сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Дальморепродукт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО ХК "ДМП" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте "Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и о его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество Холдинговая компания "Дальморепродукт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО ХК "ДМП"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, 53

1.4. ОГРН эмитента 1022502274190

1.5. ИНН эмитента 2504001293

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30139-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20557

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 июля 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 июля 2018 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров АО ХК "ДМП", определении формы его проведения, о Председателе собрания.

2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО ХК "ДМП".

3. О предварительном утверждении годового отчета АО ХК "ДМП" за 2017 год.

4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО ХК "ДМП" по распределении прибыли Общества за финансовый 2017 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

5. Об избрании Совета директоров АО ХК "ДМП".

6. Об избрании ревизионной комиссии АО ХК "ДМП".

7. О принятии решения по аудитору АО ХК "ДМП".

8. О включении вопросов в повестку дня общего годового собрания акционеров АО ХК "ДМП".

9. Об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров АО ХК "ДМП".

10. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров АО ХК "ДМП", о начале регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО ХК "ДМП", а также определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

11. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО ХК "ДМП".

12. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

13. Утверждение формы текста бюллетеня для голосования.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные. Государственный регистрационный номер 1-03-30139-F.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО ХК "ДМП" Парахин А.Н.

(подпись)

3.2. Дата 13 июля 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru