сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ТМКБ "Союз" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО ТМКБ "Союз" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Тураевское машиностроительное конструкторское бюро "Союз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТМКБ "Союз"

1.3. Место нахождения эмитента: 140081, Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 10.

1.4. ОГРН эмитента: 1035004901700

1.5. ИНН эмитента: 5026000759

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03861-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11190

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 июля 2018 года.

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 августа 2018 года.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров, а именно:

1.1. Об организации со службами АО "Корпорация "ТРВ" работ по договору СЧ ОКР "Создание изделия 70", в том числе принятых мерах по заключению договора на предоставление внутрикорпоративного займа в целях финансирования первоочередных работ по созданию изделия 70.

1.2. О ходе исполнения обязательств Общества по теме "Предел", в том числе принятых мерах по согласованию отчетных документов по проекту Предел.

1.3. О плане мероприятий по максимальной загрузке производственных мощностей Общества (Протокол № 04 от 04.04.2018 года).

2. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2018 года:

?- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;

?- исполнение Бюджета движения денежных средств;

?- исполнение Прогнозного аналитического баланса;

?- о выполнении договорных обязательств, включая ГОЗ;

?- о проделанной работе по управлению рисками.

3. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 1 полугодие 2018 года.

4. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 1 полугодие 2018 года.

5. О ходе выполнения Федеральной целевой программы "Развитие ОПК РФ 2011-2020 г.г.".

6. Об актуализации Перечня профильного движимого и недвижимого имущества Общества по итогам 1 полугодия 2018 года.

7. О перспективах загрузки и оптимизации численности КБ (в соответствии с решением Совета Корпорации от 23.03.2018 протокол №60).

8. О результатах анализа действующей инфраструктуры Общества по развитию производства гражданской продукции, в том числе по управлению процессами разработки, создания, производства и продвижения высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

9. Внесение изменений в Положение о закупках Общества.

10. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

11. Одобрение сделок с недвижимым имуществом Общества.

12. Об информации о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок.

13. Разное.

В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03861-А, дата государственной регистрации: 27.12.2005 г., государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-03861-А-004D, дата государственной регистрации: 11.04.2016.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ф. Шульгин

3.2. Дата 12.07.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru