сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "КБАЛ им.Л.Н.Кошкина" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"

1.3. Место нахождения эмитента: 142184, г.Климовск, Московской области, проспект 50 лет Октября, д.21а

1.4. ОГРН эмитента: 1025002691097

1.5. ИНН эмитента: 5021003065

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04842-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5021003065/

2. Содержание сообщения

Проведение заседания Совета директоров Общества

2.1.Место проведения заседания: г. Москва, Овчинниковская наб. д. 18/1, каб. 405А.

2.2.Дата и время начала заседания: 12 июля 2018 года, 14 часов 00 минут.

Форма проведения заседания: совместное присутствие

2.3. Протокол заседания Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" N200 от 12.07.2018 г

Присутствовали: члены Совета директоров:

Севастьянов Игорь Олегович,

Илюшин Олег Викторович,

Макаров Андрей Владимирович,

Мамошин Станислав Владимирович,

секретарь Совета директоров Быстров В.А.,

ВРИО Генерального директора АО "ЦНИИТОЧМАШ"

Баков Альберт Владимирович

Представлено и зачитано письменное мнение членов Совета директоров:

Найдис Александра Исаевича,

Новиковой Тамары Михайловны,

Ольховской Ирины Анатольевны.

Всего участвовало 7 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров.

2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров.

3. Избрание Секретаря Совета директоров.

4. Рассмотрение плана работ Совета директоров на 2 полугодие 2018 года.

5. Утверждение Положения о порядке зачета стоимости капитального ремонта имущества и иных неотделимых улучшений АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" в счет арендной платы.

6. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации "Ростех".

1 ВОПРОС: Избрание Председателя Совета директоров.

Поставлено на голосование решение:

"Избрать Председателем Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" Севастьянова Игоря Олеговича".

Итоги голосования:

"За" - 7 (Севастьянов И.О., Илюшин О.В., Макаров А.В., Мамошин С.В., Найдис А.И., Новикова Т.М., Ольховская И.В.

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

2.ВОПРОС: Избрание заместителя Председателя Совета директоров.

Поставлено на голосование решение:

"Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" Найдиса Александра Исаевича".

Итоги голосования:

"За" - 7 (Севастьянов И.О., Илюшин О.В., Макаров А.В., Мамошин С.В., Найдис А.И., Новикова Т.М., Ольховская И.В.

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

3. ВОПРОС: Избрание Секретаря Совета директоров.

Поставлено на голосование решение:

"Избрать Секретарем Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" Быстрова Валерия Александровича.

Генеральному директору Общества Илюшину О.В. заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с Быстровым В. А. на выполнение обязанностей Секретаря Совета директоров на срок до очередного годового общего собрания акционеров".

Итоги голосования:

"За" - 7 (Севастьянов И.О., Илюшин О.В., Макаров А.В., Мамошин С.В., Найдис А.И., Новикова Т.М., Ольховская И.В.

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

4. ВОПРОС: Рассмотрение плана работ Совета директоров на 2 полугодие 2018 года.

Поставлено на голосование решение:

"Утвердить план работы Совета директоров на 2 полугодие 2018 года".

Итоги голосования:

"За" - 7 (Севастьянов И.О., Илюшин О.В., Макаров А.В., Мамошин С.В., Найдис А.И., Новикова Т.М., Ольховская И.В.

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

5. ВОПРОС: Утверждение Положения о порядке зачета стоимости капитального ремонта имущества и иных неотделимых улучшений АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" в счет арендной платы.

Поставлено на голосование решение:

"Изучить нормативную базу ГК "Ростех", определяющую порядок взаимодействия с арендаторами в части зачета выполнения капитального ремонта в счет арендной платы и рассмотреть Положение о порядке зачета стоимости капитального ремонта имущества и иных неотделимых улучшений АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" в счет арендной платы на очередном заседании Совета директоров".

Итоги голосования:

"За" - 7 (Севастьянов И.О., Илюшин О.В., Макаров А.В., Мамошин С.В., Найдис А.И., Новикова Т.М., Ольховская И.В.

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

6. ВОПРОС: О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации "Ростех".

Поставлено на голосование решение:

"Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям Положения, размещенным Корпорацией в ЕИС.

Поручить генеральному директору Общества:

- обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу;

- в течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по принятию решений о присоединении к очередным изменениям Положения в организациях, присоединившихся к Единому Положению о закупке Государственной корпорации" Ростех" и входящих в контур управления Общества"

Итоги голосования:

"За" - 7 (Севастьянов И.О., Илюшин О.В., Макаров А.В., Мамошин С.В., Найдис А.И., Новикова Т.М., Ольховская И.В.

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

Решение Совета директоров:

1. Избрать Председателем Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" Севастьянова Игоря Олеговича.

2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" Найдиса Александра Исаевича.

3. Избрать Секретарем Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" Быстрова Валерия Александровича.

Генеральному директору Общества Илюшину О.В. заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с Быстровым В.А. на выполнение обязанностей Секретаря Совета директоров на срок до очередного годового общего собрания акционеров.

4. Утвердить план работы Совета директоров на 2 полугодие 2018 года.

5. Изучить нормативную базу ГК "Ростех", определяющую порядок взаимодействия с арендаторами в части зачета выполнения капитального ремонта в счет арендной платы и рассмотреть Положение о порядке зачета стоимости капитального ремонта имущества и иных неотделимых улучшений АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" в счет арендной платы на очередном заседании Совета директоров.

6. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям Положения, размещенным Корпорацией в ЕИС.

Поручить генеральному директору Общества:

- обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу;

- в течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по принятию решений о присоединении к очередным изменениям Положения в организациях, присоединившихся к Единому Положению о закупке Государственной корпорации" Ростех" и входящих в контур управления Общества.

Председатель совета директоров О.И.Севастьянов

Секретарь заседания В.А.Быстров

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"

__________________ Илюшин О.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.07.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru