сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ЧКПЗ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЧКПЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧКПЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12

1.4. ОГРН эмитента: 1027402696023

1.5. ИНН эмитента: 7449006184

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45058-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306; http://www.chkpz.ru/

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:

Количество избранных членов Совета директоров: 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО "ЧКПЗ" от 27 июня 2018 г.)

Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. В голосовании принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке. Заинтересованные лица: Гартунг Марина Вениаминовна, Гартунг Андрей Валерьевич, Гартунг Дмитрий Валерьевич.

По вопросу № 1.

Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО "ЧКПЗ"

Формулировка решения

В соответствии со ст.10 Положения о Совете директоров ПАО "ЧКПЗ" председательствующим на заседании предложено избрать члена Совета директоров Новикову Марину Витальевну.

Голосовали: "ЗА" - 6, "Против" - 0. Решение принято.

По вопросу № 2.

Вопрос о предоставлении согласия на совершение сделки по предоставлению поручительства ООО "УРАЛАВТОХАУС" в обеспечение исполнения обязательств ПАО "ЧКПЗ" по кредитному Договору № 10585852 от 13.07.2018г. - предоставление кредита в виде кредитной линии на пополнение оборотных средств, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения

Предоставить согласие на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ООО "УРАЛАВТОХАУС" (далее Поручитель) поручительства ПАО Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (далее Кредитор) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО "ЧКПЗ" (далее Заемщик) по кредитному Договору о предоставлении кредита в виде кредитной линии на пополнение оборотных средств, далее Кредитный договор.

Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:

1.Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО "ЧКПЗ" (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО "ЧКПЗ"

2.Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО "УралАвтоХаус"; Председатель Совета директоров ПАО "ЧКПЗ", акционер ПАО "ЧКПЗ" (49,0560%); мать генерального директора ПАО "ЧКПЗ"; мать члена Совета директоров

3.Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО "ЧКПЗ" (5,1391%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО "ЧКПЗ"

Основные условия сделки:

•общая сумма кредита 100 000 000,00 руб. (Сто миллионов рублей 00 копеек);

•окончательный срок возврата кредита 12 сентября 2018г.;

•проценты за пользование кредитом 9% годовых, уплата процентов ежемесячно;

•неустойка за просрочку возврата кредита 0.1% от суммы просроченного платежа, начисляемая за каждый день просрочки;

•неустойка за просрочку уплаты процентов 0.1% от суммы просроченного платежа, начисляемая за каждый день просрочки;

•процентная ставка и размер неустойки могут быть изменены в случаях и в порядке, указанных в Кредитном договоре.

ПОРУЧИТЕЛЬ отвечает перед КРЕДИТОРОМ в том же объеме, как и ЗАЕМЩИК, в частности за погашение суммы кредита, уплату процентов, неустоек, а также возмещение убытков и судебных расходов.

Незаинтересованные лица - члены Совета директоров дают согласие на совершение заинтересованной сделки - предоставление кредита в виде кредитной линии ПАО "ЧКПЗ" по Кредитному договору на указанных в настоящем решении условиях.

В соответствии с п.15.7 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П, сообщение о существенном факте о совершении ПАО "ЧКПЗ" данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность не раскрывается, т.к. не соответствует нормативу, установленному в главе 46 настоящего Положения для совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях такой сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями.

Балансовая стоимость активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода-31.03.2018 года составляет 8 188 646 тыс.руб., сделка в процентном выражении - 1,221%.

Голосовали: "ЗА" - 4, "Против" - 0. Решение принято.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июля 2018 года

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июля 2018 года, № 5/18.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Гартунг

3.2. Дата 13.07.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru