сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Нижневартовск АСУНефть" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "АСУнефть" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:

"Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания

акционеров такого эмитента"

"Об определении цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом"

"О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов, указанных в подпунктах 15, 16 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "НижневартовскАСУнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "АСУнефть"

1.3. Место нахождения эмитента город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1028600938167

1.5. ИНН эмитента 8603015700

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00055-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=832

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Заседание Совета директоров проводится в очной форме (совместное присутствие).

В заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров:

Бахмутов О.В., Дымов М.О., Карасев К.А., Кейван Е.В., Реутов А.М.

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам:

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупных сделок; крупных сделок, которые одновременно являются сделками в совершении которых имеется заинтересованность.

По подпункту 1.1.1. вопроса 1:

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Карасев К.А. - "за".

4. Кейван Е.В. - "за". 5. Реутов А.М. - "за". Решение принято единогласно.

По подпункту 1.1.2. вопроса 1:

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Карасев К.А. - "за".

4. Кейван Е.В. - "за". 5. Реутов А.М. - "за". Решение принято единогласно.

По подпункту 1.1.3. вопроса 1:

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Карасев К.А. - "за". 3. Кейван Е.В. - "за". 4. Реутов А.М. - "за".

5. Дымов М.О. - не принимал участие в голосовании. Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

По подпункту 1.1.4. вопроса 1:

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Карасев К.А. - "за".

4. Кейван Е.В. - "за". 5. Реутов А.М. - "за". Решение принято единогласно.

По подпункту 1.1.5. вопроса 1:

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Карасев К.А. - "за".

4. Кейван Е.В. - "за". 5. Реутов А.М. - "за". Решение принято единогласно.

3. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Карасев К.А. - "за".

4. Кейван Е.В. - "за". 5. Реутов А.М. - "за". Решение принято единогласно.

4. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Карасев К.А. - "за".

4. Кейван Е.В. - "за". 5. Реутов А.М. - "за". Решение принято единогласно.

5. Об определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Нижневартовск АСУнефть".

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Карасев К.А. - "за".

4. Кейван Е.В. - "за". 5. Реутов А.М. - "за". Решение принято единогласно.

6. О голосовании владельцев привилегированных акций на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Карасев К.А. - "за".

4. Кейван Е.В. - "за". 5. Реутов А.М. - "за". Решение принято единогласно.

7. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Карасев К.А. - "за".

4. Кейван Е.В. - "за". 5. Реутов А.М. - "за". Решение принято единогласно.

8. О привлечении регистратора для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Карасев К.А. - "за".

4. Кейван Е.В. - "за". 5. Реутов А.М. - "за". Решение принято единогласно.

9. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Карасев К.А. - "за".

4. Кейван Е.В. - "за". 5. Реутов А.М. - "за". Решение принято единогласно.

10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Карасев К.А. - "за".

4. Кейван Е.В. - "за". 5. Реутов А.М. - "за". Решение принято единогласно.

11. Об определении цены выкупа акций Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Карасев К.А. - "за".

4. Кейван Е.В. - "за". 5. Реутов А.М. - "за". Решение принято единогласно.

12. Об утверждении Уведомления о наличии права требовать выкупа обществом акций.

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Карасев К.А. - "за".

4. Кейван Е.В. - "за". 5. Реутов А.М. - "за". Решение принято единогласно.

13. Об утверждении текста Сообщения и определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Карасев К.А. - "за".

4. Кейван Е.В. - "за". 5. Реутов А.М. - "за". Решение принято единогласно.

14. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть", и порядка ее предоставления.

1. Бахмутов О.В. - "за". 2. Дымов М.О. - "за". 3. Карасев К.А. - "за".

4. Кейван Е.В. - "за". 5. Реутов А.М. - "за". Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:

1.1.1. Поскольку сделка - Договор поручительства № 326-18/П5 от 28.06.2018 является крупной, и сумма сделки составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также учитывая, что в совершении указанной сделки имеется заинтересованность, вынести вопрос об одобрении сделки на решение общего собрания акционеров в соответствии со ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 19.3 ст. 19 Устава Общества.

1.2.1. Поскольку сделка - Договор поручительства № 325-18/П5 от 28.06.2018 является крупной, и сумма сделки составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также учитывая, что в совершении указанной сделки имеется заинтересованность, вынести вопрос об одобрении сделки на решение общего собрания акционеров в соответствии со ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 19.3 ст. 19 Устава Общества.

1.3.1. Поскольку сделка - Договор поручительства № 323-18/П5 от 28.06.2018 является крупной, и сумма сделки составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также учитывая, что в совершении указанной сделки имеется заинтересованность, вынести вопрос об одобрении сделки на решение общего собрания акционеров в соответствии со ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 19.3 ст. 19 Устава Общества.

1.4.1. Поскольку сделка - Договор поручительства № 321-18/П5 от 28.06.2018 является крупной, и сумма сделки составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, вынести вопрос об одобрении сделки на решение общего собрания акционеров в соответствии со ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 19.3 ст. 19 Устава Общества.

1.5.1. Поскольку сделка - Договор поручительства № 324-18/П5 от 28.06.2018 является крупной, и сумма сделки составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, вынести вопрос об одобрении сделки на решение общего собрания акционеров в соответствии со ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 19.3 ст. 19 Устава Общества.

3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть" в форме заочного голосования.

4.1. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть" - 16 августа 2018 г.

5.1. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 628615, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 46а, офис 42-43, Филиал АО "Сервис-Реестр" в г. Нижневартовске.

6.1. Определить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах" владельцы привилегированных акций Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть" обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть", проводимого 16 августа 2018 года.

7.1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть", - 23 июля 2018 года.

8.1. Привлечь регистратора АО "Сервис-Реестр" для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть", проводимом 16 августа 2018 года.

9.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть", проводимого 16 августа 2018 года:

1. Об одобрении совершенной Обществом с Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" крупной сделки, которая одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 326-18/П5 от 28.06.2018г.

2. Об одобрении совершенной Обществом с Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" крупной сделки, которая одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 325-18/П5 от 28.06.2018г.

3. Об одобрении совершенной Обществом с Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" крупной сделки, которая одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 323-18/П5 от 28.06.2018г.

4. Об одобрении совершенной Обществом с Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" крупной сделки - Договора поручительства № 321-18/П5 от 28.06.2018г.

5. Об одобрении совершенной Обществом с Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" крупной сделки - Договора поручительства № 324-18/П5 от 28.06.2018г.

10.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АСУнефть", проводимого 16 августа 2018 года, (приложение № 6 к настоящему протоколу).

11.1. Определить цену выкупа акций Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть" по требованию акционеров, которые проголосуют "против" или не примут участие в голосовании по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть", проводимого 16 августа 2018 года:

1. Об одобрении совершенной Обществом с Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" крупной сделки, которая одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 326-18/П5 от 28.06.2018г.

2. Об одобрении совершенной Обществом с Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" крупной сделки, которая одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 325-18/П5 от 28.06.2018г.

3. Об одобрении совершенной Обществом с Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" крупной сделки, которая одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 323-18/П5 от 28.06.2018г.

4. Об одобрении совершенной Обществом с Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" крупной сделки - Договора поручительства № 321-18/П5 от 28.06.2018г.

5. Об одобрении совершенной Обществом с Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" крупной сделки - Договора поручительства № 324-18/П5 от 28.06.2018г.,

исходя из их рыночной стоимости:

- цена выкупа одной обыкновенной именной акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00055-F) - 150,14 (Сто пятьдесят) рублей 14 копеек;

- цена выкупа одной привилегированной именной акции (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00055-F) - 150,14 (Сто пятьдесят) рублей 14 копеек.

Рыночная стоимость акций ПАО "АСУнефть" определена в Отчете об оценке рыночной стоимости 1 (одной) привилегированной акции ПАО "АСУнефть" и 1 (одной) обыкновенной акции ПАО "АСУнефть", из мажоритарного пакета акций (100% от уставного капитала) (порядковый номер 05-07/АСУнефть/2017 от 05.07.2017). Оценщик: Русанов Леонид Константинович, включен в реестр оценщиков Ассоциации Саморегулируемой организации "Национальная коллегия специалистов-оценщиков" (119017, г. Москва, Малая Ордынка, дом 13, строение 3) 29 февраля 2008 г. за № 01429, трудовой договор № 1-2012 от 24.02.2012, заключен с ЗАО "Квинто-Консалтинг", место нахождения 119526 г. Москва, просп. Ленинский, д. 146, офис 348, ОГРН 1027700119501).

12.1. Утвердить текст Уведомления о наличии права требовать выкупа обществом акций (приложение № 7 к настоящему протоколу).

Считать Уведомление о наличии права требовать выкупа обществом акций неотъемлемой частью Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть".

13.1. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть" (Приложение № 8 к настоящему протоколу).

13.2. Определить следующий порядок Сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:

- опубликовать текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть" не позднее 26 июля 2018 года на сайте Общества www.asuneft.ru.

- направить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "НижневартовскАСУнефть" каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО "АСУнефть", не позднее 26 июля 2018 года, заказным письмом.

14.1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 16 августа 2018 года:

1. Заключение о крупной сделке, которая одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 326-18/П5 от 28.06.2018, заключенный между Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (Банк) и Публичным акционерным обществом "НижневартовскАСУнефть" (Поручитель).

2. Договор поручительства № 326-18/П5 от 28.06.2018.

3. Заключение о крупной сделке, которая одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 325-18/П5 от 28.06.2018, заключенный между Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (Банк) и Публичным акционерным обществом "НижневартовскАСУнефть" (Поручитель).

4. Договор поручительства № 325-18/П5 от 28.06.2018.

5. Заключение о крупной сделке, которая одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № 323-18/П5 от 28.06.2018, заключенный между Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (Банк) и Публичным акционерным обществом "НижневартовскАСУнефть" (Поручитель).

6. Договор поручительства № 323-18/П5 от 28.06.2018.

7. Заключение о крупной сделке - Договор поручительства № 321-18/П5 от 28.06.2018, заключенный между Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (Банк) и Публичным акционерным обществом "НижневартовскАСУнефть" (Поручитель).

8. Договор поручительства № 321-18/П5 от 28.06.2018.

9. Заключение о крупной сделке - Договор поручительства № 324-18/П5 от 28.06.2018, заключенный между Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (Банк) и Публичным акционерным обществом "НижневартовскАСУнефть" (Поручитель).

10. Договор поручительства № 345-18/П5 от 28.06.2018.

11. Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) привилегированной акции ПАО "АСУнефть" и 1 (одной) обыкновенной акции ПАО "АСУнефть", из мажоритарного пакета акций (100% от уставного капитала) (порядковый номер 05-07/АСУнефть/2017 от 05.07.2017).

12. Расчет стоимости чистых активов ПАО "АСУнефть" по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период.

13. Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО "АСУнефть", на котором принято решение об определении цены выкупа акций ПАО "АСУнефть", с указанием цены выкупа акций.

14. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АСУнефть".

14.2. Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов): с указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 27 июля 2018 года в рабочие дни с 14-00 до 16-00 по адресам:

г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 20, телефон (3466) 49-14-90 доп. 111;

г. Москва, ул. Правды, д. 26, эт. 4, пом. XXII, ком. 67А, телефон 8 (495) 648-94-90 доп. 10819.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июля 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2018 года, протокол № 15.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00055-F дата государственной регистрации: 15.09.2015. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска: Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации;

акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00055-F-001D, дата государственной регистрации: 19.03.2018. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска: Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва;

акции привилегированные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-00055-F, дата государственной регистрации: 15.09.2015. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска: Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО "АСУнефть"

М.П. Томкович

3.2. Дата 13 июля 2018 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru