сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Уралхиммаш" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Уралхиммаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Уральский завод химического машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Уралхиммаш"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33

1.4. ОГРН эмитента: 1026605781290

1.5. ИНН эмитента: 6664013880

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31352-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1801

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Количественный состав Совета директоров АО "Уралхиммаш" (далее - Общество) - 9 (Девять) человек (Центер Я.В., Васильков Д.В., Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Негинский К.М., Мухаметшин М.Ф., Коган Е.А., Чернов О.А.).

Бюллетени для голосования разосланы 9 (Девяти) членам Совета директоров.

Бюллетени для заочного голосования получены в установленный срок от 8 (Восьми) членов Совета директоров: Центера Я.В., Василькова Д.В., Воробьева Д.Б., Дюкова В.В., Пушкаревской Е.В., Мухаметшина М.Ф., Когана Е.А., Чернова О.А. Из них: действительных - 8, недействительных - 0.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Результаты голосования:

по вопросу 2 повестки дня: "За" - 6 голосов (Васильков Д.В., Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Мухаметшин М.Ф., Коган Е.А.); "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Чернов О.А. не признается независимым директором т.к. осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества, в связи с чем, его голос не учитывается.

Центер Я.В., является заинтересованным в совершении сделки, т.к. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, в связи с чем, его голос не учитывается.

Результаты голосования:

по вопросу 4 повестки дня: "За" - 6 голосов (Васильков Д.В., Воробьев Д.Б., Дюков В.В., Пушкаревская Е.В., Мухаметшин М.Ф., Коган Е.А.); "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

Чернов О.А. не признается независимым директором т.к. осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества, в связи с чем, его голос не учитывается.

Центер Я.В., является заинтересованным в совершении сделки, т.к. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, в связи с чем, его голос не учитывается.

Результаты голосования:

по вопросу 5 повестки дня: "За" - 8 голосов (Центер Я.В., Васильков Д.В., Воробьев Д.Б., Дюков В.В.,

Пушкаревская Е.В., Мухаметшин М.Ф., Коган Е.А., Чернов О.А.); "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

по вопросу 2 повестки дня:

Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 5 к Договору об открытии кредитной линии № 233/14-Р от 31.07.2014 заключаемого между Обществом и "Газпромбанк" (Акционерное общество) на следующих условиях:

Стороны: Общество - Заемщик, "Газпромбанк" (Акционерное общество) - Банк.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- Контролирующее лицо Общества - "Газпромбанк" (Акционерное общество) является стороной в сделке.

- Член Совета директоров Общества - Центер Ян Владимирович занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке.

Предмет: Стороны, заключили дополнительное соглашение к Договору об открытии кредитной линии № 233/14-Р от 31.07.2014 о нижеследующем:

изложить пункты Договора в следующей редакции:

"1.1. В соответствии с настоящим Договором Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии сроком пользования с "31" июля 2014 года по "28" июля 2019 года (включительно), а Заемщик обязуется возвратить полученный кредит, исполнить иные обязательства, в том числе, уплатить проценты в размере 9,25% (Девять целых двадцать пять сотых) процента годовых за пользование кредитом, в сроки, в размерах и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2.2. Погашение основной суммы кредита осуществляется единым платежом, но не позднее "28" июля 2019г.

4.4.25. Предоставить в Банк в срок до "01" октября 2018 стратегический бизнес-план и финансовую модель предприятия, соответствующие требованиям Банка.

4.4.26. Предоставить в Банк в срок до "01" декабря 2018 стратегический бизнес-план и финансовую модель предприятия, утвержденные Советом по Стратегическим Промышленным Активам Банка ГПБ (АО)".

Цена сделки: 582 903 843 (Пятьсот восемьдесят два миллиона девятьсот три тысячи восемьсот сорок три) рубля 01 копейка, в том числе сумма основного долга в размере 408 270 959 (Четыреста восемь миллионов двести семьдесят тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 95 копеек, проценты за весь период действия Договора в размере 174 632 883 (Сто семьдесят четыре миллиона шестьсот тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 06 копеек.

Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

по вопросу 4 повестки дня:

Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога имущества № 233/14-Р-З-2 от 02.12.2015 заключаемого между Обществом и "Газпромбанк" (Акционерное общество) на следующих условиях:

Стороны: Общество - Залогодатель, "Газпромбанк" (Акционерное общество) - Залогодержатель.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- Контролирующее лицо Общества - "Газпромбанк" (Акционерное общество) является стороной в сделке.

- Член Совета директоров Общества - Центер Ян Владимирович занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке.

Предмет: Стороны, заключили дополнительное соглашение к Договору залога имущества № 233/14-Р-З-2 от "02" декабря 2015 (далее - Договор залога) о нижеследующем:

изложить подпункты з), и) пункта 1.2. Договора залога в следующей редакции:

з) погашение основной суммы кредита осуществляется единовременным платежом, но не позднее "28" июля 2019г;

и) срок пользования кредитом с "31" июля 2014 года по "28" июля 2019 года".

Цена сделки: 274 228 261 (Двести семьдесят четыре миллиона двести двадцать восемь тысяч двести шестьдесят один) рубль 31 копейка.

Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами.

по вопросу 5 повестки дня:

1. Согласовать организационную структуру (Приложение № 1)

2. Согласовать предельную штатную численность Общества в количестве 1 586,9 единиц

3. Согласовать место нахождения обособленного подразделения Общества в г.Глазов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "11" июля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 91-СД/07-2018-1 от "12" июля 2018 года.

3. Подпись

3.1. Начальник корпоративного отдела

(Доверенность № 15-12/18 от 01.01.2018) Н.И. Холодова

(подпись)

3.2. Дата "13" июля 2018 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru