ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ИНГРАД" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.
Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. №3379-У "О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1-4,11 и 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество "ИНГРАД"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ИНГРАД"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027702002943
1.5. ИНН эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.com;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
"Об одобрении сделки"
Голосовали: "за" - 8 членов Совета директоров
"против" - нет
"воздержался" - 1 член Совета директоров
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
"Принятие решения о создании дочернего общества"
Голосовали: "за" - 9 членов Совета директоров
"против" - нет
"воздержался" - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:
"Принятие решение об участии Общества в других организациях, в том числе о приобретении долей участия в уставном капитале других организаций"
Голосовали: "за" - 9 членов Совета директоров
"против" - нет
"воздержался" - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Одобрить совершение Обществом сделки - заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) Договора залога доли в уставном капитале (далее - Договор) на условиях, указанных в проекте Договора, являющимся Приложением №1 к настоящему протоколу.
Договор заключается в обеспечение исполнения всех обязательств Публичного акционерного общества "ИНГРАД" по заключенному с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) Кредитному договору от "21" мая 2018 г. № 4189/18, являющемся приложением №2 к настоящему Протокола
По второму вопросу повестки дня:
Принять решение о создании дочернего общества путем учреждения Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Вятская" в соответствии с законодательством РФ:
Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Вятская";
Сокращенное фирменное наименование общества: ООО "Специализированный застройщик "Вятская";
Определить место нахождения общества: г. Москва, Российская Федерация;
Определить размер уставного капитала общества: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей;
Способ оплаты уставного капитала общества: внесение денежных средств.
Утвердить проект Устава Общества;
Передать полномочия Единоличного исполнительного органа Управляющей организации ООО "ИНГРАД-КАПИТАЛ" (ОГРН 1027700033173) и одобрить заключение договора с ней с даты государственной регистрации Общества.
По третьему вопросу повестки дня:
Принять решение об участии ПАО "ИНГРАД" в других организациях, в том числе о приобретении долей участия в уставном капитале других организаций:
1) Продавец: Компания с ограниченной ответственностью ВАРУМА КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД (VARUMA CONSULTANTS LIMITED), зарегистрированная Регистратором компаний Республики Кипр 30 мая 2016 года за регистрационным номером HE 356153.
Покупатель: Публичное акционерное общество "ИНГРАД".
Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС И НЕДВИЖИМОСТЬ" (ОГРН 5167746357213, ИНН 9715283642) в размере 100%, номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
Цена Договора: 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек
2) Продавец: Компания с ограниченной ответственностью ВЕМАНО ЛИМИТЕД (VEMANO LIMITED), зарегистрированная Регистратором компаний Республики Кипр 27 июля 2016 года, регистрационный номер НЕ 358356.
Покупатель: Публичное акционерное общество "ИНГРАД".
Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Лидер групп" (ОГРН 5167746416217, ИНН 9715286097) в размере 100%, номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
Цена Договора: 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июня 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 241 заседания Совета директоров от 22 июня 2018 года.
3. Подпись
3.1. Президент ПАО "ИНГРАД" Поселёнов П.А.
(подпись)
3.2. Дата " 22 " июня 20 18 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия