сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Казанькомпрессормаш" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Казанькомпрессормаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Казанькомпрессормаш"

1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420029, г. Казань, ул. Халитова, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1021603620114

1.5. ИНН эмитента: 1660004878

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55509-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3173; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3173

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2. "ЗА" - 7 "ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

3. "ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

4. "ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

5. "ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

6. "ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Избрать председателем Совета директоров ОАО "Казанькомпрессормаш" - Скрынника Юрия Николаевича.

По второму вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку - заключенное дополнительное соглашение №2 от 05.06.2018г. к Договору о предоставлении банковских гарантий №85170025 от 27.02.2017г., заключенному между ОАО "Казанькомпрессормаш" и ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Гарант: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк).

Принципал/Выгодоприобретатель: ОАО "Казанькомпрессормаш".

Существенные условия Дополнительного соглашения №2 от 05.06.2018 г. к Договору о предоставлении банковских гарантий № 85170025 от 27.02.2017 г.:

- Срок действия Договора увеличен до 40 мес. (включительно) - с даты заключения Договора по "26" июня 2020 г.;

- Срок действия каждой Гарантии увеличен до 40 мес. (включительно), но не более срока действия Договора;

- Предоставление ГАРАНТОМ Гарантий осуществляется по "26" июня 2020 г. (включительно).

По третьему вопросу повестки дня:

Принять решение о предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, … на следующих условиях…

По четвертому вопросу повестки дня:

Принять решение о предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, … на следующих условиях…

По пятому вопросу повестки дня:

Принять решение о предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, … на следующих существенных условиях…

По шестому вопросу повестки дня:

Принять решение о предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, … на следующих условиях…

Сведения об условиях сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), согласно п. п.14.9 Положения "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденного Банком России от 30.12.2014 года № 454-П, до совершения сделок могут не раскрываться.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2018г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2018г., протокол заседания Совета директоров ОАО "Казанькомпрессормаш" № 1/18.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор (Доверенность № 10/17-ККМ от 18.08.2017г.)

Ильнур Ильдарович Сагдиев

3.2. Дата 13.07.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru