сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Аэропорт Братск" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "АэроБратск" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Аэропорт Братск"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АэроБратск"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск

1.4. ОГРН эмитента: 1023800916413

1.5. ИНН эмитента: 3805104706

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21596-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24775

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров:

Члены Совета Директоров, присутствующие на заседании:

1. Азарсанов Магомед Валерьевич

2. Богачев Дмитрий Владимирович

3. Лайко Андрей Константинович

4. Копыленко Георгий Юрьевич

5. Корытов Сергей Юрьевич

Число членов Совета директоров, присутствующих на заседании, составляет 5 (пять) избранных члена Совета директоров. Заседание в соответствии с п. 18.7. Устава Общества заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (имеется кворум по всем вопросам повестки дня).

2.2 Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:

По первому вопросу повестки дня:

Голосовали:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение по первому вопросу принято единогласно членами Совета директоров,

принимающих участие в заседании.

По второму вопросу повестки дня:

Голосовали:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение по первому вопросу принято единогласно членами Совета директоров,

принимающих участие в заседании.

По третьему вопросу повестки дня:

Голосовали:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение по первому вопросу принято единогласно членами Совета директоров,

принимающих участие в заседании.

2.3.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: "Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить годовой отчет за 2017 год (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества)".

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: "Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год и рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год Приложение №2 к настоящему решению Совета директоров Общества".

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: "Рекомендовать единственному акционеру утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудит", ИНН 3805203023, ОГРН 1023800922353, Место нахождения: 665702, г. Братск, ул. Гидростроителей, д. 53 офис 407, член Саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциация "Содружество" с 16.12.2016 года, свидетельство о членстве № 9058".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 29 июня 2018 года.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-21596-F

- дата государственной регистрации ценных бумаг - 07.12.2000 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Ю. Корытов

3.2. Дата 13.07.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru