сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Моск. з-д "Кристалл" (л-вод) в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Московский завод "Кристалл" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Московский завод "Кристалл"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Московский завод "Кристалл"

1.3. Место нахождения эмитента: 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027739000156

1.5. ИНН эмитента: 7722019116

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03099-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7722019116

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования - кворум имеется, "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;

2.2.Cодержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

"Избрать Председателем Совета директоров Общества Железнова Евгения Игоревича".

По второму вопросу повестки дня принято решение:

"Избрать секретарем Совета директоров Общества Лядову Олесю Владимировну".

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

"Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - Общества с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР РАЗВИТИЯ", утвержденного решением годового общего собрания акционеров Общества 19.06.2018г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 01/2018-Г от 22.06.2018г.) в сумме 720 000 (Семьсот двадцать тысяч) рублей (НДС не облагается). Поручить Генеральному директору Общества провести мероприятия, связанные с заключением с ООО "ВЕКТОР РАЗВИТИЯ" договора об оказании услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 13 июля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - протокол № 01 от 13 июля 2018 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р.Ю. Малышев

3.2. Дата: 13 июля 2018 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru