сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Саратовэнерго" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Саратовэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента".

Сообщение об инсайдерской информации

"Информация о принятых советом директоров эмитента решениях".

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Саратовэнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Саратовэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов

1.4. ОГРН эмитента 1026402199636

1.5. ИНН эмитента 6450014808

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/

http:// www.saratovenergo.ru/

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров.

В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По 1 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:

"за" - 9 голосов,

"против" - нет,

"воздержался" - нет.

Квалификация голосования по 1 вопросу: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО "Саратовэнерго" решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

По 2 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:

"за" - 8 голосов,

"против" - нет,

"воздержался" - 1 голос.

Квалификация голосования по 1 вопросу: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО "Саратовэнерго" решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.ВОПРОС: Об утверждении руководителя Центрального закупочного комитета ПАО "Саратовэнерго" и его членов.

Принятое решение:

Решение:

1.Досрочно прекратить полномочия всех членов Центрального закупочного комитета ПАО "Саратовэнерго", утвержденных Советом директоров 30 октября 2017 г. (протокол от 30.10.2017 №192).

2.Утвердить следующий состав Центрального закупочного комитета ПАО "Саратовэнерго":

№ Функции Ф.И.О. Должность

1. Председатель (методологическое обеспечение) (руководитель) - Хорунжая Светлана Николаевна - Заместитель генерального директора по управлению, экономике и финансам ООО "Интер РАО - Центр управления закупками"

2. Заместитель Председателя (коммерческая компетенция) - Мязин Дмитрий Николаевич - Директор по экономике и финансам ПАО "Саратовэнерго"

3. Служба безопасности Колядин - Максим Вячеславович - Начальник Управления экономической безопасности ООО "Интер РАО - Центр управления закупками"

4. Коммерческая компетенция - Ступина Софья Сергеевна - Начальник Управления планирования, отчетности и маркетинга ООО "Интер РАО - Центр управления закупками"

5. Общие вопросы - Блажевская Ксения Андреевна - Руководитель направления проектного офиса ПАО "Мосэнергосбыт"

2.ВОПРОС: Об одобрении сделки, связанной с предоставлением рассрочки платежа на срок более 12 месяцев.

Принятое решение:

Одобрить заключение энергосервисного контракта между ПАО "Саратовэнерго" и ГУЗ "Красноармейская областная психиатрическая больница" имени Калямина Ю.А., Заслуженного врача РСФСР" как сделку, связанную с предоставлением рассрочки платежа на срок более 12 месяцев, заключаемую на следующих существенных условиях:

Стороны энергосервисного контракта:

- ПАО "Саратовэнерго" - "Исполнитель",

- ГУЗ "Красноармейская областная психиатрическая больница" имени Калямина Ю.А., Заслуженного врача РСФСР" - "Заказчик".

Предмет энергосервисного контракта:

Исполнитель выполняет работы (мероприятия), направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объекта ГУЗ "Красноармейская областная психиатрическая больница" имени Калямина Юрия Алексеевича, Заслуженного врача РСФСР", в соответствии с условиями Контракта и Техническим заданием, в свою очередь Заказчик оплачивает работы Исполнителю за счет средств, полученных от экономии расходов по оплате электрической энергии в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

Цена энергосервисного контракта:

Цена Контракта, определенная по результатам электронного аукциона, учитывает процент экономии, подлежащий уплате Исполнителю по Контракту, предложенный Победителем (единственным участником) электронного аукциона в размере - 90 % (девяносто) процентов от размера экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов, которая уплачивается Исполнителю по Контракту, составляет не менее 3 349 167,44 (Три миллиона триста сорок девять тысяч сто шестьдесят семь, 44 копейки) рублей, в том числе НДС 510 889,95 (Пятьсот десять тысяч восемьсот восемьдесят девять, 95 копеек) рублей.

Размер экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставки энергоресурсов, который должен обеспечить Исполнитель в ходе выполнения Контракта составляет не менее 3 721 296,75 (Три миллиона семьсот двадцать одна тысяча двести девяносто шесть, 75 копеек) рублей, в том числе НДС 567 655,44 (Пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят пять, 44 копейки) рублей.

Срок действия энергосервисного контракта:

Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 4 (четырех) лет с момента реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а именно: с даты подписания Акта передачи Заказчику в эксплуатацию оборудования, установленного ПАО "Саратовэнерго" на Объекте в ходе осуществления мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком.

Сроки выполнения работ:

Реализация перечня мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности составляет 20+90=110 рабочих дней с даты заключения контракта.

1 этап - 20 рабочих дней - обследование объекта, согласование схем размещения внутреннего и уличного освещения, плана-графика выполнения работ;

2 этап - 90 рабочих дней - выполнение работ по оптимизации внутреннего и уличного освещения в зданиях и на территории Объекта, обеспечение достаточного количественного уровня освещения; ограничение излишнего слепящего действия от наличия в поле зрения источников повышенной яркости; создания комфортного соотношения яркостей окружающих поверхностей по отношению к яркости рабочей поверхности, снижение энергопотребления установками внутреннего и уличного освещения, организация строгого учёта потребляемых энергоресурсов, экономия потребляемой электроэнергии.

Иные существенные условия энергосервисного контракта:

1) Заказчик обязан предоставлять Исполнителю актуальные сведения об Объекте, в отношении которого планируется осуществлять мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетического ресурса Заказчиком.

2) Исполнителем в результате исполнения Контракта должен обеспечиваться размер экономии энергетического ресурса в натуральном выражении не менее 17 779,68 кВт*ч/год от годового потребления энергетического ресурса (электрической энергии) за календарный год, размер экономии электроэнергии, за период действия настоящего Контракта должен составить не менее 71 118,72 кВт*ч.

3) Для осуществления Перечня энергосберегающих мероприятий Исполнитель выполняет работы собственными силами или привлекает субподрядные организации. При этом Исполнитель обязуется письменно информировать Заказчика о привлечении для выполнения работ третьих лиц (субподрядчиков) с указанием предмета договора субподряда, наименования и адреса субподрядчика.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2018г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 13 июля 2018г., №211.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Директор по правовым

и корпоративным вопросам

(на основании доверенности

от 01 января 2018г. №04) И.А. Гордеев

3.2. Дата: 13 июля 2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru