сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Комбинат пищевых продуктов" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "КПП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Комбинат пищевых продуктов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КПП"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 198020, Санкт-Петербург, ул.Курляндская, д.28

1.4. ОГРН эмитента 1027810224705

1.5. ИНН эмитента 7809022579

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01448-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14740

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):

2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):

Присутствуют пять членов Совета директоров из пяти - кворум имеется.

2.1.2. Результаты голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):

По первому вопросу повестки дня: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

По второму вопросу повестки дня: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

По третьему вопросу повестки дня: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

По четвертому вопросу повестки дня: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

По пятому вопросу повестки дня: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

По шестому вопросу повестки дня: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

По седьмому вопросу повестки дня: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

По восьмому вопросу повестки дня: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

По девятому вопросу повестки дня: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;

По десятому вопросу повестки дня: "за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 16 августа 2018 года.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества А.А. Козлов.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества возложить функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества на Члена Совета директоров Общества О.Э. Антона.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О приведении Устава Общества в соответствие с действующим законодательством и об утверждении новой редакции Устава.

2. О смене места нахождения Общества.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 23 июля 2018 года.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Определить следующий порядок сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 8.4.1. Устава Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества до 26 июля 2018 года включительно.

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст сообщения акционерам о внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам Общества при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров Общества, и порядок ознакомления с ней:

- новая редакция Устава Общества.

Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества доступна для ознакомления в помещении заводоуправления Общества с 26 июля по 16 августа 2018 года ежедневно, кроме выходных, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по рабочим дням и по предварительному звонку (в рабочие дни) в выходные и праздничные дни по адресу: Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 28, телефон для связи (812) 251-42-14.

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить документ "Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

12 июля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол № 1 заседания Совета директоров ОАО "Комбинат пищевых продуктов" от 12 июля 2018 года.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01448-D, дата государственной регистрации: 10.07.2009, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Антон О. Э. (подпись)

3.2. Дата "12" июля 2018 года М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru