сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ордена Трудового Красного Знамени строительный трест №46" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Строительный трест № 46" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени строительный трест № 46"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Строительный трест № 46"

1.3. Место нахождения эмитента: 187110, Ленинградская область, Киришский район, город Кириши, улица Ленинградская, дом 12

1.4. ОГРН эмитента: 1024701479747

1.5. ИНН эмитента: 4708000132

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13079-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4544; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4544

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Ковалев Сергей Владимирович,

2. Колобова Светлана Сергеевна,

3. Ловский Александр Иванович,

4. Решетов Николай Николаевич.

Присутствовали 4 из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум - 80.0 % - в наличии. Заседание правомочно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу выступил Ковалев С.В. с предложением избрать Председателем Совета директоров Общества Ловского А.И.

По данному вопросу ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 4 голоса,

"ПРОТИВ" - нет голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет голосов.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Ловского Александра Ивановича.

СЛУШАЛИ:

По второму вопросу выступил Ковалев С.В. с предложением избрать Секретарем Совета директоров Общества Колобову С.С.

По данному вопросу ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 4 голоса,

"ПРОТИВ" - нет голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет голосов.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Секретарем Совета директоров Общества Колобову Светлану Сергеевну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - "22" июня 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - "22" июня 2017 года Протокол № 2/2017.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-13079-J.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Ковалев

3.2. Дата 12.07.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru