ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ТКБ БАНК ПАО - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ТКБ БАНК ПАО

1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35

1.4. ОГРН эмитента 1027739186970

1.5. ИНН эмитента 7709129705

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2210В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475; http://www.tkbbank.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

В заседании Совета директоров приняли участие 7 из 9 членов количественного состава Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по первому и второму вопросу повестки дня: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Решение по вопросу № 1 "О формировании списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ТКБ БАНК ПАО":

Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать Совет директоров в количестве 8 (Восемь) человек. Сформировать следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров:

1. Воробьев А.С.;

2. Грядовая О.В.;

3. Ивановский Л.Н.;

4. Казаков Б.В.;

5. Мау В.А.;

6. Мирончик Р.Б.;

7. Орлова Т.Д.;

8. Селивановский А.С.

Решения по вопросу № 2 "Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ТКБ БАНК ПАО":

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров "Об определении количественного состава Совета директоров Банка. Избрание членов Совета директоров Банка".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июня 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол заседания Совета директоров № 07/2018 составлен 22 июня 2018 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг.

2.5.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.

2.5.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 10102210B.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

О.В. Грядовая

(подпись)

3.2. Дата "22" июня 2018 года М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru