 16.09.2004 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Филатов

3.2. Дата: 22.06.2018

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru