сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Премиум Медиа Групп" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ПМГ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Премиум Медиа Групп"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ПМГ"

1.3. Место нахождения эмитента: 197022, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, литер Д

1.4. ОГРН эмитента: 1137847235668

1.5. ИНН эмитента: 7813565296

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05411-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1891394/

2.Содержание сообщения.

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:

Лица, присутствующие на заседании:

Лашков Алексей Сергеевич - Председатель Совета директоров, Лопашев Владимир Евгеньевич, Скобелев Владимир Леонидович, Байда Елизавета Александровна, Оглоблина Ольга Вячеславовна, Филиппов Сергей Сергеевич.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования:

"За" - Лашков Алексей Сергеевич, Лопашев Владимир Евгеньевич, Скобелев Владимир Леонидович, Байда Елизавета Александровна, Оглоблина Ольга Вячеславовна, Филиппов Сергей Сергеевич.

"Против" - нет.

"Воздержались" - нет.

Итого: "За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

2.2.Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1) По первому вопросу повестки дня

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

2) По второму вопросу повестки дня

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества определить:

 Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание.

 Дата проведения годового общего собрания акционеров - 05.08.2018 г.

 Место проведения годового общего собрания акционеров: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28, офис АО ВТБ Регистратор.

 Время проведения годового общего собрания акционеров - 12 часов 15 мин.

 Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 12 часов 00 мин.

 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров) - 15.07.2018 г.

 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 197022, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, литер Д.

 Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. О начале процедуры ликвидации Общества.

8. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

9. О назначении ликвидатора Общества.

 Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.premiummediagroup.ru, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

 Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет за 2017 год.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год.

3. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

4. Заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2017 год.

5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.

6. Сведения о кандидатах в Ревизоры Общества.

7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

8. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года.

9. Проекты решений годового общего собрания акционеров.

 Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу:197022, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, литер Д., с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) предоставляются акционерам также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица - акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

 Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению №1, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества согласно Приложению № 2.

 Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества - АО ВТБ Регистратор (Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор).

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:04 июля 2018 года

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:09 июля 2018 года, Протокол № 07/18 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Премиум Медиа Групп"

2.5.В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-05411-D от 25.12.2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор____________ С.С. Филиппов

(подпись)

3.2. Дата "12" июля 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru