сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Группа компаний "Самолет" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Самолет"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Группа компаний "Самолет"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1147748137790

1.5. ИНН эмитента: 7731034865

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата - 21 июня 2018 г., место проведения - Российская Федерация, 121108, Г. МОСКВА, УЛ. ИВАНА ФРАНКО, ДОМ 8; время проведения - время открытия собрания 18 часов 00 минут, время закрытия собрания 19 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: на внеочередном общем собрании участников присутствовали все участники, имеющие в совокупности 100 % голосов.

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания участников эмитента:

1. Об избрании председательствующего и секретаря на очередном общем собрании участников Общества.

2. Решение вопросов в соответствии с пп. 3 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества.

3. Об утверждении способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников:

По первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников

"ЗА" отдано 100 % голосов;

"ПРОТИВ" не отдано ни одного голоса;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" не отдано ни одного голоса;

Принятое решение:

Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании участников Общества - директора "САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ПТЕ. ЛТД." Кенина Михаила Борисовича, секретарем - Генерального директора ООО "Самолет Реал Эстейт" Гришина Дмитрия Михайловича.

По второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников

"ЗА" отдано 100 % голосов;

"ПРОТИВ" не отдано ни одного голоса;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" не отдано ни одного голоса;

Принятое решение:

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору с членом Совета директоров на условиях согласно приложению.

По третьему вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников

"ЗА" отдано 100 % голосов;

"ПРОТИВ" не отдано ни одного голоса;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" не отдано ни одного голоса;

Принятое решение:

3. В соответствии с частью 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации утвердить в качестве способа подтверждения принятия настоящим внеочередным общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, путем подписания протокола председательствующим и секретарем собрания.

2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников эмитента: Протокол № 7-18 от 22 июня 2018 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Евтушевский

3.2. Дата 22.06.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru