сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "СПУТНИК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

КБ "Спутник" (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Коммерческий банк "Спутник" (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "Спутник" (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 443041, Самарская область, г. Самара, ул. Агибалова, д. 48, офис 70

1.4. ОГРН эмитента: 1025600006024

1.5. ИНН эмитента: 5602001924

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01071-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/769819/

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: всего членов совета директоров - 5, присутствовало на заседании совета директоров - 5, кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: "за" - 5; против - 0, воздержался - 0.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Банка.

2.2.2. Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 сентября 2018 года;

- время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 час.00 мин. (вр. мск.);

- время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин. (вр. мск.);

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 129090, г. Москва, Проспект Мира, д.20, корп. 2;

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка;

- почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие в собрании, заполненных бюллетеней для голосования: 443041, г. Самара, ул.Агибалова, д. 48.

2.2.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка - 23 июля 2018 года.

2.2.4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка:

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров

2. Об избрании членов Совета Директоров Банка.

3. Об утверждении бизнес-плана Банка.

2.2.5. Утвердить следующий порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров БАНКА довести до сведения акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, "25" июля 2018 года.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров БАНКА должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, одним из следующих способов:

- направление электронного сообщения по адресу электронной почты;

- направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров БАНКА;

- опубликование в периодическом издании - газете "Город Самара" и размещение на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.banksputnik.ru.

БАНК хранит информацию о направлении сообщений о проведении общего собрания акционеров пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров БАНКА лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров БАНКА предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.2.6. 1) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, и порядок ее предоставления:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Банка;

- проект решения внеочередного общего собрания акционеров Банка.

2) Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 14 до 16 часов (вр. мск.), начиная с 25 августа 2018 года и во время проведения внеочередного общего собрания акционеров по следующему адресу: 129090, г. Москва, Проспект Мира, д.20, корп. 2.

2.2.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка по форме регистратора (Акционерное общество "Новый регистратор"). Бюллетени для голосования вручать под подпись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия во внеочередном общем собрании акционеров Банка.

2.2.8. Рассмотрение вопроса о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Банка по инициативе Совета директоров отложить до окончания срока приема предложений по составу Совета директоров Банка от акционеров, истекающего 14 августа 2018г.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2018г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №5 от 12 июля 2018г.

2.5. идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав на которые связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные (номер государственной регистрации 10101071В, дата государственной регистрации 11.11.1998г., код ISIN - RU000A0JTK12).

3. Подпись

3.1. Председатель правления КБ "Спутник" (ПАО) Головин В.В.

3.2. 12 июля 2018г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru