ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ДОЗАКЛ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО " ДОЗАКЛ"
1.3. Место нахождения эмитента: 141800, РФ, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д.27
1.4. ОГРН эмитента 1025001095833
1.5. ИНН эмитента 5007004028
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05428-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=842
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 19 июня 2018 г., Российская Федерация, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 27, корп.1, комната переговоров. Начало собрания 11.00 ч.
2.4. Кворум общего собрания по всем вопросам повестки дня составляет 88,7793% от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета ПАО "ДОЗАКЛ" за 2017год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ДОЗАКЛ" за 2017 год
3.Распределение прибыли и убытков ПАО "ДОЗАКЛ" за 2017 год.
4.Избрание Совета директоров ПАО "ДОЗАКЛ".
5.Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "ДОЗАКЛ".
6.Утверждение аудитора ПАО "ДОЗАКЛ" на 2018 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета ПАО "ДОЗАКЛ" за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 075 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 842 349 (88.7793% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 1 842 244 голосов 99.9943%
Против 0 голосов 0.0000%
Воздержался 105 голосов 0.0057%
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет ПАО "ДОЗАКЛ" за 2017 год.
2.6.2. Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ДОЗАКЛ" за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 075 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 842 349 (88.7793% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 1 842 244 голосов 99.9943%
Против 0 голосов 0.0000%
Воздержался 105 голосов 0.0057%
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ДОЗАКЛ" за 2017 год.
2.6.3. Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли и убытков ПАО "ДОЗАКЛ" за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 075 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 842 349 (88.7793% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 1 842 053 голосов 99.9839%
Против 191 голосов 0.0104%
Воздержался 105 голосов 0.0057%
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Чистую прибыль по результатам 2017 финансового года не распределять, дивиденды по результатам 2017 года не объявлять и не выплачивать.
2.6.4. Вопрос повестки дня № 4: Избрание Совета директоров ПАО "ДОЗАКЛ".
Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 10 376 000.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 9 211 745 (88.7793% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
1 Александров Александр Геннадьевич За 1 842 200 голосов
2 Бочкарев Владислав Витальевич За 1 842 194 голосов
3 Дагаева Екатерина Анатольевна За 1 842 194 голосов
4 Николаенко Илья Николаевич За 1 842 194 голосов
5 Шага Вячеслав Сергеевич За 1 842 194 голосов
Против всех 0голосов
Воздержался по всем 85 голосов
Бюллетень недействителен 0 голосов
Не голосовал 0 голосов
Не распределено 684 голосов
Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать Совет директоров ПАО "ДОЗАКЛ" в следующем составе: Александров Александр Геннадьевич, Бочкарев Владислав Витальевич, Дагаева Екатерина Анатольевна, Николаенко Илья Николаевич, Шага Вячеслав Сергеевич.
2.6.5. Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "ДОЗАКЛ".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 075 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 842 349 (88.7793% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты подсчета голосов:
1. Балаева Любовь Александровна
Проголосовали: За 1 842 227 Голосов 99,9934%
Против 0 Голосов 0,0000%
Воздержался 122 Голосов 0, 0066%
Недействительно 0 Голосов 0, 0000 %
2. Козак Ольга Александровна
Проголосовали: За 1 842 227 Голосов 99,9934%
Против 0 Голосов 0,0000%
Воздержался 122 Голосов 0, 0066%
Недействительно 0 Голосов 0, 0000 %
3. Дмитров Денис Юрьевич
Проголосовали: За 1 842 227 Голосов 99,9934%
Против 0 Голосов 0,0000%
Воздержался 122 Голосов 0, 0066%
Недействительно 0 Голосов 0, 0000 %
Не голосовал 0 Голосов 0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать Ревизионную комиссию ПАО "ДОЗАКЛ" в следующем составе: Балаева Любовь Александровна, Козак Ольга Александровна, Дмитров Денис Юрьевич.
2.6.6. Вопрос повестки дня № 6: Утверждение аудитора ПАО "ДОЗАКЛ" на 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 075 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 842 349 (88.7793% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 1 842 244 голосов 99.9943%
Против 0 голосов 0.0000%
Воздержался 105 голосов 0.0057%
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 %
Не голосовал 0 голосов 0.0000 %
Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Утвердить аудитором ОАО "ДОЗАКЛ" на 2018 год аудиторскую фирму ООО "Дмитроваудит".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №32 от 22.06.2018 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска1-01-05428-А от 04.12.1992г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ДОЗАКЛ" Анкудинов А.Н.
(подпись)
3.2. Дата " 22" июня 2018 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия