сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Российский нац. ком. банк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

РНКБ Банк (ПАО) - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: РНКБ Банк (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 295000, Республика Крым, город Симферополь, улица Набережная им.60-летия СССР, дом 34

1.4. ОГРН эмитента: 1027700381290

1.5. ИНН эмитента: 7701105460

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1354

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2225; http://www.rncb.ru/ru/akcioneram-i-investoram/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.07.2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.07.2018 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров РНКБ Банк (ПАО).

2. Об избрании членов Комитета Совета директоров РНКБ Банк (ПАО) по стратегии.

3. Об избрании членов Комитета Совета директоров РНКБ Банк (ПАО) по аудиту.

4. Об избрании Председателя Комитета Совета директоров РНКБ Банк (ПАО) по стратегии.

5. Об избрании Председателя Комитета Совета директоров РНКБ Банк (ПАО) по аудиту.

6. Об утверждении Плана работы Совета директоров РНКБ Банк (ПАО) на 2018 корпоративный год.

7. О Корпоративном секретаре РНКБ Банк (ПАО).

8. О подготовке Плана работы Корпоративного секретаря РНКБ Банк (ПАО) на 2018 корпоративный год.

9. О рассмотрении Отчета Аудиторской организации ООО "Листик и Партнеры" Президенту РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество) по результатам аудиторской проверки за 2017 год.

10. О рассмотрении Отчета о реализации Комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на сокращение операционных расходов (затрат) РНКБ Банк (ПАО) в 2017 году за период 4 квартала 2017г. / итог 2017 года.

11. Об утверждении Комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на сокращение операционных расходов (затрат) РНКБ Банк (ПАО) в 2018 году.

12. О согласовании размера выплаты премии по итогам 2017 года.

13. О согласовании размера вознаграждений и компенсаций в соответствии с пп. 11 п. 2 ст. 43 Устава РНКБ Банк (ПАО).

14. О предоставлении согласия на совмещение членом Правления РНКБ Банк (ПАО) должности в органе управления иной организации.

15. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана по внедрению профессиональных стандартов в РНКБ Банк (ПАО).

16. О рассмотрении Устава РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество) в новой редакции.

17. Об утверждении внутренних документов по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в РНКБ Банк (ПАО).

3. Подпись

3.1. Эксперт Отдела корпоративного управления Юридического департамента РНКБ Банк (ПАО) (Доверенность №01-2508/37 от 29.08.2017 г.)

А.А. Калугина

3.2. Дата 12.07.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru